Un vendeur de Bitcoin de 25 ans risque la prison à vie pour avoir utilisé une plateforme d'échange sans licence

Un homme de 25 ans de Westwood, Los Angeles, a plaidé coupable à des accusations fédérales pour avoir échangé jusqu'à 25 millions de dollars en espèces et en Crypto sans licence ni programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

Kunal Kalra, également connu sous le nom de « Kumar », « shecklemayne » et « coinman », a été inculpé vendredi pour avoir prétendument échangé de l'argent liquide et des Crypto pour des particuliers, notamment des trafiquants de drogue, en partie via son kiosque ATM Bitcoin .

Un annonceUn porte-parole du ministère américain de la Justice a déclaré vendredi dernier que Kalra, qui devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal le mois prochain, a accepté de plaider coupable des accusations.

Le communiqué allègue que Kalra a dirigé une entreprise d'échange de Crypto sans licence de mai 2015 à octobre 2017. Il a admis dans son accord de plaidoyer avoir échangé des Bitcoin contre de l'argent liquide auprès de criminels, notamment des trafiquants de drogue qui ont obtenu la Cryptomonnaie en vendant des stupéfiants sur le darknet.

Le ministère de la Justice a ajouté que sans mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, Kalra a facilité ce type de transactions avec une commission tout en sachant que les produits provenaient du trafic de drogue.

Dans le cadre de l'enquête, les forces de l'ordre ont saisi environ 889 000 dollars en espèces auprès de Kalra, ainsi qu'environ 54,3 milliards de Bitcoin et autres cryptomonnaies, pour une valeur de plus d'un demi-million de dollars. L'annonce précisait que la peine maximale encourue par Kalra était la réclusion criminelle à perpétuité.

Pendant ce temps, un ressortissant australien de 32 ans vivant dans l'État du Colorado a été condamné à un an de prison après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent avec du Bitcoin, selon un rapport du ministère américain de la Justice. libérerégalement le vendredi.

Le condamné, nommé Emilio Testa, a facilité les échanges entre Bitcoin et espèces avec des agents infiltrés tout en sachant que les produits provenaient du trafic de stupéfiants.

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