Kraken fait l'objet d'une enquête pour violation présumée des sanctions : rapport

Selon certaines informations, la plateforme d'échange de Crypto Kraken fait l'objet d'une enquête du département du Trésor américain, soupçonnée d'avoir permis aux utilisateurs iraniens d'utiliser les services du site en violation des sanctions fédérales.

Le New York Timesrapporté mardique le Département du Trésor était susceptible d'imposer une amende à la bourse, bien qu'il n'ait pas suggéré de calendrier pour la mesure d'exécution.

Kraken a envoyé à CoinDesk une déclaration du directeur juridique Marco Santori indiquant que la bourse ne ferait aucun commentaire « sur des discussions spécifiques avec les régulateurs ».

« Kraken a mis en place des mesures de conformité rigoureuses et continue de développer son équipe de conformité pour accompagner la croissance de son activité. Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs tout problème potentiel », a déclaré Santori.

UN enquête récente de Reuters Il a été constaté que la plateforme d'échange de Crypto Binance continuait de permettre aux utilisateurs iraniens d'effectuer des transactions malgré les sanctions et l'interdiction faite à l'entreprise d'y faire des affaires.

Les sanctions fédérales sont depuis longtemps un outil utilisé par le gouvernement américain pour empêcher des individus ou des nations d'accéder au système financier mondial. Plusieurs utilisateurs et adresses de cryptomonnaies en Iran ont été sanctionnés par le passé.

Plusieurs plateformes de Crypto ont bloqué proactivement des utilisateurs iraniens. Le site de trading NFT OpenSea a bloqué des utilisateurs iraniens plus tôt cette année, tandis que l'incubateur Ethereum ConsenSys a bloqué l'accès d'étudiants iraniens à un camp d'entraînement au codage en 2021.

Le Trésor n'a pas hésité à infliger des amendes aux entreprises de Crypto par le passé. BitGo, une plateforme d'échange de Crypto , et BitPay, un processeur de transactions, ont tous deux été condamnés à de lourdes amendes pour violation présumée des sanctions.

Le PDG et cofondateur de Kraken, Jesse Powell, a exprimé haut et fort sa volonté de contester les réglementations qu'il considère comme injustes, y compris les sanctions internationales.

En février, après l’invasion russe de l’Ukraine, Powell a repoussé les appels au gel des comptes des utilisateurs russes de Kraken,tweeter: « Notre mission chez [Kraken] est de faire sortir les individus du système financier traditionnel et de les amener dans le monde de la Crypto, où les lignes arbitraires sur les cartes n'ont plus d'importance, où ils n'ont T à craindre d'être pris dans une confiscation de richesses à grande échelle et sans discernement. »

Dans une entreprisemémo culturelPublié en juin, Kraken s'est également décrit comme une entreprise qui estime que « la militarisation du système financier est immorale » et a promis de « s'engager dans des litiges avec des agences gouvernementales où des lois obsolètes sont injustement exclusives ».

MISE À JOUR (26 juillet, 18h29 UTC) :Déclaration ajoutée de Kraken et contexte supplémentaire.

MISE À JOUR (26 juillet, 18h35 UTC) :Ajout d'informations sur les commentaires passés de Powell.

MISE À JOUR (26 juillet, 18h43 UTC) :Ajout d'informations sur le rapport de Reuters sur Binance.