La SEC accusa la cosiddetta società DeFi di presunta offerta fraudolenta da 30 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha incriminato un istituto di Finanza decentralizzato (DeFi), Blockchain Credit Partners (d/b/a DeFi Money Market), e due dei suoi dirigenti di alto livello per aver raccolto 30 milioni di dollari attraverso presunte offerte fraudolente.

Secondo la SEC, si tratta del primo caso dell'agenzia che coinvolge titoli che utilizzano la Tecnologie DeFi.

I residenti della Florida Gregory Keough e Derek Acree, insieme a Blockchain Credit Partners con sede nelle Isole Cayman, sono stati accusati di aver venduto titoli non registrati tramite la loro società DeFi Money Market (DMM), mToken che hanno prodotto un interesse del 6,25% e token di governance che hanno offerto diritti di voto e altri vantaggi nell'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) di DMM, da febbraio 2020 a febbraio 2021.

Sebbene DMM fosse presumibilmente decentralizzata, la divisione 50/50 della leadership tra Keough e Acree mette in discussione tale affermazione. Inoltre, l'ordine della SEC indica che i detentori di token di governance non avevano "alcun ruolo nella gestione CORE business di DMM".

Secondo untwittaredal DAO di DMM il 9 febbraio, la società ha ricevuto un mandato di comparizione dalla SEC a dicembre 2020. Blockchain Credit Partners ha chiuso le operazioni a febbraio e ha istituito un programma di riscatto token che ha consentito a tutti i possessori di mToken di riscattare i propri token per il capitale e gli interessi dovuti.

La SEC sostiene che Keough, Acree e Blockchain Credit Partners hanno tratto in inganno gli investitori, facendogli credere che i loro asset sarebbero stati utilizzati per acquistare asset generatori di reddito, come prestiti per auto, per generare rendimenti dagli acquisti di token e, quando si sono resi conto che la volatilità dei token rendeva ciò impossibile, hanno utilizzato fondi personali e fondi di una società separata per effettuare pagamenti di capitale e interessi per gli mToken.

Gli intervistati hanno accettato un ordine di cessazione e desistenzaordineincluso il disgorgement di $ 12,8 milioni e sanzioni di $ 125.000 sia per Keough che per Acree. Inoltre, Keough e Acree non potranno partecipare ad alcuna offerta di un titolo di asset digitale per cinque anni.

AGGIORNAMENTO (6 agosto, 16:03 UTC):Aggiornato con nuove informazioni.