QuadrigaCX deve ai clienti 190 milioni di dollari, come dimostra il deposito in tribunale

Secondo un fascicolo giudiziario ottenuto da CoinDesk , il problematico exchange canadese Cripto QuadrigaCX deve ai suoi clienti 190 milioni di dollari e non può accedere alla maggior parte dei fondi.

In una dichiarazione giurata depositata il 31 gennaio presso la Corte Suprema della Nuova Scozia, Jennifer Robertson, identificata come la vedova del fondatore di QuadrigaCX Gerald Cotten, ha affermato che l'exchange deve ai suoi clienti circa 250 milioni di dollari canadesi (190 milioni di dollari) sia in Criptovaluta che in fiat. La società aveva precedentemente annunciato di averdepositato per la protezione dei creditorisul suo sito web, ma il documento stesso fornisce maggiori dettagli sulla sua situazione.

Secondo la documentazione, al 31 gennaio 2019 c'erano circa 115.000 utenti con saldi registrati sull'exchange, con un debito complessivo di 70 milioni di CAD in valute fiat e 180 milioni di CAD in Cripto .

Secondo la dichiarazione giurata, l'exchange detiene circa 26.500 Bitcoin (92,3 milioni di dollari USA), 11.000 Bitcoin Cash (1,3 milioni di dollari), 11.000 Bitcoin Cash SV (707.000 dollari), 35.000 Bitcoin Gold (352.000 dollari), quasi 200.000 Litecoin (6,5 milioni di dollari) e circa 430.000 ether (46 milioni di dollari), per un totale di 147 milioni di dollari.

Non era chiaro quale porzione del patrimonio Cripto dell'exchange fosse conservata in cold storage, rispetto al suo HOT wallet. Nella dichiarazione giurata, Robertson ha spiegato che "solo una quantità minima di monete" era conservata HOT wallet, ma non sono stati forniti dettagli.

Robertson ha aggiunto che:

"La procedura normale prevedeva che [il fondatore e CEO di QuadrigaCX, Gerald Cotten] spostasse la maggior parte delle monete in un cold storage per proteggerle da attacchi informatici o altri furti virtuali."

Ha aggiunto che Cotten aveva "la responsabilità esclusiva della gestione dei fondi e delle monete" e da allora i restanti membri del team non hanno avuto fortuna nell'accedere ai cold wallet dell'exchange.

C'è la possibilità che alcuni fondi di Quadriga siano depositati su altre borse, anche se questo non è stato confermato, ha detto.

Cotten sarebbe morto di morbo di Crohn a Jaipur, in India, all'inizio di dicembre 2018. Lo scambioha annunciato la sua morteall'inizio di questo mese. Un certificato di morte è stato incluso nell'elenco delle prove.

Il fondatore apparentemente aveva il controllo esclusivo o la conoscenza della soluzione di cold storage di Quadriga. Robertson ha scritto che dopo la sua morte, "l'inventario di Criptovaluta di Quadriga è diventato non disponibile e una parte potrebbe essere persa".

In seguito ha aggiunto di non avere alcun tipo di documentazione aziendale per QuadrigaCX o le sue società affiliate. Sebbene abbia il portatile di Cotten, il dispositivo è criptato e non ha la sua password o chiave di recupero. Sebbene sia stato assunto un consulente per provare a recuperare il contenuto del portatile, ha avuto finora scarsi successi.

Problemi Fiat

L'accesso dell'exchange alle sue partecipazioni fiat è stato anche "gravemente compromesso" da problemi bancari, afferma la documentazione. In particolare,una battaglia legale ora risoltacon ilBanca imperiale canadese del commercio(CIBC) ha causato problemi persistenti.

In particolare, un processore di pagamento che lavora con Quadriga, Billerfy,ha segnalato problemicon la ricerca di un partner bancario, impedendo al processore di rilasciare fondi alla borsa e, di conseguenza, ai suoi clienti.

Oltre ai circa 30 milioni di dollari canadesi attualmente detenuti da Billerfy, altri tre processori terzi detengono complessivamente circa 565.000 dollari canadesi.

Un quinto processore di pagamento chiamato WB21 detiene altri 9 milioni di dollari canadesi e 2,4 milioni di dollari americani (circa 9,2 milioni di dollari americani in totale) per conto di Quadriga.

Tuttavia, WB21 "si rifiuta di rilasciare i fondi o di rispondere alle comunicazioni di Quadriga", si legge nella dichiarazione giurata.

In un'e-mail, il responsabile delle pubbliche relazioni di WB21, Ralf Mueller, ha scritto: "WB21 non ha confermato che i saldi menzionati nell'affidavit fossero corretti. In luogo dell'attuale situazione legale di Quadriga, il nostro team di conformità ha dovuto limitare l'account fino al completamento dell'indagine".

"T possiamo rendere pubblici i saldi dei clienti a causa dei nostri obblighi di riservatezza", ha aggiunto Mueller in una successiva e-mail.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato causa contro WB21 US Inc e WB21 NA Inc, nonché contro le persone affiliate.accuse di frode non correlate.

In una sezione "problemi aggiuntivi", Robertson ha notato che gli utenti hanno continuato a depositare fondi anche dopo la morte di Cotten, cosa che l'exchange ha accettato. Alcuni di questi provenivano da depositi automatici, sebbene CoinDesk abbia confermato che sono stati accettati anche depositi manuali da almeno ONE utente.

Request di assistenza

La dichiarazione giurata si conclude con una Request al tribunale di sospendere il procedimento per prevenire eventuali azioni legali che potrebbero essere intentate.

L'exchange "ha urgente bisogno di una sospensione dei procedimenti che consentirà a Quadriga e ai suoi appaltatori di avere più tempo per trovare qualsiasi deposito di Criptovaluta disponibile e anche per negoziare le tratte bancarie a disposizione di Quadriga", ha scritto Robertson.

“Molti, se non tutti” i clienti della borsa potrebbero subire ulteriori danni senza una sospensione, ha affermato.

Da mesi gli utenti si lamentano di problemi di prelievo e di mancanza di comunicazione da parte del team di QuadrigaCX, con preoccupazioni esacerbate all'inizio di questa settimana quando il sito webè andato giù completamenteper manutenzione.

Robertson ha osservato che i nuovi direttori della borsa hanno votato per "mettere temporaneamente in pausa" la piattaforma il 26 gennaio. Sebbene non abbia detto esplicitamente che il sito web è andato giù a causa di ciò, il portale è diventato inaccessibile solo nella mattinata del 28 gennaio.

Per aiutare a ripagare gli utenti, l'exchange sta valutando la possibilità di vendere la sua piattaforma operativa. "Diverse parti" si sono già rivolte all'exchange per chiedere informazioni sull'acquisizione della piattaforma operativa, anche se nessuna è nominata nel deposito.

Robertson ha aggiunto che ritiene che la "piattaforma di trading possa avere un valore significativo", ma che tale valore potrebbe ridursi se la borsa venisse citata in giudizio.

Quadriga spera che il tribunale fissi un'udienza per il 5 febbraio per confermare la sospensione del procedimento e per nominare Ernst & Young come terza parte indipendente incaricata di supervisionare le sue operazioni nell'immediato futuro.

Leggi qui la dichiarazione giurata di Robertson:

Dichiarazione giurata di Jennifer Robertsondi su Scribd

Nota dell'editore:Questo articolo è stato aggiornato con i commenti di WB21.

Bandiera canadeseimmagine tramite Shutterstock