First Mover Asia: la saga di BitMEX si conclude, ma non sapremo mai se il Dipartimento di Giustizia ha esagerato; le criptovalute crollano mentre la Russia penetra in Ucraina

Buongiorno. Ecco cosa sta succedendo:

Prezzi del fine settimana:Il Bitcoin e altre criptovalute è diminuito notevolmente con l'intensificarsi della guerra in Ucraina.

Il parere del tecnico:È probabile che gli investitori rimangano attivi, negoziando tra $ 30.000 e $ 46.000.

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Prezzi

Bitcoin (BTC):$37.721 -3,2%

Etere (ETH):$2.628 -5,1%

Dopo aver ampiamente mantenuto la propria posizione nella prima parte del weekend, domenica il Bitcoin e le altre principali criptovalute sono crollati, con l'intensificarsi della guerra in Ucraina.

Le immagini satellitari hanno mostrato colonne di truppe russe dirette verso la capitale ucraina, Kiev. Domenica, il presidente russo Vladimir Putin ha messo in stato di allerta le sue forze nucleari in risposta alle sanzioni e ad altre misure che gli Stati Uniti e i suoi alleati dell'Europa occidentale hanno adottato per punire la Russia e sostenere l'Ucraina. Più tardi, nel corso della giornata, l'Ucraina ha annunciato di aver accettato di tenere colloqui di pace con la Russia per porre fine all'invasione.

Al momento della pubblicazione, il Bitcoin veniva scambiato a meno di $ 37.800, in calo di oltre il 3%. L'Ether cambiava mano a circa $ 2.600, in calo di oltre il 5%. La seconda Cripto più grande per capitalizzazione di mercato ha iniziato il weekend a oltre $ 2.700. Quasi tutte le principali altcoin erano scese in modo significativo. LUNA e Avalanche di Terra erano in calo rispettivamente di circa il 7% e l'8,5%.

JOE DiPasquale, CEO del gestore di fondi BitBull Capital, ha affermato che il Bitcoin è tornato alla stessa linea di supporto di $ 37.000 che aveva incontrato lunedì scorso. Ma ha aggiunto che solo "una svendita più ampia di asset rischiosi", derivante da maggiori pressioni economiche, potrebbe KEEP il Bitcoin sotto i $ 37.000 o costringerlo a scendere molto nei giorni a venire.

DiPasquale ha affermato che il prezzo del bitcoin registrato domenica sera è stato importante per "impostare il tono in vista del futuro". "Dato che le Cripto vengono scambiate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a volte vengono viste come un indicatore precoce di come potrebbero muoversi i Mercati azionari all'apertura di lunedì".

Se il Bitcoin scende, ha detto che la prossima linea di supporto apparirà a $ 35.000. Ma ha anche lanciato una nota ottimistica, dicendo che la sua azienda ha "sentito che $ 35.000 sono stati un importante punto di acquisto per i grandi acquirenti, compresi i titoli del tesoro aziendali quest'anno".

I migliori guadagni

` Il ticker degli asset restituisce il settore Filecoin FIL+7,2%Informatica`

I migliori perdenti

` Il ticker delle attività restituisce il settore Algorand ALGO-7,4%Piattaforma di contratto intelligente Cosmos ATOM-7,0%Piattaforma di contratto intelligente Chainlink LINK-6,6%Informatica`

Mercati

S&P 500: 4.384 +2,2%

DJIA: 34.058 +2,5%

Nasdaq: 13.694 +1,6%

Oro: $ 1.889 -0,7%

Approfondimenti

Il caso statunitense contro BitMEX e Arthur Hayes è stato un eccesso di potere a livello internazionale, ma ora i suoi meriti T saranno messi alla prova in tribunale

Mentre la settimana si concludeva in Asia, la lunga saga su BitMEX sembrava volgere al termine.

Giovedì sera, ora degli Stati Uniti, i fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Benjamin Delosi è dichiarato colpevoleper violazione del Bank Secrecy Act (BSA) statunitense.

"Come risultato della sua deliberata incapacità di implementare programmi [antiriciclaggio] e [conosci il tuo cliente], BitMEX era di fatto una piattaforma di riciclaggio di denaro. Ad esempio, a maggio 2018, Hayes è stata informata di accuse secondo cui BitMEX veniva utilizzata per riciclare i proventi di un hack Criptovaluta ", ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in un comunicato stampa giovedì.

La richiesta di risarcimento è seguita a un accordo da 100 milioni di dollariad agostoper risolvere le accuse contro la società (completamente separate da quelle contro i suoi dirigenti) poiché la nuova dirigenza della borsa (i fondatori originali Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed e Gregory Dwyer avevano lasciato la società) voleva segnalare che si trattava di un nuovo capitolo.

Ricorda: BitMEX è incorporata nelle Seychelles, con i suoi uffici principali a Hong Kong e Singapore. Hayes e Delo risiedevano offshore.

Ma questi accordi significano che il caso dell'accusa contro BitMEX e ONE separato contro Hayes e Delo non saranno mai esaminati in tribunale. (Reed e Dwyer T hanno segnalato la loro intenzione di raggiungere un accordo.) Di certo, gli accusati di un crimine hanno il diritto di entrare in un patteggiamento per risolvere il loro caso; i procedimenti giudiziari sono affari lunghi e stressanti. Tuttavia, questo accordo significa comunque che l'ambiguità attorno al caso persisterà e non conosceremo mai la forza dell'argomentazione del DOJ.

Ricorda, BitMEX non ha mai accettato valuta fiat, a differenza di altri exchange. Fino a poco tempo fa, faceva trading solo in Bitcoin (BTC). Solo a novembre ha aggiunto il Tether (USDT) all'elenco delle Cripto accettate.

Quindi, se un istituto T accetta effettivamente valuta fiat o non fornisce un punto di accesso per essa, può essere accusato di addebito ai sensi del Bank Secrecy Act?

Il caso ha introdotto una nuova area di giurisprudenza per la BSA, Ross Feingold, un avvocato di Taipei e consulente per i rischi politici,detto durante i primi giorni del caso.

Feingold, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di consulente legale interno per la Royal Bank of Scotland, la Deutsche Bank e la JPMorgan a Hong Kong, ha sottolineato che questo sarebbe stato un caso che avrebbe creato un precedente per la BSA, in quanto sarebbe stato ONE dei primi utilizzi del Secrecy Act contro un istituto finanziario non bancario.

Prima di BitMEX, il Secrecy Act è stato utilizzato nel 2018 contro una società chiamata Central States Capital Mercati, che aveva lacune simili nel suo regime KYC/AML come BitMEX. Ma quel caso si è concluso con un accordo di rinvio dell'accusa in cui CSCM ha accettato di cambiare le sue procedure in cambio di nessuna accusa.

Braden Perry, ex avvocato esperto in materia di esecuzione della Commodity Futures Trading Commission e ora partner di Kennyhertz Perry, affermò all'epoca che si trattava di "un territorio pericoloso per la CFTC".

“La visione sempre più ampia della CFTC sulla propria giurisdizione sarà probabilmente contestata, soprattutto contro gli scambi offshore e i partecipanti che hanno legami limitati con gli Stati Uniti”,ha dettoal momento.

Ma tutto questo non è mai stato messo alla prova in tribunale. Il Bank Secrecy Act potrebbe applicarsi quando l'istituto in questione T è una banca e T ha nemmeno a che fare con la valuta? La CFTC può regolamentare un mercato che ha sede offshore e T si rivolge specificamente ai residenti negli Stati Uniti? (Sebbene ci fossero preoccupazioni sul regime di blocco IP trapelante di BitMEX, T è stato nemmeno pubblicizzato.)

T sapremo come si pronuncerà la corte, dato che il caso contro BitMEX e quelli separati con Hayes e Delo sono stati risolti. Le prove dell'accusa T saranno testate nella natura accusatoria di un procedimento giudiziario. Alcune di queste domande potrebbero trovare risposta nel caso imminente che coinvolgela Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e Terraform Labs.

Terraform Labs sostiene che l'agenzia non aveva giurisdizione sul CEO Do Kwon quando gli è stata notificata una citazione in giudizio durante una conferenza a New York perché né la società né Kwon sono residenti negli Stati Uniti. Gli avvocati di Terraform Labs sostengono che il fatto che i residenti negli Stati Uniti abbiano avuto accesso ai servizi della società T significa che vi sia stato un "uso intenzionale". Gli avvocati hanno citato precedenti giurisprudenziali (Royalty Network Inc. controDishant.com) affermare che poiché un sito web è disponibile su un mercato T significa che si tratti di un "tentativo intenzionale di trarre vantaggio dal ... mercato".

Che Hayes e gli altri T abbiano avuto il loro giorno in tribunale è una vergogna. Sotto un esame approfondito, il caso del governo contro di loro potrebbe non essere stato così forte come sembrava.

Sì, Hayes ha provocato le autorità statunitensi: l'atto di accusa iniziale citava i commenti da lui fatti alGroviglio a Taipeiaffermando che le autorità delle Seychelles potevano essere “corrotte con le noci di cocco” e paragonando i rapporti con i regolatori di New York alla sodomia forzata.

Alla fine, questa parte della presentazione è statabloccato da un giudicee giustamente, come chiunque tra il pubblico poteva vedere, si trattava di uno scherzo rivolto al professore della New York University Nouriel Roubini, il suo irascibile avversario nel dibattito sul palco.

Ma il fatto che questo commento sia stato evidenziato dai procuratori dimostra che potrebbe essere stato l'ego di Hayes a infastidirli. Avere un ego non è certamente un crimine.

Il punto di vista del tecnico

Bitcoin (BTC) ha subito una brusca inversione di tendenza giovedì, e ha esteso i guadagni fino a venerdì. Per ora, la pressione di vendita è svanita, il che significa che gli acquirenti potrebbero rimanere attivi tra i $ 30.000 e i $ 46.000.

BTC è tornato sopra i $38.000 ed è salito del 6% nelle ultime 24 ore. Venerdì, la Criptovaluta era scesa del 2% rispetto alla settimana precedente, il che significava che il recente rimbalzo non aveva spostato il trend ribassista a breve termine. Domenica, Bitcoin era sceso sotto i $37.500 mentre la guerra in Ucraina si intensificava.

L’andamento dei prezzi di giovedì ha innescato un ribasso inizialeesaurimentosegnali, secondo ilIndicatori DeMARK, simile a quanto accaduto il 24 gennaio, che ha preceduto un rialzo del 30% nei prezzi. Tuttavia, nei Mercati ribassisti, i segnali di controtendenza possono essere brevi o non validi a seconda dello stato delle letture di momentum a lungo termine. Attualmente, il momentum rimane negativo sui grafici settimanali e mensili.

Si vede una resistenza immediata a $ 40.000, che potrebbe bloccare l'attuale rimbalzo dei prezzi. C'è più forteresistenzaa 46.700 dollari, il che ha limitato i movimenti al rialzo di inizio mese.

Eventi importanti

14:30 HKT/SGT: Bilancia commerciale delle merci degli Stati Uniti (preliminare di gennaio)

14:30 HKT/SGT: scorte all'ingrosso degli Stati Uniti (preliminare di gennaio)

15:45 HKT/SGT: indice dei responsabili degli acquisti di Chicago negli Stati Uniti (febbraio)

TV CoinDesk

Nel caso te lo fossi perso, ecco l'episodio più recente di"Primo arrivato" SU TV CoinDesk:

La Criptovaluta è una soluzione improbabile per le sanzioni statunitensi contro la Russia, i Mercati Cripto rimbalzano dopo il discorso di Biden

I conduttori di "First Mover" hanno parlato con lo stratega Criptovaluta ed ex analista della CIA Yaya Jata Fanusie per le sue intuizioni sull'impatto del conflitto Russia-Ucraina e sul ruolo delle Cripto in questa crisi geopolitica. L'ex presidente della CFTC Chris Giancarlo ha valutato la guerra territoriale sulla regolamentazione Cripto negli Stati Uniti. Il fondatore e CEO di Strips Finanza Ming Wu ha fornito la sua analisi di mercato mentre le criptovalute stanno assistendo a una forte ripresa dopo il discorso del presidente JOE Biden di giovedì. Inoltre, "First Mover" ha discusso i punti salienti della serie di report di CoinDesk Tax Week.

Titoli

L'UE si "impegna" a escludere le banche russe da SWIFT a causa dell'invasione dell'Ucraina:Un numero sempre maggiore di paesi membri sta mostrando sostegno all'imposizione di restrizioni all'accesso della Russia al sistema bancario internazionale.

Il governo ucraino riceve 5 milioni di dollari in donazioni in Cripto dopo l'invasione russa:Finora il portafoglio Ethereum quotato dal governo ha ricevuto quasi 5 milioni di dollari in Cripto .

New DAO raccoglie 3 milioni di dollari in ETH per l'esercito ucraino:Il collettivo artistico russo Pussy Riot sta aiutando a coordinare UkraineDAO.

La BCE vuole un'azione QUICK sulla regolamentazione Cripto dopo le sanzioni russe:Venerdì mattina il Parlamento europeo ha rinviato il voto su un quadro normativo per le criptovalute.

Patreon rimuove gli aiuti militari raccolti da un'organizzazione benefica ucraina citando la violazione Politiche :L'organizzazione non-profit sta raccogliendo fondi anche in Bitcoin , ma secondo il direttore dell'organizzazione benefica, Patreon è il modo più comodo per gli stranieri di donare al fondo.

Il Parlamento europeo rinvia a tempo indeterminato il voto sulla regolamentazione Cripto :Una bozza trapelata ha suscitato critiche per aver incluso una disposizione volta a vietare l'uso di criptovalute basate sulla proof-of-work.

Letture più lunghe

Reti Cripto apolitiche in tempi di sanzioni e guerra: Se esclusa dal sistema finanziario globale, la Russia ricorrerà al Bitcoin?

La spiegazione odierna Cripto : Che cosa è un Satoshi? Capire la più piccola unità di Bitcoin

Altre voci:Nella prima guerra Cripto al mondo, l'incertezza su chi ne trarrà vantaggio (Washington Post)

Detto e sentito

Tutti questi incidenti dimostrano che è estremamente difficile, se non impossibile, sfuggire a qualcuno che è determinato a rintracciarti. Le regole Know-your-customer (KYC), le password multiple e i sistemi di tracciamento dei dati, con innumerevoli archivi di informazioni sulle nostre vite online e offline conservati su server di proprietà aziendale in tutto il mondo, sono tutti elementi che militano contro la nostra Privacy online. (Michael Casey, responsabile dei contenuti CoinDesk) ... "Sto ricevendo conferme da un paio di fonti che è legittimo. Per ora elimino il mio avviso. Ma continuate a essere vigili e siate sempre lenti e attenti quando inviate transazioni Cripto irreversibili." (Vitalik Buterin su Twitter) ... "La guerra di Putin contro l'#Ucraina ha già creato 150.000 rifugiati e più di 1000 persone sono state uccise o ferite." (Fondazione per i diritti Human)