Vendedor de Bitcoin de 25 años se enfrenta a cadena perpetua por intercambio sin licencia

Un hombre de 25 años de Westwood, Los Ángeles, se declaró culpable de cargos federales por haber intercambiado hasta 25 millones de dólares en efectivo y Cripto sin licencia ni programa contra el lavado de dinero.

Kunal Kalra, también conocido como "Kumar", "shecklemayne" y "coinman", fue acusado el viernes por presuntamente intercambiar efectivo y Cripto con particulares, incluidos traficantes de drogas, en parte a través de su cajero automático de Bitcoin .

Un anuncioEl Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el viernes pasado que Kalra, quien se espera que haga su primera aparición ante el tribunal el próximo mes, aceptó declararse culpable de los cargos.

El comunicado alega que Kalra dirigió un negocio de intercambio de Cripto sin licencia desde mayo de 2015 hasta octubre de 2017. Admitió en su acuerdo de culpabilidad haber intercambiado Bitcoin por efectivo de delincuentes, incluidos traficantes de drogas, que obtuvieron la Criptomonedas vendiendo narcóticos en la darknet.

El Departamento de Justicia continuó diciendo que sin implementar un programa contra el lavado de dinero, Kalra facilitó ese tipo de transacciones con una comisión a sabiendas de que las ganancias provenían del narcotráfico.

Como parte de la investigación, las autoridades incautaron a Kalra aproximadamente 889.000 dólares en efectivo y aproximadamente 54,3 Bitcoin y otras criptomonedas, con un valor superior al medio millón de dólares. El anuncio indicó que la pena máxima que Kalra podría enfrentar es cadena perpetua.

Mientras tanto, un ciudadano australiano de 32 años residente en el estado de Colorado ha sido condenado a un año de cárcel tras ser declarado culpable de lavado de dinero con Bitcoin, según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. liberarTambién el viernes.

El convicto, llamado Emilio Testa, facilitó transacciones entre Bitcoin y efectivo con agentes encubiertos a sabiendas de que las ganancias eran parte del tráfico de narcóticos.

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