Share this article
BTC
$104,695.00
+
1.60%ETH
$2,493.28
-
3.27%USDT
$1.0006
+
0.04%XRP
$2.1732
+
0.20%BNB
$644.58
-
0.97%SOL
$148.79
-
0.48%USDC
$0.9997
-
0.02%DOGE
$0.1794
+
0.06%TRX
$0.2774
+
1.54%ADA
$0.6621
+
0.07%HYPE
$34.16
-
0.15%SUI
$3.1634
+
2.94%LINK
$13.44
-
0.90%LEO
$8.9092
+
3.06%XLM
$0.2632
+
0.32%AVAX
$19.46
-
1.32%BCH
$394.56
-
1.41%TON
$3.1392
-
2.05%SHIB
$0.0₄1248
-
1.12%HBAR
$0.1641
-
0.72%Зарегистрироваться
- Back to menu
- Back to menuЦены
- Back to menuИсследовать
- Back to menuМероприятия
- Back to menuПартнерский материал
- Back to menu
- Back to menuВебинары и Мероприятия
Kraken находится под следствием по подозрению в нарушении санкций: отчет
Газета NY Times сообщила, что Kraken якобы допустил на платформу иранских пользователей.
Сообщается, что Министерство финансов США проводит расследование в отношении Криптo биржи Kraken по подозрению в том, что она позволяла иранским пользователям пользоваться услугами сайта в нарушение федеральных санкций.
Нью-Йорк Таймссообщили во вторникчто Министерство финансов, скорее всего, наложит штраф на биржу, хотя и не назвало конкретных сроков принятия мер принудительного характера.
STORY CONTINUES BELOW
Kraken направил CoinDesk заявление главного юридического директора Марко Сантори, в котором говорится, что биржа не будет комментировать «конкретные обсуждения с регулирующими органами».
«Kraken применяет надежные меры по обеспечению соответствия и продолжает расширять свою команду по обеспечению соответствия, чтобы соответствовать росту своего бизнеса. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах», — сказал Сантори.
Анедавнее расследование Reuters выяснилось, что Криптo биржа Binance продолжает разрешать иранским пользователям совершать сделки, несмотря на санкции и запрет компании на ведение бизнеса в этой стране.
Федеральные санкции уже давно являются инструментом правительства США, позволяющим блокировать доступ отдельных лиц или стран к глобальной финансовой системе. В прошлом санкции распространялись на множество пользователей криптовалют и адресов в Иране.
Несколько Криптo активно блокировали иранских пользователей. NFT-трейдинговый сайт OpenSea заблокировал иранских пользователей в начале этого года, а инкубатор Ethereum ConsenSys заблокировал иранским студентам доступ к лагерю по кодированию в 2021 году.
Казначейство также не стеснялось штрафовать Криптo в прошлом. BitGo, Криптo , и BitPay, процессор транзакций, столкнулись с крупными штрафами Казначейства за предполагаемые нарушения санкций.
Генеральный директор и соучредитель Kraken Джесси Пауэлл открыто заявил о своей готовности оспаривать правила, которые он считает несправедливыми, включая международные санкции.
В феврале, после вторжения России на Украину, Пауэлл отклонил призывы заморозить счета российских пользователей Kraken.твиты: «Наша миссия в [Kraken] — вывести отдельных людей из традиционной финансовой системы и привести их в мир Криптo, где произвольные линии на картах больше не имеют значения, где им T нужно беспокоиться о том, что они могут стать жертвами широкомасштабной и неизбирательной конфискации богатства».
В корпоративномкультурная памяткаВ опубликованном в июне заявлении Kraken также описала себя как компанию, которая считает, что «превращение финансовой системы в оружие безнравственно», и пообещала «участвовать в спорах с государственными учреждениями в тех случаях, когда устаревшие законы несправедливо ограничивают права».
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:29 UTC):Добавлено заявление от Kraken и дополнительная информация.
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:35 UTC):Добавлена информация о прошлых комментариях Пауэлла.
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:43 UTC):Добавлена информация по отчету Reuters о Binance.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Top Stories
