SEC обвиняет основателей Trade Coin Club в организации финансовой пирамиды на сумму 295 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила в пятницу, что она предъявляет обвинения членам-основателям многоуровневой маркетинговой организации, управляющейКриптo пирамида стоимостью 295 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Дуверу Торресу Браге, Джоффу Парадайзу, Келейоналани Акане Тейлор и Джонатану Тетро за их участие в Trade Coin Club, который привлек более 80 000 Bitcoin (BTC) от более чем 100 000 инвесторов.

Брага, основавший фирму, якобы обманывал инвесторов, говоря им, что они могут получать ежедневную прибыль в размере 0,35% от своей Криптo с помощью бота, но вместо этого использовал эти средства для компенсации себе, Парадайзу, Тейлору и Тетро.

«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, эксплуатируя их интерес к инвестированию в цифровые активы», — заявил в своем заявлении Дэвид Хирш, глава отдела Криптo и кибербезопасности Управления по обеспечению соблюдения законодательства.

Схемы Понци с Криптовалюта не являются чем-то новым для SEC и других финансовых регуляторов. В августе SEC подала в суд на 11 лиц, связанных с Forsage, приложение Ethereum , которое украло у инвесторов более $300 млн. В мае Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения двум мужчинам, которые использовали видео на YouTube, чтобы обмануть Криптo , лишив их 44 миллиона долларов.