Директор FinCEN напомнил казино о требованиях по соблюдению законодательства в Криптo

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрия казино должна активнее сообщать о подозрительной деятельности, связанной с цифровыми валютами.

Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе 13 августа, директор FinCENКеннет Бланко сказалагентство не получило ожидаемого количества отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не принимал мер принудительного характера против казино или карточных клубов с прошлого года, то FinCEN не следит за этим финансовым сектором», — сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, что это не так».

Согласно опубликованным в мае нормативным указаниям, казино и карточные столы обязаны выявлять и сообщать о «сигналах тревоги», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и других незаконных финансовых целях» с использованием криптовалют.

Это связано с тем, что казино часто становятся мишенью для мошенничества с вредоносным ПО и «схем взлома деловой электронной почты».

«Казино должны подавать отчеты о подозрительной активности (SAR) при обнаружении подозрительной активности [с конвертируемой виртуальной валютой] и любых Мероприятия , которые влияют на транзакции, способствуют им или проводят их», — сказал он.

Кроме того, казино должны установить политику, процедуры, меры внутреннего контроля и оценки рисков, связанных с Криптo .

Бланко поднял несколько вопросов, связанных с комплексной проверкой:

«Как вы будете проводить аналитику блокчейна для определения источника CVC? Как вы будете включать индикаторы, связанные с CVC, в ваши отчеты SAR по мере необходимости?»

Бланко далее провел различие между зарегистрированными казино или карточными столами и сайтами онлайн-игр, которые функционируют как денежные переводы. Лицензированные казино, онлайн или офлайн, должны соблюдать Закон о банковской тайне (BSA) и любые законы, связанные с бизнесом денежных услуг, и позже назвал соблюдение «вопросом национальной безопасности».

«Мы знаем, какую важную информацию казино могут получить о клиентах, играющих в азартные игры. Эта информация необычайная и актуальная», — сказал он.

Кеннет надеется, что казино создадут «культуру соответствия», в которой отдельные субъекты будут обмениваться информацией между собой и с соответствующими органами.

Фишки, покер, азартные игры, фото через Shutterstock