La SEC acusa a una supuesta empresa DeFi por una oferta presuntamente fraudulenta de 30 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a lo que describió como un prestamista de Finanzas descentralizadas (DeFi), Blockchain Credit Partners (d/b/a DeFi Money Market), y a dos de sus principales ejecutivos por recaudar 30 millones de dólares a través de ofertas supuestamente fraudulentas.

Según la SEC, este es el primer caso de la agencia que involucra valores que utilizan Tecnología DeFi.

Los residentes de Florida Gregory Keough y Derek Acree, junto con Blockchain Credit Partners con sede en las Islas Caimán, han sido acusados de vender valores no registrados a través de su empresa DeFi Money Market (DMM) –mTokens que rindieron un interés del 6,25% y tokens de gobernanza que ofrecían derechos de voto y otros beneficios en la organización autónoma descentralizada (DAO) de DMM– desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021.

Aunque DMM estaba supuestamente descentralizado, la división 50/50 del liderazgo entre Keough y Acree pone en duda esta afirmación. Además, la orden de la SEC indica que los titulares de tokens de gobernanza no tenían ningún papel en la gestión del negocio CORE de DMM.

Según unpiardel DAO de DMM el 9 de febrero, la empresa recibió una citación de la SEC en diciembre de 2020. Blockchain Credit Partners cerró sus operaciones en febrero y estableció un programa de canje de tokens que permitía a todos los poseedores de mToken canjear sus tokens por el capital y los intereses adeudados.

La SEC alega que Keough, Acree y Blockchain Credit Partners engañaron a los inversores haciéndoles creer que los activos de los inversores se utilizarían para comprar activos generadores de ingresos, como préstamos para automóviles, para generar retornos por la compra de tokens y, cuando se dieron cuenta de que la volatilidad de los tokens hacía que esto fuera imposible, utilizaron fondos personales y fondos de una empresa separada para realizar pagos de capital e intereses de los mTokens.

Los encuestados aceptaron un cese y desistimientoordenIncluyendo la restitución de $12.8 millones y multas de $125,000 tanto para Keough como para Acree. Además, Keough y Acree no podrán participar en ninguna oferta de valores de activos digitales durante cinco años.

ACTUALIZACIÓN (6 de agosto, 16:03 UTC):Actualizado con nueva información.