Первопроходец в Азии: сага о BitMEX завершена, но мы никогда не узнаем, перегнуло палку Министерство юстиции; криптовалюты падают, поскольку Россия проникает на Украину

Доброе утро. Вот что происходит:

Цены на выходные:Bitcoin и другие криптовалюты значительно упали на фоне эскалации войны на Украине.

Мнение технического специалиста:Инвесторы, скорее всего, продолжат активную торговлю в диапазоне от 30 000 до 46 000 долларов США.

Посмотрите последние эпизоды CoinDesk ТВ для содержательных интервью с лидерами Криптo и анализа.

Цены

Bitcoin (BTC):$37,721 -3.2%

Эфир (ETH):$2,628 -5.1%

Bitcoin и другие основные криптовалюты, в целом сохранившие свои позиции в начале выходных, в воскресенье резко упали на фоне обострения войны на Украине.

На спутниковых снимках видны колонны российских войск, направляющиеся в сторону столицы Украины, Киева. В воскресенье президент России Владимир Путин привел свои ядерные силы в состояние боевой готовности в ответ на санкции и другие меры, которые США и их западноевропейские союзники предприняли, чтобы наказать Россию и поддержать Украину. Позже в тот же день Украина объявила, что согласилась провести мирные переговоры с Россией, чтобы положить конец вторжению.

На момент публикации Bitcoin торговался ниже $37 800, упав более чем на 3%. Эфир переходил из рук в руки по цене около $2 600, упав более чем на 5%. Вторая по величине Криптo по рыночной капитализации начала выходные с более чем $2 700. Почти все основные альткоины значительно упали. LUNA и Avalanche от Terra упали примерно на 7% и 8,5% соответственно.

JOE ДиПаскуале, генеральный директор управляющей компании BitBull Capital, сказал, что Bitcoin вернулся к той же линии поддержки в $37 000, с которой он столкнулся в прошлый понедельник. Но он добавил, что только «более масштабная распродажа рисковых активов», вызванная более сильным экономическим давлением, может KEEP Bitcoin ниже $37 000 или заставить его упасть еще ниже в ближайшие дни.

ДиПаскуале сказал, что цена биткоина в воскресенье вечером была важна для «задания тона на будущее». «Поскольку Криптo торгуется круглосуточно, иногда ее рассматривают как ранний индикатор того, куда могут пойти фондовые Рынки при открытии в понедельник».

Если Bitcoin упадет, сказал он, следующая линия поддержки появится на уровне $35 000. Но он также высказался оптимистично, заявив, что его фирма «слышала, что $35 тыс. стали важной точкой покупки для крупных покупателей, включая корпоративные казначейские облигации в этом году».

Лидеры роста

` Актив Тикер Возврат Сектор Filecoin FIL+7,2%Вычислительная техника`

Главные неудачники

` Доходность тикера активов Сектор Algorand ALGO−7,4%Платформа смарт-контрактов Cosmos ATOM−7,0%Платформа смарт-контрактов Chainlink LINK−6,6%Вычислительная техника`

Рынки

S&P 500: 4384 +2,2%

DJIA: 34 058 +2,5%

Насдак: 13 694 +1,6%

Золото: 1889 долл. США -0,7%

Инсайты

Дело США против BitMEX и Артура Хейса было международным злоупотреблением, но теперь его обоснованность T будет проверена в суде

К концу недели в Азии, казалось, завершилась затянувшаяся сага вокруг BitMEX.

Поздно вечером в четверг по американскому времени основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Делопризнал себя виновнымк нарушению Закона США о банковской тайне (BSA).

«В результате преднамеренного невыполнения программ [противодействия отмыванию денег] и [знай своего клиента] BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег. Например, в мае 2018 года Хейс был уведомлен об обвинениях в том, что BitMEX использовалась для отмывания доходов от взлома Криптовалюта », — заявило Министерство юстиции США в пресс-релизе в четверг.

Признание последовало за урегулированием в размере 100 миллионов долларов.в августедля урегулирования обвинений против компании (совершенно отдельно от обвинений против ее руководителей), поскольку новое руководство биржи — первоначальные основатели Артур Хейс, Бен Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер покинули компанию — хотело дать понять, что это новая глава.

Помните: BitMEX зарегистрирована на Сейшельских островах, ее главные офисы находятся в Гонконге и Сингапуре. Хейс и Дело находились в офшоре.

Но эти соглашения означают, что дело обвинения против BitMEX и отдельное ONE против Хейса и Delo никогда не будут рассмотрены в суде. (Рид и Дуайер T заявили о своем намерении урегулировать дело.) Конечно, обвиняемые в преступлении имеют право заключить сделку о признании вины для урегулирования своего дела; судебные разбирательства — это затяжные, напряженные дела. Однако это соглашение по-прежнему означает, что неопределенность вокруг дела сохранится, и мы никогда не узнаем силу аргумента Министерства юстиции.

Помните, BitMEX никогда не принимала фиатную валюту, в отличие от других бирж. До недавнего времени она торговала только Bitcoin (BTC). Только в ноябре он добавил Tether (USDT) в список принимаемых Криптo.

Итак, если учреждение фактически T принимает фиатную валюту или не предоставляет для нее выход, может ли с него взиматься плата в соответствии с Законом о банковской тайне?

Росс Файнголд, юрист из Тайбэя и консультант по политическим рискам, считает, что это дело открыло новую область юриспруденции для BSA.сказал в первые дни дела.

Файнголд, ранее работавший внутренним юрисконсультом в Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank и JPMorgan в Гонконге, подчеркнул, что это было бы прецедентным делом для BSA, поскольку это было бы ONE из первых случаев применения Закона о секретности против небанковского финансового учреждения.

До BitMEX Закон о секретности использовался в 2018 году против фирмы Central States Capital Рынки, у которой были похожие пробелы в режиме KYC/AML, как и у BitMEX. Но это дело закончилось соглашением об отсрочке судебного преследования, по которому CSCM согласилась изменить свои процедуры в обмен на отсутствие обвинений.

Брейден Перри, бывший юрист по обеспечению соблюдения требований Комиссии по торговле товарными фьючерсами, а ныне партнер в Kennyhertz Perry, заявил в то время, что это «опасная территория для CFTC».

«Все более расширяющееся представление CFTC о своей юрисдикции, вероятно, будет оспорено, особенно в отношении офшорных бирж и участников, имеющих ограниченные связи с Соединенными Штатами»,он сказалв то время.

Но все это никогда не проверялось в суде. Может ли Закон о банковской тайне применяться, когда рассматриваемое учреждение T является банком и даже T имеет дела с валютой? Может ли CFTC регулировать рынок, который базируется в офшоре и T нацелен специально на резидентов США? (Хотя были опасения по поводу режима блокировки IP BitMEX, он также T рекламировался.)

Мы T узнаем, какое решение вынесет суд, поскольку дело против BitMEX и отдельные дела с Hayes и Delo были урегулированы. Доказательства обвинения T будут проверяться в состязательном характере судебного разбирательства. На некоторые из этих вопросов можно будет получить ответы в предстоящее дело с участиемКомиссия по ценным бумагам и биржам США и Terraform Labs.

Terraform Labs утверждает, что агентство не имело юрисдикции в отношении генерального директора До Квона, когда ему вручили повестку во время конференции в Нью-Йорке, поскольку ни компания, ни Квон не являются резидентами США. Юристы Terraform Labs утверждают, что тот факт, что резиденты США получили доступ к услугам компании, T означает, что имело место «целевое использование». Юристы сослались на предыдущую судебную практику (Royalty Network Inc. противDishant.com) утверждение о том, что доступность веб-сайта на рынке T означает, что это «целенаправленная попытка воспользоваться преимуществами… рынка».

То, что Хейс и др. T получили своего дня в суде, — это позор. Под пристальным вниманием дело правительства против них могло оказаться не таким уж сильным, как казалось.

Да, Хейс насмехался над властями США: в первоначальном обвинительном заключении цитировались его комментарии, сделанные вЗапутанный клубок в Тайбэезаявив, что власти Сейшельских островов можно «подкупить кокосами», и приравняв общение с нью-йоркскими регулирующими органами к принудительной содомии.

В конце концов, эта часть представления былазаблокировано судьейи вполне справедливо, как мог понять любой зритель, это была шутка, адресованная профессору Нью-Йоркского университета Нуриэлю Рубини, его сварливому оппоненту по дебатам на сцене.

Но тот факт, что этот комментарий был выделен прокурорами, показывает, что их могло беспокоить эго Хейса. Наличие эго, безусловно, не является преступлением.

Мнение технического специалиста

Bitcoin (BTC) испытал резкий разворот в четверг и продолжил рост в пятницу. На данный момент давление продаж ослабло, что означает, что покупатели могут оставаться активными в диапазоне от $30 000 до $46 000.

BTC вернулся выше $38 000 и вырос на 6% за последние 24 часа. В пятницу Криптовалюта упала на 2% по сравнению с предыдущей неделей, что означает, что недавний отскок не изменил краткосрочный нисходящий тренд. В воскресенье Bitcoin упал ниже $37 500, поскольку война на Украине усилилась.

Ценовое движение в четверг спровоцировало первоначальное падениеистощениесигналы, согласноИндикаторы ДеМАРК, аналогично тому, что произошло 24 января, что предшествовало 30%-ному росту цены. Тем не менее, на медвежьих Рынки сигналы контртренда могут быть краткими или недействительными в зависимости от состояния долгосрочных показаний импульса. В настоящее время импульс остается отрицательным на недельных и месячных графиках.

Непосредственное сопротивление наблюдается на уровне $40 000, что может остановить текущий отскок цены. Есть более сильныйсопротивлениена уровне 46 700 долларов, что ограничило рост в начале этого месяца.

Важные Мероприятия

14:30 HKT/SGT: Торговый баланс США (январь, предварительный)

14:30 HKT/SGT: Оптовые запасы в США (предварительные данные за январь)

15:45 HKT/SGT: Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго (США) (февраль)

CoinDesk ТВ

Если вы пропустили, вот последний эпизод«Первопроходец» на CoinDesk ТВ:

Криптовалюта — маловероятный способ обойти санкции США против России. Криптo Рынки восстанавливаются после речи Байдена

Ведущие «First Mover» пообщались с Криптовалюта стратегом и бывшим аналитиком ЦРУ Яей Джатой Фануси, чтобы узнать его мнение о влиянии российско-украинского конфликта и роли Криптo в этом геополитическом кризисе. Бывший председатель CFTC Крис Джанкарло высказался о борьбе за сферы влияния регулирования Криптo в США. Основатель и генеральный директор Strips Финансы Мин Ву представил свой анализ рынка, поскольку криптовалюты переживают сильный отскок после речи президента JOE Байдена в четверг. Кроме того, «First Mover» обсудил основные моменты из серии отчетов CoinDesk Tax Week.

Заголовки

ЕС «обязуется» отключить российские банки от SWIFT из-за вторжения в Украину:Все больше стран-членов поддерживают введение ограничений на доступ России к международной банковской системе.

Правительство Украины получило 5 миллионов долларов в виде Криптo пожертвований после российского вторжения:На указанный правительством кошелек Ethereum уже поступило почти 5 миллионов долларов в Криптo .

Новый DAO собрал 3 миллиона долларов в ETH для украинской армии:Российский арт-коллектив Pussy Riot помогает координировать UkraineDAO.

ЕЦБ требует QUICK действий по регулированию Криптo после российских санкций:Ранее в пятницу Европейский парламент отложил голосование по нормативно-правовой базе для криптовалют.

Patreon удаляет украинскую благотворительную организацию, собирающую военную помощь, ссылаясь на нарушение Политика :По словам директора благотворительной организации, некоммерческая организация также собирает средства в Bitcoin , однако для иностранцев наиболее удобным способом сделать пожертвование в фонд является платформа Patreon.

Европейский парламент откладывает голосование по регулированию Криптo на неопределенный срок:Утечка проекта вызвала критику из-за включения в него положения, запрещающего использование криптовалют, полагающихся на доказательство выполнения работы.

Более длинные тексты

Аполитичные Криптo во времена санкций и войн: Если Россия окажется в черном списке мировой финансовой системы, обратится ли она к Bitcoin?

Сегодняшнее объяснение Криптo : Что такое сатоши? Понимание наименьшей единицы Bitcoin

Другие голоса:В первой в мире Криптo войне неопределенность относительно того, кто выиграет (Вашингтон Пост)

Сказано и услышано

Все эти инциденты показывают, что чрезвычайно трудно, если не невозможно, скрыться от того, кто полон решимости выследить вас. Правила «знай своего клиента» (KYC), множественные пароли и системы отслеживания данных с бесчисленными хранилищами информации о нашей онлайн- и офлайн-жизни, хранящейся на корпоративных серверах по всему миру, — все это противоречит нашей онлайн- Политика конфиденциальности.Директор по контенту CoinDesk Майкл Кейси) ... "Получаю подтверждения из нескольких источников, что это законно. Удаляю свое предупреждение на данный момент. Но продолжайте быть бдительными и всегда будьте медленны и осторожны при отправке необратимых Криптo ." (Виталик Бутерин в Twitter) ... «Война Путина с #Украиной уже привела к появлению 150 000 беженцев, более 1000 человек были убиты или ранены». (Фонд прав Human)