- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
KYC
Расследование Polymarket выявило проблемы блокировки пользователей из США (и их VPN)
Что на практике могут сделать офшорные Криптo , чтобы помешать американцам пользоваться их услугами, и чего от них ожидают регулирующие органы?
Подготовка к регулированию DeFi: роль портативного KYC
По словам Томаса Джентла, специалиста по соблюдению нормативных требований компании Quadrata, поскольку регулирующие органы все более пристально следят за деятельностью DeFi, участникам необходимо улучшить соблюдение требований AML и KYC, а также упростить этот процесс для клиентов.
Фатеме Фаннизаде о Криптo законодательстве, Швейцарии и провале KYC
Фаннизаде, швейцарский юрист и стратегический консультант, специализирующийся на Криптo , выступит в этом году на фестивале Consensus, который пройдет 29–31 мая в Остине, штат Техас.
Политика конфиденциальности — T не просто пограничный случай для Криптo
Финансовая Политика конфиденциальности полезна для диссидентов в экстремальных ситуациях. Но никто не должен оправдывать сохранение своей личной жизни в тайне, говорит наш обозреватель.
Криптo биржа KuCoin нарушила законы по борьбе с отмыванием денег, предъявлены обвинения США
Обмену было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о банковской тайне.
Пришло время полностью отказаться от AML/KYC
Сторонник Bitcoin Брюс Фентон утверждает, что требования «знай своего клиента» и «противодействия отмыванию денег» глубоко ошибочны и неэффективны.
28 индийских поставщиков Криптo зарегистрировались в подразделении страны по борьбе с отмыванием денег
В марте Министерство Финансы Индии постановило, что Криптo компании должны будут зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU).
Блокчейн-стартап Kinto планирует «первую KYC-прошедшую» сеть Ethereum Layer-2 после привлечения $5 млн
Сеть Ethereum Kinto уровня 2 использует встроенные проверки «знай своего клиента» (KYC) и механизм аккредитации инвесторов для помощи регулируемым финансовым учреждениям в регистрации.
Криптo биржа Bitget ужесточает требования к ID, поскольку регуляторы высказывают опасения по поводу мошенничества
Существующие клиенты должны завершить процесс до 1 октября, после чего они смогут только выводить средства, отменять заказы или закрывать торговые позиции.
Animoca Brands инвестирует 30 миллионов долларов в приложение для Криптo платежей Hi
Для проведения процедуры KYC в отношении своих пользователей компания вскоре начнет использовать решение Proof of Human Identity, которое поможет предотвратить совершение транзакций ботами в сети уровня 2.
