Sinisingil ng SEC ang mga Founding Member ng Trade Coin Club Sa Pagpapatakbo ng $295 Milyong Ponzi Scheme

Sinabi ng Securities and Exchange Commission (SEC) noong Biyernes na sinisingil nito ang mga founding member ng isang multi-level marketing organization ng pagpapatakbo ng isang $295 milyon Crypto Ponzi scheme.

Sinisingil ng SEC sina Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor at Jonathan Tetreault para sa kanilang paglahok sa Trade Coin Club, na nagtaas ng mahigit 80,000 Bitcoin (BTC) mula sa mahigit 100,000 investor.

Si Braga, na nagtatag ng firm, ay di-umano'y nilinlang ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na maaari silang makabuo ng araw-araw na pagbabalik ng 0.35% sa kanilang Crypto sa pamamagitan ng bot, ngunit sa halip ay ginamit ang mga pondong ito upang mabayaran ang kanyang sarili, Paradise, Taylor at Tetreault.

"Sinasabi namin na ginamit ni Braga ang Trade Coin Club upang magnakaw ng daan-daang milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo at pagyamanin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang interes sa pamumuhunan sa mga digital na asset," sabi ng pinuno ng Crypto Assets and Cyber ​​Unit ng Enforcement Division, si David Hirsch, sa isang pahayag.

Ang mga Ponzi scheme na kinasasangkutan ng Cryptocurrency ay hindi bago sa SEC at iba pang financial regulators. Noong Agosto, ang Kinasuhan ng SEC ang 11 indibidwal na nauugnay sa Forsage, isang Ethereum dapp na ninakawan ang mga mamumuhunan ng mahigit $300 milyon. Noong Mayo, sinisingil ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang dalawang lalaki na gumamit ng mga video sa YouTube para linlangin ang mga Crypto investor, na niloloko sila mula sa $44 milyon.