- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
SEC раскрывает коммуникацию Telegram с инвесторами и пытается допросить советника
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет, чтобы бывший главный инвестиционный консультант Telegram дал показания и передал документы, связанные с продажей токенов компании на сумму 1,7 млрд долларов в 2018 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет, чтобы бывший главный инвестиционный консультант Telegram дал показания и передал документы, связанные с продажей токенов компании на сумму 1,7 млрд долларов в 2018 году.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой предоставить показания и документы Джона Хаймана, бывшего инвестиционного банкира Morgan Stanley и Renaissance Capital, проживающего в Великобритании.
Трансатлантический Request был раскрыт в кладезь документов поданное SEC в пятницу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Агентство стремится остановить запуск TON, амбициозного блокчейн-проекта Telegram, и выпуск токенов TON, названных Grams. SEC считает Grams незарегистрированными ценными бумагами — обвинение, которое Telegram неоднократно отклонен.
Согласно пятничному заявлению, SEC ищет показания Хаймана, поскольку он был тесно связан с привлечением средств для TON и общался с «более чем дюжиной» инвесторов. Генеральный директор Telegram Павел Дуров описал Хаймана в январе 2018 года как главного инвестиционного консультанта Telegram и человека, который «управляет распределением Gram», говорится в заявлении SEC.
Хайман «общался с покупателями Gram, подтверждал детали транзакции и предоставлял инвесторам постоянную информацию об инвестициях».
Внимание на серый рынок
В документе, основанном на электронной переписке компании с инвесторами из США, раскрываются некоторые тактики сбора средств, использовавшиеся во время беспрецедентного кризиса Telegram.1,7 миллиарда долларовпредварительная продажа токенов.
Например, в ONE из писем Хайман сказал, что Telegram «решил по нормативным причинам, что мы никогда не будем проводить какую-либо форму прямого публичного предложения, … общественность сможет купить Gram, как только сеть заработает … не напрямую через Telegram».
В мае 2018 года в письме Блейку Байерсу из Google Ventures Хайман сообщил, что будет третий частный раунд в дополнение к двум, завершенным в феврале и марте — планам, которые, по-видимому, в какой-то момент были отложены.
В заявлении говорится, что консультант также следит за серым вторичным рынком граммов, который возник сразу после первого раунда продаж в феврале 2018 года.
Хотя инвесторам TON было строго запрещено перепродавать свои активы под угрозой потери будущих GRAM, вторичный рынок, по сути, процветал, с многочисленными предложениями от небольших бирж, брокеров и отдельных внебиржевых дилеров, как ранее сообщал CoinDesk . сообщили.
Согласно сообщениям Хаймана и ONE из представителей инвесторов, советник Telegram регулярно запрашивал обновления на вторичном рынке Gram. «Привет, Стэн, видел ли ты какую-либо активность Gram на сером рынке, если да, то по каким ценам», — говорилось в ONE из писем Хаймана.
почта Дурова
В документе, помимо прочих приложений, содержится переписка по электронной почте между генеральным директором Telegram Павлом Дуровым и некоторыми потенциальными инвесторами TON в начале 2018 года. Например, в январе 2018 года Дуров запланировал встречу между собой, Хайманом и партнером инвестиционной компании Kleiner Perkins Мамуном Хамидом в Лондоне.
Общение между Дуровым и Хамидом началось в октябре 2017 года, когда Хамида познакомил с Дуровым человек по имени Джаред Лето — неясно, был ли в этом замешан сам популярный певец и актер. Однако этот человек использовал электронную почту, размещенную на официальном сайте знаменитости Jaredleto.com. Request на комментарий от агента Лето не был немедленно отвечен.
Дуров спросил Хамида о его интересе к инвестированию в технологию блокчейна и сказал, что ему пришлось отменить поездку в США, поскольку предварительная продажа Gram «слишком рано достигла двукратного превышения подписки».
Хамид, в свою очередь, сказал Дурову, что блокчейн был «активной областью интересов для меня и К[ляйнера]П[еркинса]. В моей предыдущей фирме Social Capital мы инвестировали 2% в BTC в 2013 году, и мы были ONE из крупнейших инвесторов в DCG (Digital Currency Group) с 2011 года», — написал Хамид.
Помимо Kleiner Perkins, Дуров представил Хаймана в качестве главного инвестиционного консультанта Telegram другим потенциальным инвесторам, включая основателя Insight Venture Partners Джерри Мердока, Дэйва Мюникелло из Google Ventures, Пита Бригера из Fortress Investment Group, Йосуке Сасаки и Раджива Мисра из Softbank.
Неохотный свидетель
SEC попросила суд США выдать письмо- Request старшему мастеру Высокого суда (отделение королевской скамьи) Англии и Уэльса с просьбой о допросе Хаймана, гражданина Великобритании, который в настоящее время проживает там, говорится в заявлении. Процедура возможна благодаря Гаагской конвенции, которая позволяет судам запрашивать доказательства и свидетельские показания за пределами их собственной юрисдикции, говорится в заявлении.
Хайман T будет добровольно встречаться с SEC, говорится в иске, поэтому суд должен обратиться за помощью к зарубежной судебной системе. Первоначально адвокат SEC Хорхе Тенрейро сообщил, что связался с адвокатом Хаймана Грегом Кэмпбеллом в Лондоне и получил ответ, что Хайман согласился добровольно явиться для дачи показаний.
Однако после этого «г-н Кэмпбелл отказался отвечать на многочисленные телефонные звонки и электронные письма относительно показаний г-на Хаймана», поэтому SEC решила привлечь британский суд. Последние электронные письма, отправленные между Тенрейро и Кэмпбеллом, приложенные к заявлению, датированы 27 ноября.
Помимо показаний Хаймана, SEC также пытается получить его письменные сообщения с руководством и инвесторами Telegram, документы о его работе в Telegram и его собственных инвестициях в Gram.
Согласно информации SEC, Хайман оставил свою работу в Telegram и теперь работает в Gram Vault, хранилище Gram, которое ранееутверждалработать с крупнейшими инвесторами TON. Gram Vault такжедоговорный листинг Gram на Криптo Poloniex, объяснив это тем, что сам Telegram не может этого сделать.
Работая в Gram Vault, Хайман также помог установить связь с Криптo Anchorage, который, как ожидалось, станет партнером Telegram, обслуживающим клиентов из США, согласно его переписке по электронной почте с компанией. Anchorage T был немедленно доступен для комментариев.
Освобождение недоступно
В заявлении также подробно излагаются доводы SEC относительно того, почему она считает Grams незарегистрированными ценными бумагами, несмотря на аргументы Telegram об обратном и тот факт, что онасообщилипредложение, освобожденное от уплаты налога в соответствии с Положением D.
По данным SEC, Telegram заявил, что соглашения о покупке Grams (контракты SAFT) были освобождены от требований регистрации, но не утверждал того же самого для самих токенов Gram. Кроме того, «в любом случае освобождение от регистрации в соответствии с Положением D недоступно для Telegram», — говорится в заявлении.
Настаивая на том, что Gram по своей сути являются ценными бумагами, SEC пишет, что Telegram позволял инвесторам покупать Gram с целью их последующей перепродажи с прибылью на широком вторичном рынке и не предпринимал никаких мер против этого.
«Маркетинговые материалы Telegram разумно побудили покупателей Gram рассматривать их как инвестиции в общее предприятие, от которого они могли надеяться получить прибыль на основе усилий Telegram по развитию бизнеса», — заявила SEC. В результате инвесторы «приобрели значительные количества Gram, которые намного превзошли бы любое предполагаемое использование Gram в любой экосистеме, которую Telegram обещал в будущем».
Ранее судзаказал показаниягенерального директора Telegram Павла Дурова, вице-президента Ильи Перекопского и специалиста по связям с инвесторами Шьяма Пареха. Telegram пришлосьоткладывать запуск своего блокчейна TON в октябре из-за иска SEC.
Ожидается, что компания встретится с SEC в суде 18-19 февраля 2020 года.
Anna Baydakova
Anna writes about blockchain projects and regulation with a special focus on Eastern Europe and Russia. She is especially excited about stories on privacy, cybercrime, sanctions policies and censorship resistance of decentralized technologies.
She graduated from the Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics in Russia and got her Master's degree at Columbia Journalism School in New York City.
She joined CoinDesk after years of writing for various Russian media, including the leading political outlet Novaya Gazeta.
Anna owns BTC and an NFT of sentimental value.
