Нью-Йорк вводит более строгие меры по борьбе с мошенничеством для Криптo

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) призывает компании, предлагающие Криптовалюта услуги в штате, усилить меры защиты от мошенничества и манипулирования рынком.

В заявление в средуУправление, которое несколько лет назад разработало нормативную базу BitLicense, выпустило новое руководство для фирм, включая те, которым государство выдало либо BitLicense, либо денежный перевод.

Theновое руководствопотребует от этих компаний внедрения письменных политик, которые оценивают «весь спектр областей риска, связанных с мошенничеством и аналогичными рисками», включая манипулирование рынком, в дополнение к предоставлению процедур и средств контроля для защиты потребителей и инвесторов от этих рисков. Руководство также обязывает субъектов виртуальной валюты предпринимать шаги для расследования случаев мошенничества и правонарушений, а по завершении данного расследования выпускать заявление, обобщающее действия, предпринятые для устранения любого мошенничества и правонарушений.

Суперинтендант Мария Вулло заявила в своем заявлении:

«Поскольку Рынки Криптовалюта продолжают развиваться, DFS предписывает компаниям, работающим с виртуальными валютами, предпринять необходимые шаги для защиты от мошенничества и проявлять особую бдительность в отношении манипуляций. Благодаря этим действиям рынок может развиваться под строгим регулирующим надзором».

Новое руководство DFS основано на рекомендациях Нью-Йорка.BitLicenseframework, которая была одобрена в 2015 году, что оказалось спорным шагом в экосистеме Криптовалюта , что привело к уходу нескольких известных стартапов. На сегодняшний день только несколько компаний были официально одобрены для предоставления таких услуг в штате.

Изображение небоскреба в Нью-Йоркечерез Shutterstock