Судебные иски показывают, что QuadrigaCX должна клиентам 190 миллионов долларов

По данным судебного заявления, полученного CoinDesk , проблемная канадская Криптo биржа QuadrigaCX задолжала своим клиентам 190 миллионов долларов и не может получить доступ к большей части средств.

В заявлении под присягой, поданном 31 января в Верховный суд Новой Шотландии, Дженнифер Робертсон, идентифицированная как вдова основателя QuadrigaCX Джеральда Коттена, заявила, что биржа должна своим клиентам около 250 миллионов канадских долларов (190 миллионов долларов) как в Криптовалюта , так и в фиатных деньгах. Ранее компания заявляла, что у нее естьподал заявление о защите кредиторов на своем веб-сайте, но в самом документе содержатся более подробные сведения о его затруднительном положении.

По данным заявки, по состоянию на 31 января 2019 года на бирже было зарегистрировано около 115 000 пользователей с балансами, общим объемом задолженности в 70 млн канадских долларов в фиатных деньгах и 180 млн канадских долларов в Криптo .

Согласно заявлению, на бирже хранится около 26 500 Bitcoin (92,3 млн долларов США), 11 000 Bitcoin Cash (1,3 млн долларов США), 11 000 Bitcoin Cash SV (707 000 долларов США), 35 000 Bitcoin Gold (352 000 долларов США), почти 200 000 Litecoin (6,5 млн долларов США) и около 430 000 эфиров (46 млн долларов США) на общую сумму 147 млн ​​долларов США.

Неясно, какая часть Криптo активов биржи хранилась в холодном хранилище, а какая — в HOT кошельке. В заявлении Робертсон объяснил, что «только минимальное количество монет» хранилось в HOT кошельке, но подробности не были предоставлены.

Робертсон добавил, что:

«Обычная процедура заключалась в том, что [основатель и генеральный директор QuadrigaCX Джеральд Коттен] перемещал большую часть монет в холодное хранилище, чтобы защитить монеты от взлома или другой виртуальной кражи».

Она добавила, что Коттен нес «исключительную ответственность за управление средствами и монетами», а остальные члены команды с тех пор не имели возможности получить доступ к холодным кошелькам биржи.

По ее словам, существует вероятность, что часть средств Quadriga хранится на других биржах, хотя это не подтверждено.

Сообщается, что Коттен умер от болезни Крона в Джайпуре, Индия, в начале декабря 2018 года. Обменобъявил о его смертив начале этого месяца. В список вещественных доказательств было включено свидетельство о смерти.

Основатель, по-видимому, имел единоличный контроль или знание решения Quadriga для холодного хранения. Робертсон написал, что после его смерти «инвентарь Криптовалюта Quadriga стал недоступным, и часть его может быть утеряна».

Позже она добавила, что у нее нет никаких деловых записей QuadrigaCX или ее дочерних компаний. Хотя у нее есть ноутбук Коттена, устройство зашифровано, и у нее нет его пароля или ключа восстановления. Хотя был нанят консультант, чтобы попытаться восстановить содержимое ноутбука, на сегодняшний день он добился ограниченного успеха.

Проблемы с фиатами

Доступ биржи к ее фиатным активам также был «серьезно скомпрометирован» банковскими проблемами, говорится в заявлении. В частности,теперь решенная юридическая тяжбасКанадский Имперский Банк Торговли(CIBC) привело к продолжающимся проблемам.

В частности, платежный процессор, работающий с Quadriga, Billerfy,сообщил о проблемахс поиском банковского партнера, что не позволит процессору вернуть какие-либо средства на биржу и, следовательно, своим клиентам.

Помимо примерно 30 миллионов канадских долларов, которые в настоящее время удерживает Billerfy, три других сторонних процессора в общей сложности удерживают около 565 000 канадских долларов.

Пятый процессор платежей под названием WB21 удерживает еще 9 миллионов канадских долларов и 2,4 миллиона долларов США (всего около 9,2 миллиона долларов США) от имени Quadriga.

Однако WB21 «отказывается выдавать средства или отвечать на сообщения от Quadriga», — говорится в заявлении.

Менеджер по связям с общественностью WB21 Ральф Мюллер написал в электронном письме: «WB21 не подтвердила, что остатки, указанные в заявлении, являются правильными. В связи с текущей правовой ситуацией Quadriga наша команда по обеспечению соответствия была вынуждена заблокировать счет до завершения расследования».

«Мы T можем раскрывать остатки на счетах клиентов публично из-за наших обязательств по соблюдению конфиденциальности», — добавил Мюллер в последующем электронном письме.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на компании WB21 US Inc и WB21 NA Inc, а также на аффилированных лицобвинения в мошенничестве, не имеющие отношения к делу.

В разделе «дополнительные вопросы» Робертсон отметил, что пользователи также продолжили вносить средства после смерти Коттена, и биржа приняла их. Некоторые из них поступили с автоматических депозитов, хотя CoinDesk подтвердил, что ручные депозиты также принимались по крайней мере от ONE пользователя.

Request о помощи

В заключении заявления содержится Request к суду приостановить производство по делу, чтобы предотвратить возможные судебные иски.

Бирже «необходимо срочно приостановить разбирательство, что даст Quadriga и ее подрядчикам дополнительное время для поиска любых доступных запасов Криптовалюта , а также для переговоров по банковским траттам, доступным Quadriga», — написал Робертсон.

По ее словам, «многие, если не все» клиенты биржи могут понести дальнейшие убытки, если не будет приостановления.

Пользователи уже несколько месяцев жалуются на проблемы с выводом средств и отсутствие связи с командой QuadrigaCX, причем опасения усилились в начале этой недели, когда веб-сайтполностью упалдля технического обслуживания.

Робертсон отметила, что новые директора биржи проголосовали за «временную приостановку» работы платформы 26 января. Хотя она прямо не сказала, что в результате этого сайт перестал работать, портал стал недоступен только утром 28 января.

Чтобы помочь пользователям вернуть деньги, биржа рассматривает возможность продажи своей операционной платформы. «Несколько сторон» уже обратились к бирже с просьбой о приобретении операционной платформы, хотя ни одна из них не названа в заявке.

Робертсон добавила, что, по ее мнению, «торговая платформа может иметь значительную ценность», но эта ценность может снизиться, если на биржу подадут в суд.

Quadriga надеется, что суд назначит слушание на 5 февраля, чтобы подтвердить приостановление разбирательства, а также назначить Ernst & Young в качестве независимой третьей стороны для надзора за ее деятельностью в ближайшем будущем.

Прочитайте заявление Робертсона здесь:

Аффидевит Дженнифер Робертсонна Scribd

Примечание редактора:Статья обновлена с учетом комментариев WB21.

канадский флагизображение через Shutterstock