Pionero en Asia: Concluye la saga BitMEX, pero nunca sabremos si el Departamento de Justicia se extralimitó; las criptomonedas se desploman mientras Rusia avanza hacia Ucrania.

Buenos días. Esto es lo que está pasando:

Precios de fin de semana:Bitcoin y otras criptomonedas cayeron significativamente a medida que se intensificaba la guerra en Ucrania.

Opinión del técnico:Es probable que los inversores permanezcan activos negociando entre 30.000 y 46.000 dólares.

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Precios

Bitcoin (BTC):$37,721 -3.2%

Éter (ETH):$2,628 -5.1%

Después de mantenerse en gran medida estable durante la primera parte del fin de semana, Bitcoin y otras criptomonedas importantes se desplomaron el domingo a medida que se intensificaba la guerra en Ucrania.

Imágenes satelitales mostraron columnas de tropas rusas dirigiéndose hacia Kiev, la capital de Ucrania. El domingo, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en alerta nuclear a sus fuerzas en respuesta a las sanciones y otras medidas que Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental han adoptado para castigar a Rusia y apoyar a Ucrania. Más tarde ese mismo día, Ucrania anunció su acuerdo para mantener conversaciones de paz con Rusia para poner fin a la invasión.

Al momento de la publicación, Bitcoin cotizaba por debajo de los $37,800, una caída de más del 3%. Ether cotizaba a aproximadamente $2,600, una caída de más del 5%. La segunda Cripto más grande por capitalización de mercado comenzó el fin de semana por encima de los $2,700. Casi todas las altcoins principales habían caído significativamente. LUNA y Avalanche de Terra cayeron un 7% y un 8.5%, respectivamente.

JOE DiPasquale, director ejecutivo de la gestora de fondos BitBull Capital, afirmó que el Bitcoin había regresado al mismo nivel de soporte de 37.000 dólares que alcanzó el lunes pasado. Sin embargo, añadió que solo una ola de ventas generalizada de activos de riesgo, derivada de mayores presiones económicas, podría KEEP el Bitcoin por debajo de los 37.000 dólares o forzar su caída a un nivel mucho menor en los próximos días.

DiPasquale afirmó que el precio de bitcoin a última hora del domingo fue importante para marcar la pauta. "Dado que las Cripto se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a veces se considera un indicador temprano de la posible evolución de los Mercados de valores en la apertura del lunes".

Si el Bitcoin cae, afirmó que el próximo soporte se encontraría en los 35.000 dólares. Sin embargo, también se mostró optimista al afirmar que su empresa ha estado "observando que los 35.000 dólares han sido un importante punto de entrada para los grandes compradores, incluyendo bonos corporativos este año".

Los principales ganadores

` El ticker de activos devuelve el sector Filecoin FIL+7,2%Computación`

Los principales perdedores

` Retornos del ticker de activos Sector Algorand ALGO−7,4%Plataforma de contratos inteligentes Cosmos ATOM−7,0%Plataforma de contratos inteligentes Chainlink LINK−6,6%Computación`

Mercados

S&P 500: 4.384 +2,2%

Índice DJIA: 34.058 +2,5%

Nasdaq: 13.694 +1,6%

Oro: $1,889 -0.7%

Perspectivas

El caso de EE. UU. contra BitMEX y Arthur Hayes fue una extralimitación internacional, pero ahora sus méritos no se probarán en los tribunales.

A medida que la semana terminaba en Asia, la larga saga sobre BitMEX parecía estar concluyendo.

El jueves por la noche, hora de EE. UU., los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delose declaró culpablepor violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (BSA).

Como resultado de su omisión deliberada en la implementación de programas [antilavado de dinero] y [de conocimiento del cliente], BitMEX se convirtió en una plataforma de lavado de dinero. Por ejemplo, en mayo de 2018, Hayes fue notificado de acusaciones de que BitMEX estaba siendo utilizado para blanquear las ganancias de un ataque informático a Criptomonedas , declaró el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa el jueves.

La declaración de culpabilidad se produjo tras un acuerdo de 100 millones de dólares.en agostopara resolver los cargos contra la empresa (completamente separados de aquellos contra sus ejecutivos) ya que el nuevo liderazgo de la bolsa (los fundadores originales Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer habían dejado la empresa) quería señalar que este era un nuevo capítulo.

Recuerde: BitMEX está constituida en Seychelles, con oficinas principales en Hong Kong y Singapur. Hayes y Delo residían en el extranjero.

Pero estos acuerdos significan que el caso de la fiscalía contra BitMEX, y el ONE por separado contra Hayes y Delo, nunca se presentarán ante los tribunales. (Reed y Dwyer no han manifestado su intención de llegar a un acuerdo). Ciertamente, los acusados ​​de un delito tienen derecho a llegar a un acuerdo para resolver su caso; los procedimientos judiciales son largos y estresantes. Sin embargo, este acuerdo aún implica que la ambigüedad en torno al caso persistirá y nunca sabremos la solidez del argumento del Departamento de Justicia.

Recuerde, BitMEX nunca ha aceptado moneda fiduciaria, a diferencia de otras plataformas de intercambio. Hasta hace poco, solo operaba con Bitcoin (BTC). Recién en noviembre. Se agregó Tether (USDT) a la lista de Cripto aceptadas.

Entonces, si una institución no acepta moneda fiduciaria o no ofrece una vía de salida para ella, ¿puede ser acusada en virtud de la Ley de Secreto Bancario?

El caso introdujo una nueva área de jurisprudencia para la BSA, dijo Ross Feingold, abogado y consultor de riesgo político con sede en Taipei.dijo durante los primeros días del caso.

Feingold, quien anteriormente se desempeñó como asesor interno del Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank y JPMorgan en Hong Kong, destacó que este habría sido un caso que sentaría un precedente para la BSA, ya que habría sido ONE de los primeros usos de la Ley de Secreto contra una institución financiera no bancaria.

Antes de BitMEX, la Ley de Secreto se aplicó en 2018 contra una empresa llamada Central States Capital Mercados, que presentaba deficiencias similares en su sistema KYC/AML al de BitMEX. Sin embargo, ese caso concluyó con un acuerdo de enjuiciamiento diferido, en el que CSCM accedió a modificar sus procedimientos a cambio de no presentar cargos.

Braden Perry, ex abogado de cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y actual socio de Kennyhertz Perry, dijo en ese momento que se trataba de un "territorio peligroso para la CFTC".

“La visión cada vez más amplia de la CFTC sobre su jurisdicción probablemente será cuestionada, especialmente contra las bolsas offshore y los participantes que tienen vínculos limitados con Estados Unidos”.Él dijoEn el momento.

Pero todo esto nunca se probó en los tribunales. ¿Podría aplicarse la Ley de Secreto Bancario cuando la institución en cuestión no es un banco y T siquiera opera con divisas? ¿Puede la CFTC regular un mercado con sede en el extranjero que no se dirige específicamente a los residentes estadounidenses? (Si bien existían preocupaciones sobre el sistema de bloqueo de IP deficiente de BitMEX, este T se anunció).

No sabremos cómo fallará el tribunal, ya que el caso contra BitMEX y los casos separados con Hayes y Delo ya se han resuelto. Las pruebas de la fiscalía no se probarán en el marco del proceso contradictorio. Algunas de estas preguntas podrían responderse en el... próximo caso que involucrala Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y Terraform Labs.

Terraform Labs alega que la agencia no tenía jurisdicción sobre el director ejecutivo Do Kwon cuando recibió una citación durante una conferencia en Nueva York, ya que ni la empresa ni Kwon son residentes de Estados Unidos. Los abogados de Terraform Labs argumentan que el hecho de que residentes de Estados Unidos accedieran a los servicios de la empresa no significa que hubiera un uso intencionado. Los abogados citaron jurisprudencia previa (Royalty Network Inc. contra.Dishant.com) que afirmar que porque un sitio web está disponible en un mercado no significa que sea un “intento intencional de aprovechar el… mercado”.

Es una pena que Hayes y compañía no tuvieran su oportunidad en los tribunales. Bajo un intenso escrutinio, el caso del gobierno contra ellos podría no haber sido tan sólido como parecía.

Sí, Hayes se burló de las autoridades estadounidenses: la acusación inicial citó comentarios que hizo en elEnredo en Taipeidiciendo que las autoridades de Seychelles podían ser “sobornadas con cocos” y equiparó el trato con los reguladores de Nueva York a la sodomía forzada.

Al final, esta parte de la presentación fue...bloqueado por un juezY con razón, ya que cualquiera en la audiencia podía ver que era una broma dirigida al profesor de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, su irritable oponente en el debate en el escenario.

Pero el hecho de que la fiscalía destacara este comentario demuestra que podría ser el ego de Hayes lo que les molestaba. Tener ego no es, desde luego, un delito.

Opinión del técnico

Bitcoin (BTC) experimentó una fuerte reversión el jueves y extendió sus ganancias hasta el viernes. Por ahora, la presión vendedora ha disminuido, lo que significa que los compradores podrían mantenerse activos entre los $30,000 y los $46,000.

BTC volvió a superar los $38,000 y ha subido un 6% en las últimas 24 horas. El viernes, la Criptomonedas cayó un 2% con respecto a la semana anterior, lo que significa que el reciente repunte no ha modificado la tendencia bajista a corto plazo. El domingo, Bitcoin cayó por debajo de los $37,500 a medida que se intensificaba la guerra en Ucrania.

La acción del precio del jueves provocó una caída inicialagotamientoseñales, por elIndicadores DeMARKSimilar a lo ocurrido el 24 de enero, que precedió a un aumento del 30% en el precio. Aun así, en Mercados bajistas, las señales contra la tendencia pueden ser breves o inválidas, dependiendo del estado de las lecturas de impulso a largo plazo. Actualmente, el impulso se mantiene negativo en los gráficos semanales y mensuales.

Se observa una resistencia inmediata en $40,000, lo que podría frenar el repunte actual del precio. Hay una resistencia más fuerte.resistenciaen $46,700, lo que limitó los movimientos alcistas a principios de este mes.

Eventos importantes

14:30 HKT/SGT: Balanza comercial de bienes de EE. UU. (preliminar de enero)

14:30 HKT/SGT: Inventarios mayoristas de EE. UU. (preliminares de enero)

15:45 HKT/SGT: Índice de gerentes de compras de Chicago de EE. UU. (febrero)

CoinDesk TV

En caso de que te lo hayas perdido, aquí está el episodio más reciente de"El primero en moverse" en CoinDesk TV:

Las Criptomonedas son una solución improbable para las sanciones de EE. UU. contra Rusia; los Mercados de Cripto se recuperan tras el discurso de Biden

Los presentadores de "First Mover" conversaron con Yaya Jata Fanusie, estratega de Criptomonedas y exanalista de la CIA, para conocer su perspectiva sobre el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y el papel de las Cripto en esta crisis geopolítica. El expresidente de la CFTC, Chris Giancarlo, opinó sobre la disputa territorial por la regulación de las Cripto en EE. UU. El fundador y director ejecutivo de Strips Finanzas , Ming Wu, presentó su análisis de mercado, ya que las criptomonedas están experimentando un fuerte repunte tras el discurso del presidente JOE Biden del jueves. Además, "First Mover" analizó los aspectos más destacados de la serie de informes de CoinDesk Tax Week.

Titulares

La UE se compromete a aislar a los bancos rusos del SWIFT tras la invasión de UcraniaCada vez más países miembros están mostrando su apoyo a la imposición de restricciones al acceso de Rusia al sistema bancario internacional.

El gobierno ucraniano recibe 5 millones de dólares en donaciones de Cripto tras la invasión rusa.La billetera Ethereum incluida en la lista del gobierno ha recibido casi $5 millones en Cripto hasta ahora.

Nueva DAO recauda 3 millones de dólares en ETH para el ejército ucraniano:El colectivo artístico ruso Pussy Riot está ayudando a coordinar UkraineDAO.

El BCE exige una acción QUICK sobre la regulación de las Cripto tras las sanciones rusas:El Parlamento Europeo pospuso el viernes la votación sobre un marco regulatorio para las criptomonedas.

Patreon elimina organización benéfica ucraniana que recaudaba ayuda militar alegando violación de RegulaciónLa organización sin fines de lucro también está recaudando fondos en Bitcoin , pero Patreon fue la forma más conveniente para que los extranjeros donaran al fondo, según el director de la organización benéfica.

El Parlamento Europeo pospone indefinidamente la votación sobre la regulación de las Cripto :Un borrador filtrado ha generado críticas por incluir una disposición que buscaba prohibir el uso de criptomonedas que dependen de la prueba de trabajo.

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Otras voces:En la primera guerra de Cripto del mundo, la incertidumbre sobre quién se beneficiará (El Washington Post)

Dicho y oído

Todos estos incidentes demuestran que es extremadamente difícil, si no imposible, escapar de alguien que está decidido a rastrearte. Las normas de conocimiento del cliente (KYC), las múltiples contraseñas y los sistemas de rastreo de datos, junto con innumerables almacenes de información sobre nuestra vida en línea y fuera de ella, almacenados en servidores corporativos de todo el mundo, atentan contra nuestra Privacidad en línea.Michael Casey, director de contenido de CoinDesk) ... "Estoy recibiendo confirmaciones de varias fuentes que confirman su legitimidad. Borro mi advertencia por ahora. Pero manténganse alerta y sean siempre lentos y cuidadosos al enviar transacciones de Cripto irreversibles".Vitalik Buterin en Twitter) ... "La guerra de Putin contra Ucrania ya ha causado 150.000 refugiados y más de 1.000 personas han muerto o resultado heridas". (Fundación de Derechos Human)