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Autoridades dos EUA acusam operadores de 'Clube de Negociação' de Cripto de fraudar 150 investidores
Michael Ackerman e parceiros comerciais não identificados supostamente fraudaram investidores em US$ 33 milhões em um esquema de negociação de criptomoedas visando médicos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusaram o morador de Ohio Michael Ackerman e dois parceiros comerciais não identificados de fraudar cerca de 150 investidores alegando oferecer "lucros extraordinários" de um esquema de negociação de Criptomoeda .
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A SECalegado em um comunicado de imprensaNa terça-feira, Ackerman e seus parceiros de negócios operaram o Q3 Trading Club e o Q3 I LP, arrecadando US$ 33 milhões ao dizer aos investidores, muitos dos quais eram médicos, que ele havia desenvolvido um algoritmo capaz de gerar lucros negociando criptomoedas.
Agente especial encarregado das Investigações de Segurança Interna, Peter Fitzhughdisse em uma declaraçãoque Ackerman supostamente adulterou dados para parecer que estava gerando um retorno.
"Ele supostamente falsificou documentos que informavam aos investidores que seu fundo tinha um saldo de mais de US$ 315 milhões em criptomoedas, quando na verdade ele tinha menos de meio milhão de dólares", disse ele.
De acordo com o comunicado da SEC, a conta de negociação de Q3 nunca teve mais de US$ 6 milhões, enquanto o próprio Ackerman supostamente pegou US$ 7,5 milhões dos fundos de seus investidores para uso pessoal.
Ele supostamente comprou joias de luxo e vários carros, contratou segurança pessoal e reformou uma casa.
Eric Bustillo, diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, disse em um comunicado que Ackerman "atraiu investidores, muitos deles da área médica", a acreditar que sua estratégia de negociação algorítmica geraria grandes lucros.
“Ackerman explorou o interesse popular em ativos digitais como um meio de obter milhões de dólares para seu uso pessoal”, disse Bustillo.
A SEC está buscando uma liminar permanente e devolução, bem como uma penalidade civil. O escritório do SDNY entrou com acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, que cada uma acarretaria uma sentença máxima de 20 anos.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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