SEC обвиняет так называемую DeFi-компанию в мошенническом предложении на сумму 30 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения компании Blockchain Credit Partners (под названием DeFi Money Market), которая, по ее словам, является кредитором децентрализованного Финансы (DeFi), и двум ее топ-менеджерам в привлечении 30 миллионов долларов посредством предположительно мошеннических предложений.

По данным SEC, это первое дело агентства, связанное с ценными бумагами с использованием Технологии DeFi.

Жители Флориды Грегори Кио и Дерек Акри, а также компания Blockchain Credit Partners, базирующаяся на Каймановых островах, обвиняются в продаже незарегистрированных ценных бумаг через свою компанию DeFi Money Market (DMM) — mTokens, которые приносили 6,25% годовых, и токенов управления, которые предлагали права голоса и другие льготы в децентрализованной автономной организации (DAO) DMM — с февраля 2020 года по февраль 2021 года.

Хотя DMM якобы была децентрализована, разделение руководства Кио и Акри 50/50 ставит это утверждение под сомнение. Кроме того, приказ SEC указывает, что держатели токенов управления «не играли никакой роли в управлении CORE бизнесом DMM».

По словамтвитот DAO DMM 9 февраля, компания получила повестку от SEC в декабре 2020 года. Blockchain Credit Partners прекратила свою деятельность в феврале и запустила программу погашения токенов, которая позволила всем держателям mToken выкупить свои токены для погашения основного долга и процентов.

SEC утверждает, что Keough, Acree и Blockchain Credit Partners вводили инвесторов в заблуждение, заставляя их поверить в то, что активы инвесторов будут использоваться для покупки активов, приносящих доход, таких как автокредиты, с целью получения прибыли от покупки токенов, а когда они поняли, что волатильность токенов делает это невозможным, использовали личные средства и средства другой компании для осуществления выплат по основному долгу и процентам по mTokens.

Ответчики согласились на прекращение и воздержаниезаказвключая возврат $12,8 млн и штрафы в размере $125 000 для обоих Keough и Acree. Кроме того, Keough и Acree не смогут участвовать ни в одном предложении безопасности цифровых активов в течение пяти лет.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 августа, 16:03 UTC): Обновлено новой информацией.