La SEC acusa a los miembros fundadores del Trade Coin Club de operar un esquema Ponzi de 295 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo el viernes que acusará a los miembros fundadores de una organización de marketing multinivel de operar unaEsquema Ponzi de Cripto de 295 millones de dólares.

La SEC está acusando a Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault por su participación en Trade Coin Club, que recaudó más de 80.000 Bitcoin (BTC) de más de 100.000 inversores.

Braga, quien fundó la empresa, supuestamente engañó a los inversores diciéndoles que podían generar retornos diarios del 0,35% en sus Cripto a través de un bot, pero en cambio utilizó estos fondos para compensarse a sí mismo, a Paradise, Taylor y Tetreault.

“Alegamos que Braga utilizó Trade Coin Club para robar cientos de millones a inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales”, dijo el jefe de la Unidad de Activos Cripto y Cibernéticos de la División de Cumplimiento, David Hirsch, en un comunicado.

Los esquemas Ponzi que involucran Criptomonedas no son nada nuevo para la SEC y otros reguladores financieros. En agosto, el La SEC demandó a 11 personas asociadas con Forsage, una dapp de Ethereum que robó a los inversores más de 300 millones de dólares. En mayo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) acusó a dos hombres que usaron videos de YouTube para engañar a inversores en Cripto , robándoles... 44 millones de dólares.