Pinaalalahanan ng Direktor ng FinCEN ang mga Casino ng Mga Kinakailangan sa Pagsunod sa Crypto

Ang direktor ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagsabi na ang industriya ng casino ay kailangang itaas ang ante sa pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga digital na pera.

Sa pagsasalita sa isang Anti-Money Laundering Conference sa Las Vegas noong Agosto 13, ang direktor ng FinCEN Sabi ni Kenneth Blanco hindi pa natatanggap ng ahensya ang halaga ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad (mga SAR) na inaasahan.

"May isang maling kuru-kuro na dahil lamang sa FinCEN ay hindi naglabas ng pampublikong aksyon sa pagpapatupad laban sa isang casino o card club mula noong nakaraang taon na ang FinCEN ay hindi tumitingin sa sektor ng pananalapi na ito," sabi ni Blanco. "Siguraduhin ko sa iyo, hindi ito ang kaso."

Ayon sa mga alituntunin sa regulasyon na inilathala noong Mayo, ang mga casino at mga talahanayan ng card ay kinakailangang tumukoy at mag-ulat ng "mga pulang bandila" na tumuturo sa mga potensyal na pagkakataon ng money laundering, pag-iwas sa mga parusa, at iba pang mga layunin ng ipinagbabawal na financing" gamit ang mga cryptocurrencies.

Ito ay dahil sa pagiging target ng mga casino para sa mga malware scam at "business e-mail compromise scheme."

"Ang mga casino ay dapat na maghain ng mga SAR (mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad) kapag nakatagpo sila ng kahina-hinalang aktibidad ng [convertible virtual currency] at anumang cyber Events na nakakaapekto, nagpapadali, o nagsasagawa ng mga transaksyon," sabi niya.

Bilang karagdagan, ang mga casino ay dapat magtakda ng mga patakaran, pamamaraan, panloob na kontrol, at pagtatasa ng panganib na nauugnay sa mga asset ng Crypto .

Binanggit ni Blanco ang ilang tanong na may kaugnayan sa angkop na pagsusumikap:

"Paano ka magsasagawa ng blockchain analytics upang matukoy ang pinagmulan ng CVC? Paano mo isasama ang mga indicator na nauugnay sa CVC sa iyong mga SAR filing kung naaangkop?"

Nagbigay pa si Blanco ng pagkakaiba sa pagitan ng mga rehistradong casino o card table at mga online gaming sites na nagsisilbing money transmitters. Ang mga lisensyadong casino, online o offline, ay dapat sumunod sa Bank Secrecy Act (BSA) at anumang mga batas na nauugnay sa mga negosyo sa serbisyo ng pera, at kalaunan ay tinawag na pagsunod na "isang pambansang isyu sa seguridad."

"Alam namin ang uri ng makabuluhang impormasyon na nagagawa ng mga casino sa mga customer ng paglalaro. Ang impormasyong ito ay hindi pangkaraniwan at may kaugnayan," sabi niya.

Umaasa si Kenneth na ang mga casino ay lilikha ng isang "kultura ng pagsunod" kung saan ang mga natatanging entity ay nagbabahagi ng impormasyon sa kanilang mga sarili at sa mga wastong awtoridad.

Chip, poker, larawan ng pagsusugal sa pamamagitan ng Shutterstock