Власти США обвиняют операторов Криптo -трейдингового клуба в мошенничестве с 150 инвесторами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявили жителю Огайо Майклу Акерману и двум неназванным деловым партнерам обвинения в мошенничестве в отношении около 150 инвесторов путем утверждения о предложении «чрезвычайно высокой прибыли» от схемы торговли Криптовалюта .

Комиссия по ценным бумагам и биржамутверждается в пресс-релизеВо вторник Акерман и его деловые партнеры управляли Q3 Trading Club и Q3 I LP, собрав 33 миллиона долларов, сообщив инвесторам, многие из которых были врачами, что он разработал алгоритм, способный генерировать прибыль за счет торговли криптовалютами.

Питер Фицхью, специальный агент, ответственный за расследования в сфере внутренней безопасностиговорится в заявлениичто Акерман якобы подделывал данные, чтобы создать впечатление, будто он генерирует прибыль.

«Он якобы подделал документы, представив инвесторам, что на балансе его фонда находится криптовалюта на сумму более 315 миллионов долларов, хотя на самом деле у него было менее полумиллиона долларов», — сказал он.

Согласно пресс-релизу SEC, на торговом счете Q3 никогда не находилось более 6 миллионов долларов, в то время как сам Акерман предположительно забрал 7,5 миллионов долларов из средств своих инвесторов для личного пользования.

Предположительно, он купил дорогие ювелирные изделия и несколько автомобилей, нанял личную охрану и отремонтировал дом.

Эрик Бустилло, директор регионального офиса SEC в Майами, в своем заявлении сказал, что Акерман «заманил инвесторов, многие из которых были представителями медицинской профессии», поверив, что его стратегия алгоритмической торговли принесет большую прибыль.

«Акерман использовал общественный интерес к цифровым активам как средство получения миллионов долларов для личного пользования», — сказал Бустилло.

SEC добивается постоянного судебного запрета и возврата незаконно полученных средств, а также гражданского штрафа. Офис SDNY выдвинул обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.