Les autorités américaines accusent les opérateurs du « Trading Club » de Crypto d'avoir escroqué 150 investisseurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le procureur américain du district sud de New York ont ​​​​accusé Michael Ackerman, résident de l'Ohio, et deux partenaires commerciaux anonymes d'avoir fraudé quelque 150 investisseurs en prétendant offrir des « bénéfices extraordinaires » à partir d'un système de trading de Cryptomonnaie .

La SECallégué dans un communiqué de presseMardi, Ackerman et ses partenaires commerciaux ont exploité Q3 Trading Club et Q3 I LP, levant 33 millions de dollars en disant aux investisseurs, dont beaucoup étaient des médecins, qu'il avait développé un algorithme capable de générer des profits en échangeant des crypto-monnaies.

Peter Fitzhugh, agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieurea déclaré dans un communiquéqu'Ackerman aurait falsifié des données pour faire croire qu'il générait un rendement.

« Il aurait falsifié des documents faisant croire aux investisseurs que son fonds possédait un solde de plus de 315 millions de dollars en cryptomonnaies, alors qu'en réalité, il possédait moins d'un demi-million de dollars », a-t-il déclaré.

Selon le communiqué de la SEC, le compte de trading de Q3 n'a jamais contenu plus de 6 millions de dollars, tandis qu'Ackerman lui-même aurait pris 7,5 millions de dollars des fonds de ses investisseurs pour son usage personnel.

Il aurait acheté des bijoux haut de gamme et plusieurs voitures, engagé des agents de sécurité personnels et rénové une maison.

Eric Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami, a déclaré dans un communiqué qu'Ackerman « avait attiré des investisseurs, dont beaucoup appartenaient à la profession médicale », en leur faisant croire que sa stratégie de trading algorithmique générerait d'importants profits.

« Ackerman a exploité l'intérêt populaire pour les actifs numériques comme moyen d'obtenir des millions de dollars pour son usage personnel », a déclaré Bustillo.

La SEC demande une injonction permanente et une restitution, ainsi qu'une sanction civile. Le bureau du SDNY a porté plainte pour fraude électronique et blanchiment d'argent, passibles chacune d'une peine maximale de 20 ans.