Руководители корейской Криптo биржи UPbit обвиняются в мошенничестве

Руководителям UPbit, ONE из крупнейших Криптовалюта бирж Южной Кореи, были предъявлены официальные обвинения прокуратурой страны.

Согласно отчету CoinDesk Korea, опубликованному в пятницу, прокуратура южного округа Сеула провела расследование.предъявлено обвинение три старших сотрудника, включая основателя Сон Чи-Хёна, обвиняются в мошенничестве.

Предполагается, что руководители совершали мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя поддельный корпоративный счет для размещения фиктивных заказов на сумму 254 триллиона вон (или 226,2 миллиарда долларов США) с целью завышения объемов торгов и привлечения большего числа клиентов на биржу.

Их также обвиняют в продаже 11 550 биткоинов клиентам с целью получения 150 миллиардов вон (или 133,8 миллиона долларов) путем мошеннических транзакций.

UPbit, однако,отклоненобвинения в уведомлении, опубликованном в четверг, в котором говорится, что «Компания предоставила ликвидность на корпоративный счет Компании с целью стабилизации торгового рынка в начале открытия сервиса. Этот период длится с 24 сентября 2017 года по 11 декабря 2017 года». В нем также говорится, что корпоративный счет не имеет функции вывода средств.

Биржа продолжила говорить, что «не извлекла выгоду и не торговала» в этом процессе, хотя и признала, что провела несколько транзакций в маркетинговых целях в течение примерно двух месяцев. Они не повлияли на рынок, заявила UPbit, и составили около 3 процентов от общего объема на тот момент.

Еще в марте прокуроры такжесовершил набег головной офис UPbit в районе Каннамгу, конфисковав его жесткие диски и бухгалтерские книги. В то время биржа подозревается в мошенничестве, якобы продавая Криптовалюта клиентам, которой на самом деле не владеет.

Правительство Южной Кореи с начала года все активнее принимает меры против Криптo бирж. В январе полиция и налоговая служба страны провели рейды Bithumb и Coinoneобмены на фоне расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов. В марте прокурорысовершил набег три неназванные Криптовалюта биржи в связи с подозрениями в хищении сотрудниками средств со счетов клиентов.

Сеульский центральный судизображение через Shutterstock