Ejecutivos de la plataforma coreana de intercambio de Cripto UPbit acusados ​​de fraude

Los ejecutivos de UPbit, ONE de los intercambios de Criptomonedas más grandes de Corea del Sur, han sido acusados ​​formalmente por los fiscales del país.

Según un informe de CoinDesk Korea del viernes, la Fiscalía del distrito sur de Seúl ha...acusadotres altos funcionarios, incluido el fundador Song Chi-Hyung, por cargos de fraude.

Se alega que los ejecutivos realizaron transacciones fraudulentas entre septiembre y diciembre del año pasado, utilizando una cuenta corporativa falsa para realizar órdenes falsas por un valor de 254 billones de wones (o 226,2 mil millones de dólares) para inflar las cifras del volumen de operaciones y atraer más clientes al intercambio.

También se les acusa de vender 11.550 bitcoins a clientes para obtener 150.000 millones de wones (o 133,8 millones de dólares) mediante transacciones manipuladas.

UPbit, sin embargo,denegadolas acusaciones en un aviso emitido el jueves, indicando que, “La Compañía proporcionó liquidez a la cuenta corporativa de la Compañía para estabilizar el mercado comercial al comienzo de la apertura del servicio. Este período es del 24 de septiembre de 2017 al 11 de diciembre de 2017”. Agregó que la cuenta corporativa no tiene una función de retiro.

La plataforma de intercambio continuó afirmando que no se ha beneficiado ni ha realizado operaciones en este proceso, aunque admitió haber realizado algunas transacciones anticipadas con fines comerciales durante aproximadamente dos meses. Estas no afectaron al mercado, afirmó UPbit, y representaron aproximadamente el 3 % del volumen total en ese momento.

En marzo, los fiscales también habían...allanó La sede de UPbit en el distrito de Gangnam-gu, mediante la confiscación de sus discos duros y libros contables. En aquel momento, la plataforma de intercambio era sospechosa de fraude por la presunta venta de Criptomonedas a clientes que no poseía.

El gobierno surcoreano ha intensificado sus medidas contra las plataformas de intercambio de Cripto desde principios de año. En enero, la policía y la oficina de impuestos del país realizaron redadas. Bithumb y CoinoneIntercambios en medio de una investigación sobre presunta evasión fiscal. En marzo, los fiscales...allanó tres intercambios de Criptomonedas anónimos por sospechas de que el personal malversó fondos de las cuentas de los clientes.

Tribunal central de Seúlimagen vía Shutterstock