Homem é acusado de fraudar US$ 4,5 milhões em Cripto para financiar o hábito de jogo

Um jovem de 27 anos foi acusado de fraudar investidores para que lhe enviassem milhões de dólares em criptomoedas que ele usou em sites de apostas offshore.

• Umqueixa criminal arquivado em 9 de julho no Ministério Público dos EUA acusa Douglas Jae WOO Kim, que mora em Nova York, de fraude eletrônica, alegando que ele enganou três investidores em mais de US$ 4,5 milhões em Bitcoin e ether.
• O Departamento de Justiça (DOJ) alega que Kim disse aos investidores que era um negociador de Criptomoeda e pediu empréstimos para um investimento de baixo risco no qual ele alegou já ter investido de US$ 300.000 a US$ 400.000.
• O DOJ alega que, após receber os fundos, Kim enviou a totalidade ou uma quantia substancial para sites offshore de apostas com Cripto , Nitrogen Sports e Fairlay.
• Entre outubro de 2017 e maio de 2020, a denúncia diz que Kim convenceu três investidores a transferir um total de 123Bitcoin(~US$ 1,1 milhão), 15.252éter(US$ 3,5 milhões), além de aproximadamente US$ 30.000.
• Embora Kim tenha prometido que os empréstimos seriam pagos com altos juros, o DOJ diz que a maior parte do Bitcoin e todo o ETH ainda não foram reembolsados.
• Até agora, apenas um investidor foi totalmente reembolsado.
• Por umdeclaração juramentadado Federal Bureau of Investigation (FBI), nenhum dos investidores tinha ideia de que seu dinheiro estava sendo usado em sites de apostas.
• O FBI também diz que Kim vem tentando convencer novos investidores a fazer empréstimos desde fevereiro de 2020.
• O Departamento de Justiça acusou Kim de uma acusação de fraude eletrônica; ele compareceu perante os magistrados para enfrentar a acusação na quarta-feira.
• Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000.

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