Compartilhe este artigo
BTC
$109,588.59
+
0.05%ETH
$2,791.38
+
4.25%USDT
$0.9998
-
0.04%XRP
$2.2967
+
0.40%BNB
$670.08
+
1.09%SOL
$165.65
+
4.48%USDC
$0.9997
-
0.02%DOGE
$0.1982
+
3.49%TRX
$0.2902
+
1.41%ADA
$0.7199
+
2.90%HYPE
$42.12
+
7.31%SUI
$3.5245
+
3.62%LINK
$15.31
+
5.42%AVAX
$22.27
+
2.40%XLM
$0.2811
+
2.44%BCH
$441.53
+
4.93%LEO
$8.9834
+
1.32%TON
$3.3020
+
0.06%SHIB
$0.0₄1328
+
2.85%HBAR
$0.1795
+
1.33%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Реклама
25-летнему продавцу Bitcoin грозит пожизненное заключение за нелицензированный обмен
Житель Лос-Анджелеса согласился признать себя виновным по обвинению в управлении нелицензированной Криптo биржей без эффективной программы AML.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
25-летний мужчина из Вествуда, Лос-Анджелес, признал себя виновным по федеральным обвинениям в обмене до 25 миллионов долларов наличными и Криптo без лицензии и программы по борьбе с отмыванием денег.
Куналу Калре, также известному как «Кумар», «шеклмейн» и «монетчик», в пятницу было предъявлено обвинение в торговле наличными и Криптo для частных лиц, включая наркоторговцев, частично через его Bitcoin банкомат.
АнобъявлениеВ прошлую пятницу Министерство юстиции США сообщило, что Калра, который, как ожидается, впервые предстанет перед судом в следующем месяце, согласился признать себя виновным по предъявленным обвинениям.
В пресс-релизе утверждается, что Калра занимался нелицензированным Криптo обменом с мая 2015 года по октябрь 2017 года. В своем заявлении о признании вины он признал, что обменивал Bitcoin на наличные у преступников, включая наркоторговцев, которые получали Криптовалюта от продажи наркотиков в даркнете.
Министерство юстиции далее заявило, что, не внедрив программу по борьбе с отмыванием денег, Калра содействовала проведению подобных транзакций, получая комиссию, зная, что доходы поступают от незаконного оборота наркотиков.
В ходе расследования правоохранительные органы изъяли у Калры около $889 000 наличными и около 54,3 Bitcoin и других криптовалют на сумму более полумиллиона долларов. В заявлении говорилось, что максимальное наказание, которому может подвергнуться Калра, — пожизненное заключение.
Тем временем 32-летний гражданин Австралии, проживающий в штате Колорадо, был приговорен к ONE году тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с помощью Bitcoin, на основании решения Министерства юстиции США. выпускатьтакже в пятницу.
Осужденный по имени Эмилио Теста организовывал сделки между Bitcoin и наличными с помощью тайных агентов, зная, что полученные доходы являются частью незаконного оборота наркотиков.
Молотокhttps://www.shutterstock.com/imaage-photo/wooden-gavel-usa-dollar-on-desk-567887818?src=gZIinka0wXF4TQAWPvqQ0g-1-3 изображение с Shutterstock
Wolfie Zhao
A member of the CoinDesk editorial team since June 2017, Wolfie now focuses on writing business stories related to blockchain and cryptocurrency. Twitter: @wolfiezhao. Email: wolfie@coindesk.com. Telegram: wolfiezhao
Principais Histórias
