Поделиться этой статьей
BTC
$94,816.45
+
1.57%ETH
$1,796.52
+
1.97%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.1919
+
0.34%BNB
$602.58
+
0.25%SOL
$151.49
-
0.22%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1862
+
3.03%ADA
$0.7216
+
1.33%TRX
$0.2433
-
0.32%SUI
$3.6162
+
8.08%LINK
$15.11
+
0.82%AVAX
$22.67
+
2.62%XLM
$0.2902
+
5.33%SHIB
$0.0₄1475
+
5.89%LEO
$9.0850
-
1.58%HBAR
$0.1954
+
4.94%TON
$3.2494
+
1.30%BCH
$373.99
+
5.15%LTC
$87.67
+
4.68%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Мужчину обвиняют в мошенничестве с Криптo на сумму 4,5 млн долларов для финансирования азартных игр
Житель Нью-Йорка обратился к инвесторам с просьбой предоставить ему кредиты для инвестиций с низким уровнем риска, но Министерство юстиции заявило, что большая часть денег была отправлена на офшорные игорные сайты.
27-летнего мужчину обвинили в обмане инвесторов, заставив его перевести ему миллионы долларов в криптовалюте, которую он использовал на офшорных сайтах для азартных игр.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto for Advisors сегодня. Просмотреть все рассылки
- Ауголовная жалоба Поданное 9 июля в прокуратуру США заявление обвиняет Дугласа Чжэ У Кима, проживающего в Нью-Йорке, в мошенничестве с использованием электронных средств, утверждая, что он обманом выманил у трех инвесторов Bitcoin и эфиры на сумму более 4,5 млн долларов.
- Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Ким сообщил инвесторам, что он является Криптовалюта трейдером, и попросил кредиты для инвестиций с низким риском, в которые, по его словам, он уже вложил от 300 000 до 400 000 долларов.
- Министерство юстиции утверждает, что после получения средств Ким отправил либо все, либо значительную часть этих средств на офшорные сайты Криптo азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
- В жалобе говорится, что в период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести в общей сложности 123Bitcoin(~1,1 млн. долл. США), 15 252эфир(3,5 млн долларов США), а также около 30 000 долларов США.
- Хотя Ким обещал, что займы будут возвращены под высокие проценты, Министерство юстиции США утверждает, что большая часть Bitcoin и все ETH еще не возвращены.
- На данный момент только ONE инвестор получил полную выплату.
- По одномуаффидевитПо данным Федерального бюро расследований (ФБР), никто из инвесторов не имел ни малейшего представления о том, что их деньги используются на сайтах азартных игр.
- ФБР также утверждает, что Ким пытается убедить новых инвесторов брать кредиты с февраля 2020 года.
- Министерство юстиции предъявило Киму обвинение по ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи; в среду он предстал перед мировыми судьями, чтобы ответить по этому обвинению.
- В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Смотрите также: Опозоренный лоббист Джек Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве в Криптo
Paddy Baker
Пэдди Бейкер — лондонский репортер по Криптовалюта . Ранее он был старшим журналистом в Криптo Briefing. Paddy владеет позициями в BTC и ETH, а также в меньших количествах в LTC, ZIL, NEO, BNB и BSV.
