Криптo длинные и короткие ставки: почему взлом Twitter пошел на пользу Bitcoin (и дело не во внимании СМИ)

В каждом году есть несколько дней, которые вы никогда не забудете. Иногда по веским причинам, иногда по ужасным, а иногда потому, что уровень шума и действий сливается в осознание того, что что-то большое изменилось.

Среда была ONE из таких дней, с отрывистым звуком взломанные аккаунты Twitter(включая нашу) эскалация, чтобы достичь видных общественных деятелей, включая нынешних и бывших глав государств.масштаб взломабыло впечатляющим.

Ивы читаете Криптo Лонг и Шорт, информационный бюллетень, который подробно LOOKS силы, движущие Криптовалюта Рынки. Автором которого является руководитель отдела исследований CoinDesk Ноэль Ачесон, он выходит каждое воскресенье и предлагает обзор недели — с идеями и анализом — с точки зрения профессионального инвестора.Вы можете подписаться здесь.

Основная прессаназывается это «Bitcoin мошенничество», и в какой-то степени так оно и было — хакер придумал типичную уловку, пообещав отправить обратно в двойном размере любую сумму Bitcoin , отправленную кем-либо на определенный кошелек. Удивительно, что люди попадаются на эту удочку.

Но некоторые люди это делают – общая стоимость $123 000BTCбыл отправлен воколо 400 транзакцийв общей сложности (некоторые из них могли быть хакерами)переработка монет (чтобы раздуть активность). Было отправлено 17 транзакций, или более 1000 долларов. Замалчивая тот факт, что это поразительно маленькая сумма для масштаба взлома, некоторые скептики воспользовались возможностью напомнить всем, насколько Bitcoin был рай для мошенников.

Закрыть дверь

Некоторые комментаторы зашли так далеко, чтопризываем запретить Bitcoin. «Если бы Bitcoin был незаконным», рассуждает так: «этого T случится». Конечно, это вызвало толпы защитников, которые указали — среди прочих убедительных аргументов — что объявление чего-либо незаконным T мешает этому происходить; часто это просто затрудняет отслеживание. И запрет Bitcoin не остановит его использование и не устранить его ценность.

Но это действительно выявило распространенную обеспокоенность среди многих основных инвесторов: отсутствие ясности в регулировании. Могут ли США решить запретить транзакции Bitcoin в своей юрисдикции? Сама возможность вполне объяснима, чтобы KEEP осторожных инвесторов.

Технически, США не могли запретить Bitcoin в глобальном масштабе — Bitcoin существует в распределенной сети, которая продолжит существовать, даже если узлы в США отключатся, а пользователи из США откажутся. ONE из сильных сторон Bitcoin является то, что он находится вне сферы влияния государственных субъектов.

Однако, если смотреть реалистично, то объявление владения Bitcoin или совершения транзакций с ним незаконными для юридических и физических лиц, базирующихся в США, станет серьезным потрясением для цены, поскольку его функция сбережения существенно пострадает.

Более того, в США естьзначительное влияние над FATF, которая устанавливает системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для мировых банков и платежных компаний. Организация может быть вынуждена наказывать правительства, которые разрешают услуги Криптовалюта в пределах своей юрисдикции.

Однако все эти опасения кажутся необоснованными. На прошлой неделе ФАТФ объявил намерение усилить надзор за Криптo с целью создания глобальной структуры, что подразумевает заинтересованность в мониторинге, а не в остановке.

И после взлома Twitter,разговоры, исходящие из Вашингтона не о Bitcoin. Проблема в централизации платформ. Twitter находится под пристальным вниманием гораздо больше, чем Bitcoin.

Если бы регуляторы собирались присоединиться к идее «запрета Bitcoin», учитывая шумиху в СМИ, сейчас самое время. Что они сделали нет это является сильным знаком принятия. Конечно, на пути к системной поддержке еще могут быть трудности, но пока что беспокойство больше касается уязвимостей централизованных служб.

Более того, сумма Bitcoin , задействованных в мошенничестве, ничтожна по сравнению с тем, что получается мог были, учитывая масштаб операции. Может быть, общественность становится более подкованной в мошенничестве? И мы все должны быть благодарны, что хакерам нужен был только Bitcoin, если учесть, что они контролировали аккаунты в Twitter таких людей, как ELON Маск, JOE Байден, Биньямин Нетаньяху, Барак Обама, Apple...

Отсутствие внимания к Bitcoin в Вашингтоне на этой неделе — это шаг вперед, особенно в глазах профессиональных инвесторов, жаждущих большей ясности регулирования. Если Bitcoin действительно выдержит это без более громких призывов к ужесточению, это весомый признак того, что регуляторы признают, что Bitcoin останется.

Я тебя вижу

Еще одним положительным моментом для Bitcoin после взлома Twitter является то, что он привлек внимание к прозрачности сети для криминалистики.

В течение нескольких часов после взлома аналитики блокчейна ужепостроение профилейистории хакера иотслеживание движенийнеправедно полученных средств.

Кошельки, о которых идет речь, могут не иметь имени и адреса, связанных с ними, но они неизгладимо доступны для любого, кто может их отслеживать, и транзакции в эти кошельки и из них не могут быть скрыты или отменены. Цифровые фиатные денежные переводы могут иметь связанные имена и адреса, но движения легче скрыть. Имена и адреса можно подделать.

Более того, тот факт, что любой может получить доступ к этим данным, расширяет возможности для появления полезной информации. Хотя изначально может бытьразные интерпретацииадресов и переводов, как правило, возникает консенсусная интерпретация, которая, вероятно, поможет правоохранительным органам. И криминалистические методы развиваются, как и разнообразие подходов к анализу данных блокчейна. Это должно убедить регуляторов в том, что преступления, связанные с биткоинами, не представляют угрозы для общества, как утверждают некоторые скептики.

Более важный вопрос

Верно, что наличие Bitcoin в заголовках основных новостей хорошо для его «узнаваемости бренда» – но в этом случае ассоциация с мошенничеством не в его пользу. Тем не менее, хотя политики и обращают внимание на то, что говорят СМИ, к следующей неделе заголовки о «Bitcoin мошенничестве» поблекнут в пикселях времени, учитывая безумный новостной цикл, в котором мы живем.

И сам рынок, похоже, не обеспокоен – цена Bitcoin едва сдвинулся с местав связи с новостями.

Долгосрочным эффектом станет более глубокое понимание для тех, кто готов задавать правильные вопросы, и не только о биткоине.сопротивление судорогам но также и о том, как ONE слабая точка доступа оставила так много власти в руках злоумышленника.

Это третий полезный результат, который должен усилить интерес к блокчейн-приложениям за пределами Криптo . Растущая обеспокоенность по поводу централизованные уязвимости в коммуникационные платформыэто только начало. Отсюда до беспокойства об уязвимостях централизованных финансовых систем, на которых работает наше общество, не так уж и большой шаг.

Кто-нибудь уже знает, что происходит?

Эта неделя стала примером качелей хороших новостей, быстро сменяющихся демпферами. Более высокие, чем ожидалось, доходы были компенсированыпрогнозируемое понижение,что, похоже, отпугивает инвесторов.Optimism по поводу вакцины,воодушевленный положительными результатами из нескольких лабораторий, он снова был сдержанвакцинный реализм,поскольку даже действительно хорошие кандидаты могут занять годы, прежде чем они станут широко доступны. И когда дело доходит до эволюции числа случаев COVID-19,позитивные новостив некоторых областях было компенсированоразрушительные новостив других.

S&P 500 очень близок к тому, чтобы отыграть свои потери за текущий год, и к тому времени, как вы это прочтете, вполне может это сделать. Он на 7% выше, чем в это же время в прошлом году. Я перестал задаваться вопросом, какие экономические перспективы он учитывает.

В этом месяце Bitcoin демонстрировал вялые результаты, однако по итогам года он продолжает опережать другие основные Индексы и активы. отсутствие волатильности Однако трейдеры затаили BIT, и эмоциональное напряжение от ожидания прорыва, любого прорыва, может вскоре начать оказывать влияниеторговые модели.

ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ

Управляющий фондом Криптo Инвестиции в Grayscale * опубликовал отчет за второй квартал <a href="https://grayscale.co/insights/grayscale-q2-2020-digital-asset-investment-report/">Grayscale,</a> в котором говорится о новых инвестициях в размере более 900 миллионов долларов за квартал, что является крупнейшим квартальным притоком на сегодняшний день и на 80% превышает предыдущий квартальный максимум в первом квартале. ЕДА НА ВЫНОС: Хотя цена BTC в последнее время стагнировала, она выросла более чем на 40% во втором квартале, в основном как часть более широкого восстановления рынка от пост-краховых минимумов, но также, возможно, частично из-за растущей институциональной поддержки. Однако мы T знаем, какая часть притока — это новые инвестиции, а какая — рециркулируется, поскольку квалифицированные инвесторы продают свои активы на рынке в премиум-классе и выкупить обратно по номиналу. (* Grayscale принадлежит DCG, также материнской компании CoinDesk.)

Лекс Соколин, директор по маркетингу и соруководитель отдела глобальных финтех-технологий в лаборатории Ethereum ConsenSys, опубликовал анализ слухов о предстоящем листинге Криптo биржи Coinbase. ВЫВОД:Отсутствие доступных данных в настоящее время является ONE из основных препятствий для аналитиков, пытающихся получить представление о том, какой может быть оценка листинга, но Lex проделывает замечательную работу по извлечению информации из открытых источников. Тем не менее, даже если/когда будут поданы листинговые документы и станут доступны новые цифры, аналитикам все равно будет трудно понять ONE : что именно является Coinbase? Это биржа? Банк? Хранитель?

Поставщик Криптo данных Метрики монетопубликовалотчет о стейблкоинах который LOOKS их взрывной рост: понадобилось пять лет, чтобы объем предложения достиг 6 миллиардов долларов в марте 2012 года, и всего четыре месяца с тех пор, чтобы удвоить этот показатель. ЕДА НА ВЫНОС:В отчете подробно рассматривается вопрос привязки — не все понимают, что долларовые стейблкоины не всегда стоят 1 доллар и что эта разница может оказывать существенное влияние на предложение, поскольку эмитенты арбитражируют возможности получения прибыли.

Менеджер Криптo Аркапересмотрели свои прогнозы на 2020 годс января и обновил их на оставшуюся часть года.ЕДА НА ВЫНОС: Особенно интересными мне показались рост числа компаний, не связанных с криптовалютой, выпускающих Криптo , рост невзаимозаменяемых токенов как группы активов и растущее влияние молодых поколений (подробнее я писал об этом здесь).

Майнеры Bitcoin отправлено меньше Bitcoinна биржах во втором квартале 2020 года, чем когда-либо за последние 12 месяцев.ЕДА НА ВЫНОС: Это можно воспринимать как оптимистичный (майнеры предпочитают держать добытые Bitcoin , потому что считают, что цена вырастет) или как оптимистичный (они предпочли бы не продавать их на слабом рынке, как им кажется). В любом случае, мы должны помнить, что недавно добытые биткоины теперь составляют очень малую часть объема торгов, поэтому влияние решений майнеров смягчается. Однако за их действиями стоит следить, поскольку большинство из них тесно связаны с внебиржевыми торговыми точками, которые торгуют большими объемами и держат ухо востро.

Количество адресов, содержащих большое количество биткойнов, известных как«китовые адреса», снизился до 14-месячного минимума. ЕДА НА ВЫНОС: Как и в случае с метрикой потоков майнеров выше, это также может быть как медвежьим, так и бычьим. Для перспектив цен на активы не является позитивной новостью то, что крупные держатели сокращают свои доли; но более широкое распределение собственности лучше для устойчивости цен.

Американская фирма, занимающаяся цифровыми активамиBitOodaопубликовал отчет, совместно с Центром прикладных Технологии Fidelity, который показывает, что 50% добычи Bitcoin приходится на Китай и 14% на США ЕДА НА ВЫНОС:Более ранние оценки оценивали долю рынка Китаяна 65%, Таким образом, если эти цифры точны, индустрия майнинга Bitcoin становится более децентрализованной и менее зависимой от Китая.

Криптo приложение Абраимеет урегулированы обвинения от SEC и CFTCв связи с предложением синтетических свопов розничным инвесторам без регистрации или продажи их на признанной национальной бирже. Abra и ее партнерская компания Plutus, базирующаяся на Филиппинах, заплатят $300 000 штрафа и не обязаны признавать обвинения.ЕДА НА ВЫНОС: Это длинная рука закона в действии. Abra ограничила свое предложение неамериканским инвесторам и перенесла большую часть своих операций за границу. Но регуляторы определили, что наличие офиса в Сан-Франциско, из которого контракты продавались и хеджировались, обслуживание горстки американских розничных инвесторов, прошедших через геозону, и маркетинг для розничных инвесторов в первые дни контракта, нарушают законы о ценных бумагах со стороны Abra. Другими словами, T , где находится ваша основная база — если ваша деятельность касается граждан США и/или территории США, вы попадаете под юрисдикцию США.

На недавнем заседании комиссии Линда Лэйсвелл, суперинтендант Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), заявила:последние изменения вBitLicenseзаконы были хорошо приняты.ЕДА НА ВЫНОС: Первоначальная BitLicense, которая появилась чуть более пяти лет назад как требование для любого Криптo , желающего работать в штате Нью-Йорк, подверглась серьезной критике за свои обременительные обязательства по подаче заявок и высокую стоимость соответствия. Лейсвелл внес некоторые реформы в регулирование, направленные на снижение барьеров и поощрение большего количества экспериментов. Неудивительно, что их хорошо принимают, но получить подтверждение — это хорошая новость. Многие Криптo решили не вести бизнес в Нью-Йорке из-за первоначального проекта, и обновление не означает, что они вернутся. Но Уолл-стрит — ONE из крупнейших финансовых центров в мире, и если Криптo будет работать с «большими парнями», присутствие в самом сердце Финансы станет шагом вперед в продвижении позиционирования Криптo как респектабельных инвестиций для институциональных портфелей.

Джереми Рубин, участник проекта Bitcoin CORE, рассказал о своей работе над новый язык смарт-контрактов для Bitcoin называется Сапио,что, как он надеется, увеличит «финансовую самостоятельность» пользователей.ЕДА НА ВЫНОС: Стоит следить за технологическими разработками даже в активах, которые для многих основаны на истории сохранения стоимости. Расширенные возможности смарт-контрактов не только потенциально предоставят Bitcoin функциональные возможности приложений, придав ему «остаточную стоимость» и еще больше уподобив его золоту (которое, как и инвестиционный актив, используется в ювелирных изделиях, Технологии, стоматологии и ETC.); это также может сделать его более простым и/или безопасным для хранения и обмена.

BitGoпредложит поддержку API для новейшего «Правила путешествий»руководящие принципы от FATFкоторые предусматривают идентификацию отправителей и бенефициаров финансовых транзакций на сумму свыше 1000 долларов США.ЕДА НА ВЫНОС: Это всегда было сложным предложением с Криптo , поскольку идентификация обоих концов транзакции часто невозможна и противоречит целостной идее о том, что переводы могут быть децентрализованы и независимы от третьей стороны. Однако охват FATF велик, и несоблюдение, вероятно, будет дорогостоящим для юрисдикций, которые не могут контролировать Криптo в пределах своих границ. Технологические средства, такие как API BitGo, предоставляемые фирмой с долгой историей услуг по хранению, вероятно, успокоят страхи как регуляторов, так и клиентов. Кроме того, BitGo изначально был поставщиком Технологии хранения — в 2013 году он запустил первый кошелек с несколькими подписями, который сегодня является основным элементом Технологии хранения.

Также, Сеть Сдвиговна этой неделе объявили, чтоон выпускаетрешение на основе блокчейна, помогающее Криптo соблюдать требования ФАТФ. ЕДА НА ВЫНОС:Подобные инструменты пытаются предотвратить то, что может стать серьезной проблемой: уязвимости системы безопасности, присущие требованию ФАТФ об отправке конфиденциальной финансовой информации туда и FORTH.

Theрынок Криптoбыстро растет,как по объемам, так и по количеству платформ. Gate.io, относительно небольшая офшорная биржа, запустила новую функцию торговли опционами, а сингапурская биржа Huobi, которая уже предлагает фьючерсы и бессрочные свопы, планирует сделать это позже в этом году.ЕДА НА ВЫНОС: Рост опционов является признаком зрелости рынка и необходимым шагом для большего институционального участия. Как долго будет продолжаться этот рост — открытый вопрос, особенно с учетом снижения объемов на Рынки спотовых и фьючерсных Криптo .

Швейцарский Криптo Метакоимеет закрыл раунд серии Ачто, как сообщается, было превышено в два раза. Среди инвесторов Standard Chartered, компания по производству смарт-карт и банкнот Giesecke+Devrient, Zürcher Kantonalbank (четвертый по величине банк в Швейцарии) и почтовая служба страны Swiss Post.ЕДА НА ВЫНОС: То, что, как сообщается, это было переподписано, является признаком растущего интереса в Европе к инфраструктуре рынка цифровых активов. Кроме того, интригует состав и профиль инвесторов.

Эпизоды подкаста, которые стоит послушать:

• Заставил ли COVID-19 мир переосмыслить превосходство доллара?– «Разрушение», Натаниэль Уиттемор
• Почему Bitcoin сейчас: Майкл Кейси и Ниал Фергюсон о том, какое место Bitcoin занимает в истории денег– Освобожденная, Лора Шин
• Angrynomics: Почему мир такой злой, с Марком Байтом, Эриком Лонерганом и Линдой Юэ– Интеллект в квадрате
• Кейтлин Лонг (Avanti Financial Group) о банках Bitcoin и Wyoming SPDI– На грани, Ник Картер
• Лин Олден: Дорога к инфляции– Macro Voices, Эрик Таунсенд