BitPay pagherà 500.000 $ per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni OFAC

La piattaforma di pagamenti in Cripto BitPay ha raggiunto un accordo con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per le accuse di oltre 2.000 apparenti violazioni delle sanzioni.

Secondoun avviso di esecuzionepubblicato il 18 febbraio, BitPay pagherà $ 507.375 per le accuse di aver consentito a individui in luoghi sanzionati come la regione ucraina della Crimea, Cuba, Corea del Nord, Sudan, Iran e Siria di effettuare transazioni con persone negli Stati Uniti, in apparente violazione della legge sulle sanzioni degli Stati Uniti. Circa $ 129.000 in criptovalute sono state transate tra il 2013 e il 2018.

L'azienda sapeva di facilitare le transazioni per individui in regioni sanzionate perché aveva informazioni sulla posizione e indirizzi IP, OFAC reclamato.

In base alle accuse, BitPay avrebbe potuto affrontare una multa massima di oltre 600 milioni di $, ma l'OFAC ha preso in considerazione alcuni fattori attenuanti, come affermato nell'avviso di esecuzione. Tra questi, BitPay ha implementato controlli di conformità, formazione dei dipendenti, lanciatoun servizio di identificazione, ha bloccato gli indirizzi IP nelle regioni sanzionate e ha adottato una serie di altre misure per impedirgli di facilitare tali transazioni in futuro. BitPay ha collaborato con l'OFAC mentre l'agenzia indagava sulle accuse.

"BitPay non ha esercitato la dovuta cautela o attenzione per i suoi obblighi di conformità alle sanzioni quando ha consentito a persone in giurisdizioni sanzionate di effettuare transazioni con i commercianti di BitPay utilizzando valuta digitale per circa cinque anni, nonostante BitPay avesse informazioni sufficienti per controllare quei clienti", si legge nell'avviso.

L'avviso ha avvertito che le società Criptovaluta devono rispettare le normative OFAC e monitorare i possibili rischi di sanzioni. L'ente di controllo del Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un quadroche le aziende possono utilizzare come parte di tale missione.

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"Le aziende che facilitano o si occupano di commercio online o elaborano transazioni utilizzando valuta digitale sono tenute a garantire di non effettuare transazioni non autorizzate proibite dalle sanzioni dell'OFAC, come rapporti con persone o proprietà bloccate, o di non impegnarsi in transazioni commerciali o legate agli investimenti proibite", si legge nell'avviso.

In una dichiarazione, un portavoce di BiPay ha affermato: "Abbiamo collaborato pienamente con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e siamo lieti di aver risolto questa questione. L'accordo ha coinvolto un numero molto esiguo di transazioni (2.102) avvenute tra i nostri commercianti e i loro clienti dal 2013 al 2018, che sembrano provenire da giurisdizioni sanzionate. Queste transazioni avevano un valore medio inferiore a $ 100, per un totale di $ 128.582,61, e coinvolgevano settori quali i servizi di hosting online e il gioco d'azzardo. L'OFAC ha ritenuto che le violazioni non fossero gravi".

Le transazioni rappresentano lo 0,04% del totale delle transazioni effettuate in quel periodo di tempo e da allora la società ha migliorato il suo programma di conformità, ha affermato il portavoce.

AGGIORNAMENTO (18 febbraio 2021, 16:10 UTC):Aggiornato con informazioni aggiuntive.