BitPay заплатит 500 тыс. долларов для урегулирования обвинений в нарушении санкций OFAC

Платформа Криптo платежей BitPay достигла соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США по обвинениям в более чем 2000 явных нарушениях санкций.

В соответствии с уведомление о принудительном исполненииопубликовано 18 февраля, BitPay заплатит $507 375 по обвинениям в том, что он позволял лицам в санкционных регионах, таких как Крым, Куба, Северная Корея, Судан, Иран и Сирия, совершать транзакции с людьми в США, что является явным нарушением закона США о санкциях. Примерно $129 000 в криптовалютах были переведены между 2013 и 2018 годами.

Компания знала, что она содействует проведению транзакций для лиц в санкционных регионах, поскольку у нее была информация о местоположении и IP-адресах, OFACутверждал.

Согласно обвинениям, BitPay мог столкнуться с максимальным штрафом в размере более 600 миллионов долларов, но OFAC принял во внимание некоторые смягчающие факторы, говорится в уведомлении о принудительном исполнении. К ним относятся то, что BitPay внедрил контроль соответствия, обучение сотрудников, запустилслужба идентификации, заблокировал IP-адреса в санкционных регионах и предпринял ряд других шагов, чтобы предотвратить проведение подобных транзакций в будущем. BitPay сотрудничал с OFAC, пока агентство расследовало обвинения.

«BitPay не проявила должной осмотрительности и заботы в отношении своих обязательств по соблюдению санкций, когда позволила лицам в санкционных юрисдикциях совершать транзакции с торговцами BitPay с использованием цифровой валюты в течение примерно пяти лет, даже несмотря на то, что у BitPay было достаточно информации для проверки этих клиентов», — говорится в уведомлении.

В уведомлении предупреждалось, что Криптовалюта компании должны соблюдать правила OFAC и отслеживать возможные риски санкций. Контрольный орган Министерства финансов опубликовал каркасдля использования компаниями в рамках этой миссии.

Читать дальше: Платежный провайдер BitPay запускает Криптовалюта сервис по расчету заработной платы

«Компании, которые содействуют или участвуют в онлайн-торговле или обрабатывают транзакции с использованием цифровой валюты, обязаны гарантировать, что они не участвуют в несанкционированных транзакциях, запрещенных санкциями OFAC, таких как сделки с заблокированными лицами или имуществом, или участие в запрещенных торговых или инвестиционных транзакциях», — говорится в уведомлении.

Представитель BiPay в своем заявлении сказал: «Мы полностью сотрудничали с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и рады разрешить этот вопрос. Урегулирование касалось очень небольшого количества транзакций (2102), которые были совершены между нашими торговцами и их клиентами с 2013 по 2018 год и, по-видимому, были совершены из санкционированных юрисдикций. Эти транзакции имели среднюю стоимость менее 100 долларов США, на общую сумму 128 582,61 доллара США, и были связаны с такими отраслями, как услуги онлайн-хостинга и азартные игры. OFAC посчитало нарушения незначительными».

По словам представителя, эти транзакции составляют 0,04% от общего числа транзакций, проведенных за этот период, и с тех пор компания улучшила свою программу соответствия.

ОБНОВЛЕНИЕ (18 февраля 2021 г., 16:10 UTC):Обновлено с дополнительной информацией.