Executivos da bolsa de Cripto coreana UPbit são indiciados por fraude

Os executivos da UPbit, uma das maiores exchanges de Criptomoeda da Coreia do Sul, foram formalmente acusados ​​pelos promotores do país.

De acordo com um relatório da CoinDesk Korea na sexta-feira, o Ministério Público do distrito sul de SeulindiciadoTrês funcionários seniores, incluindo o fundador Song Chi-Hyung, sob acusações de fraude.

Os executivos teriam feito transações fraudulentas entre setembro e dezembro do ano passado, usando uma conta corporativa falsa para fazer ordens falsas no valor de 254 trilhões de wons (ou US$ 226,2 bilhões) para inflar os números do volume de negociação e atrair mais clientes para a bolsa.

Eles também são acusados de vender 11.550 bitcoins a clientes para lucrar 150 bilhões de wons (ou US$ 133,8 milhões) por meio de transações fraudadas.

UPbit, no entanto,negadoas alegações em um aviso emitido na quinta-feira, afirmando que, "A Empresa forneceu liquidez à conta corporativa da Empresa para estabilizar o mercado de negociação no início da abertura do serviço. Este período é de 24 de setembro de 2017 a 11 de dezembro de 2017." Acrescentou que a conta corporativa não tem uma função de retirada.

A exchange continuou dizendo que "não se beneficiou ou negociou" neste processo, embora tenha admitido que fez algumas transações antecipadamente para fins de marketing ao longo de cerca de dois meses. Elas não afetaram o mercado, alegou a UPbit, e constituíram cerca de 3% do volume total na época.

Em março, os promotores tambéminvadido a sede da UPbit no distrito de Gangnam-gu, apreendendo seus discos rígidos e livros contábeis. Na época, a exchange era suspeita de fraude por supostamente vender Criptomoeda a clientes que ela não possuía.

O governo sul-coreano vem tomando medidas cada vez mais contra as exchanges de Cripto desde o início do ano. Em janeiro, a polícia do país e os funcionários da repartição de finanças invadiram Bithumb e Coinonetrocas em meio a uma investigação sobre suposta evasão fiscal. Em março, os promotoresinvadido três bolsas de Criptomoeda não identificadas por suspeitas de que funcionários desviaram fundos das contas dos clientes.

Tribunal central de Seulimagem via Shutterstock