BitPay na Magbayad ng $500K para Mabayaran ang Mga Singil sa Paglabag sa Sanction ng OFAC

Ang Crypto payments platform na BitPay ay nakipagkasundo sa US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sa mga singil ng mahigit 2,000 maliwanag na paglabag sa mga parusa.

Ayon sa isang paunawa sa pagpapatupad na inilathala noong Peb. 18, magbabayad ang BitPay ng $507,375 sa mga paratang na pinahintulutan nito ang mga indibidwal sa mga sanctioned na lokasyon tulad ng Crimea region ng Ukraine, Cuba, North Korea, Sudan, Iran at Syria na makipagtransaksyon sa mga tao sa U.S., sa maliwanag na paglabag sa batas ng mga parusa ng U.S. Humigit-kumulang $129,000 sa mga cryptocurrencies ang natransaksyon sa pagitan ng 2013 at 2018.

Alam ng kumpanya na pinapadali nito ang mga transaksyon para sa mga indibidwal sa mga sanction na rehiyon dahil mayroon itong impormasyon ng lokasyon at mga IP address, OFAC inaangkin.

Sa ilalim ng mga singil, maaaring humarap ang BitPay sa maximum na multa na higit sa $600 milyon, ngunit isinaalang-alang ng OFAC ang ilang mga nagpapagaan na salik, sinabi ng abiso sa pagpapatupad. Kabilang dito ang BitPay na nagpatupad ng mga kontrol sa pagsunod, pagsasanay ng empleyado, na inilunsad isang serbisyo ng pagkakakilanlan, nag-block ng mga IP address sa mga sanction na rehiyon at nagsagawa ng ilang iba pang hakbang upang pigilan ito sa pangasiwaan ang mga naturang transaksyon sa hinaharap. Nakipagtulungan ang BitPay sa OFAC habang sinisiyasat ng ahensya ang mga singil.

"Nabigo ang BitPay na mag-ingat o mag-ingat sa mga obligasyon nito sa pagsunod sa mga parusa noong pinahintulutan nito ang mga taong nasa sanction na hurisdiksyon na makipagtransaksyon sa mga merchant ng BitPay gamit ang digital na pera sa loob ng humigit-kumulang limang taon, kahit na may sapat na impormasyon ang BitPay para ma-screen ang mga customer na iyon," sabi ng paunawa.

Nagbabala ang abiso na ang mga kumpanya ng Cryptocurrency ay dapat sumunod sa mga regulasyon ng OFAC at subaybayan ang mga posibleng panganib sa parusa. Inilathala ng tagapagbantay ng Treasury Department isang balangkas para gamitin ng mga kumpanya bilang bahagi ng misyon na iyon.

Read More: Payments Provider BitPay Rolls Out Cryptocurrency Payroll Service

"Ang mga kumpanyang nagpapadali o nakikipag-ugnayan sa online commerce o nagpoproseso ng mga transaksyon gamit ang digital currency ay may pananagutan sa pagtiyak na hindi sila nakikibahagi sa mga hindi awtorisadong transaksyon na ipinagbabawal ng mga parusa ng OFAC, tulad ng pakikitungo sa mga na-block na tao o ari-arian, o pakikisali sa ipinagbabawal na kalakalan o mga transaksyong nauugnay sa pamumuhunan," sabi ng paunawa.

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng BiPay, "Kami ay ganap na nakipagtulungan sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) at nalulugod na malutas ang bagay na ito. Ang pag-aayos ay nagsasangkot ng napakaliit na bilang ng mga transaksyon (2,102) na naganap sa pagitan ng aming mga merchant at kanilang mga customer mula 2013 hanggang 2018, na mukhang nagmula sa mga hurisdiksyon na mas mababa ang halaga ng mga transaksyon kaysa sa average. $100, na may kabuuang $128,582.61, at ang mga kasangkot na industriya tulad ng mga serbisyo sa online na pagho-host at paglalaro ay natagpuan ng OFAC na ang mga paglabag ay hindi malala.

Ang mga transaksyon ay nagkakaloob ng 0.04% ng kabuuang mga transaksyon na isinagawa sa panahong iyon, at ang kumpanya ay mula noon ay pinahusay ang programa sa pagsunod nito, sinabi ng tagapagsalita.

I-UPDATE (Peb. 18, 2021, 16:10 UTC): Na-update na may karagdagang impormasyon.