Nova York exige controles de fraude mais rígidos para empresas de Cripto

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) está pressionando as empresas que oferecem serviços de Criptomoeda no estado para reforçar suas medidas de proteção contra fraudes e manipulação de mercado.

Em uma declaração de quarta-feira, o escritório – que há vários anos desenvolveu a estrutura regulatória BitLicense – divulgou novas orientações para empresas, incluindo aquelas que receberam uma BitLicense ou uma transmissão de dinheiro do estado.

O nova orientaçãoexigirá que essas empresas implementem políticas escritas que avaliem "toda a gama de áreas de risco relacionadas a fraudes e similares", incluindo manipulação de mercado, além de fornecer procedimentos e controles para proteger consumidores e investidores desses riscos. A orientação também determina que entidades de moeda virtual tomem medidas para investigar fraudes e irregularidades e, após a conclusão de uma determinada investigação, emitam uma declaração resumindo as ações tomadas para resolver qualquer fraude e irregularidade.

A superintendente Maria Vullo disse em um comunicado:

"À medida que os Mercados de Criptomoeda continuam a evoluir, a DFS está orientando as empresas de moeda virtual a tomarem as medidas necessárias para se protegerem contra fraudes e a serem extremamente vigilantes sobre manipulação. Por meio dessas ações, o mercado pode evoluir com forte supervisão regulatória."

A nova orientação do DFS baseia-se na orientação de Nova YorkLicença Bitframework, que recebeu sinal verde em 2015 em um movimento que se mostrou controverso dentro do ecossistema de Criptomoeda , levando à saída de várias startups proeminentes. Até o momento, apenas um punhado de empresas foi formalmente aprovado para oferecer tais serviços no estado.

Imagem de arranha-céu de Nova Yorkvia Shutterstock