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28 proveedores de servicios de Cripto de la India se han registrado en la Unidad Antilavado de Dinero del país.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de Cripto deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta 28 proveedores de activos digitales virtuales (VDA) o de servicios de Cripto se han registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India.
El Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary, dijo en una rueda de prensa ante la Cámara Baja del Parlamento: respuesta escritaa una pregunta del lunes.
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En marzo,La India El Ministerio de Finanzas ordenó Las empresas de Cripto deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la unidad antilavado de dinero del país, y cumplir con otros procesos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esto implica que las empresas de Cripto están legalmente obligadas a realizar procesos de verificación como Conozca a su Cliente (KYC).
La respuesta del Ministerio de Finanzas de la India también reveló que “las pautas y los requisitos de informes son aplicables a los intercambios de Cripto offshore que prestan servicios al mercado indio” y que “se tomarán medidas apropiadas bajo la PMLA” contra las plataformas offshore que no cumplan con las normas.
Si bien los principales exchanges como CoinDCX, WaxirX y CoinSwitch se han registrado en la FIU, ninguna de las 28 entidades parece ser una empresa offshore.
Sigue leyendo: Las empresas de Cripto de la India reciben por primera vez obligaciones contra el blanqueo de capitales
Amitoj Singh
Amitoj Singh es reportero de CoinDesk , especializado en regulación y las políticas que definen el futuro de las Finanzas. También presenta ocasionalmente programas para CoinDesk TV. Anteriormente, ha colaborado con diversas organizaciones de noticias como CNN, Al Jazeera, Business Insider y SBS Australia. Anteriormente, fue presentador principal y editor de noticias en NDTV (New Delhi Television Ltd.), la cadena de noticias de referencia para los indios de todo el mundo. Amitoj posee una cantidad marginal de Bitcoin y Ether por debajo del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
