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Un homme accusé d'avoir détourné 4,5 millions de dollars en Crypto pour financer ses habitudes de jeu
L'homme de New York a demandé aux investisseurs des prêts pour ce qu'il a appelé un investissement à faible risque, mais le ministère de la Justice a déclaré que la majeure partie de l'argent était envoyée vers des sites de jeux offshore.
Un homme de 27 ans a été accusé d'avoir escroqué des investisseurs en leur envoyant des millions de dollars en crypto-monnaies qu'il a utilisées sur des sites de jeux offshore.
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- UN plainte pénale Une plainte déposée le 9 juillet auprès du bureau du procureur américain accuse Douglas Jae WOO Kim, basé à New York, de fraude électronique, alléguant qu'il a escroqué trois investisseurs de plus de 4,5 millions de dollars en Bitcoin et en éther.
- Le ministère de la Justice (DOJ) affirme que Kim a dit aux investisseurs qu'il était un trader de Cryptomonnaie et a demandé des prêts pour un investissement à faible risque dans lequel il prétendait avoir déjà investi entre 300 000 et 400 000 dollars.
- Le ministère de la Justice allègue qu'après avoir reçu les fonds, Kim a envoyé la totalité ou une partie substantielle de ces fonds aux sites de jeux d'argent Crypto offshore, Nitrogen Sports et Fairlay.
- Entre octobre 2017 et mai 2020, la plainte indique que Kim a convaincu trois investisseurs de transférer un total de 123Bitcoin(~1,1 million de dollars), 15 252éther(3,5 millions de dollars), ainsi qu'environ 30 000 dollars américains.
- Bien que Kim ait promis que les prêts seraient remboursés avec des taux d'intérêt élevés, le ministère de la Justice affirme que la plupart des Bitcoin et la totalité des ETH n'ont pas encore été remboursés.
- Jusqu’à présent, un ONE investisseur a été entièrement remboursé.
- Par andéclaration sous sermentD'après le Federal Bureau of Investigation (FBI), aucun des investisseurs n'avait la moindre idée que son argent était utilisé sur des sites de jeux d'argent.
- Le FBI affirme également que Kim tente de convaincre de nouveaux investisseurs de lui accorder des prêts depuis février 2020.
- Le ministère de la Justice a inculpé Kim d' un chef d'accusation de fraude électronique ; il a comparu devant les magistrats pour faire face à cette accusation mercredi.
- S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $.
Voir aussi : Le lobbyiste en disgrâce Jack Abramoff plaide coupable de fraude dans une affaire de Crypto
Paddy Baker
Paddy Baker est un journaliste spécialisé dans les Cryptomonnaie basé à Londres. Il était auparavant journaliste senior chez Crypto Briefing. Paddy détient des positions en BTC et ETH, ainsi que de plus petites quantités de LTC, ZIL, NEO, BNB et BSV.
