Kraken bajo investigación por presuntas violaciones de sanciones, según informe

Según se informa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando el intercambio de Cripto Kraken bajo sospecha de que permitió a los usuarios iraníes utilizar los servicios del sitio en violación de las sanciones federales.

El New York Timesreportado el martesque el Departamento del Tesoro probablemente impondría una multa contra la bolsa, aunque no sugirió un cronograma para la acción de cumplimiento.

Kraken envió a CoinDesk una declaración del director jurídico Marco Santori diciendo que el exchange no haría comentarios "sobre discusiones específicas con los reguladores".

"Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa expandiendo su equipo de cumplimiento para adaptarse al crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, por lo general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas", afirmó Santori.

A investigación reciente de Reuters descubrió que el exchange de Cripto Binance seguía permitiendo a los usuarios iraníes realizar transacciones a pesar de las sanciones y la prohibición de la empresa de hacer negocios allí.

Las sanciones federales han sido durante mucho tiempo una herramienta del gobierno estadounidense para impedir que personas o naciones accedan al sistema financiero global. Múltiples usuarios y direcciones de criptomonedas en Irán han sido sancionados en el pasado.

Varias plataformas de Cripto han bloqueado proactivamente a los usuarios iraníes. El sitio de intercambio de NFT OpenSea bloqueó a usuarios iraníes a principios de este año, mientras que la incubadora de Ethereum ConsenSys impidió que estudiantes iraníes participaran en un curso intensivo de programación en 2021.

El Tesoro tampoco ha tenido reparos en multar a las empresas de Cripto en el pasado. BitGo, una plataforma de intercambio de Cripto , y BitPay, un procesador de transacciones, se han enfrentado a fuertes multas del Tesoro por presuntas violaciones de las sanciones.

El director ejecutivo y cofundador de Kraken, Jesse Powell, ha expresado abiertamente su voluntad de desafiar las regulaciones que considera injustas, incluidas las sanciones internacionales.

En febrero, después de la invasión rusa de Ucrania, Powell rechazó los pedidos de congelar las cuentas de los usuarios rusos de Kraken,tuiteando:“Nuestra misión en [Kraken] es sacar a los humanos individuales del sistema financiero heredado y llevarlos al mundo de las Cripto, donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que preocuparse por ser atrapados en una confiscación de riqueza amplia e indiscriminada”.

En una empresamemorando culturalLanzado en junio, Kraken también se describió a sí misma como una empresa que cree que "el uso del sistema financiero como arma es inmoral" y prometió "participar en disputas con agencias gubernamentales donde las leyes obsoletas son injustamente excluyentes".

ACTUALIZACIÓN (26 de julio, 18:29 UTC):Se agregó declaración de Kraken y antecedentes adicionales.

ACTUALIZACIÓN (26 de julio, 18:35 UTC):Se agregó información sobre los comentarios anteriores de Powell.

ACTUALIZACIÓN (26 de julio, 18:43 UTC):Se agregó información sobre el informe de Reuters sobre Binance.