7 сложных юридических уроков для Криптo

Стивен Пэлли — юрист частной практики в Вашингтоне, округ Колумбия, в фирме Anderson Kill. Высказанные взгляды принадлежат только ему. Вы можете найти его в Twitter по адресу@stephendpalley.

ONE вы криптомиллионер, завтра — криптообвиняемый.

Первичные предложения монет (ICO) были в центре внимания криптовалютных новостей на протяжении всего 2017 года. Анонсы новых предложений стали потоком новостей, когда зима сменилась весной, а затем летом.

По окончании 2017 года последовал ряд судебных разбирательств, связанных с ICO.

Какие хорошие новости? Если я делаю лимоны из лимонада, у нас будет больше ясности от регулирующих органов и судов.

Некоторые могут утверждать, что ясность уже содержалась в правилах и кейсах, но абстракция стала реальностью благодаря ошибкам других. И если вы криптопредприниматель в 2018 году, это хорошо.

Для юристов часть из нижеследующего может показаться территорией Капитана Очевидность, но вот семь наблюдений:

Длинная рука закона действительно длинная

Думаете, пребывание в Швейцарии может помешать вам получить иск в США? Нет.

И совсем нет, если вы пользуетесь электронной почтой, Twitter или LinkedIn.

В ONE из полудюжины исков Tezos истец просил вручить иск швейцарским ответчикам с использованием электронной почты ( Tezos Foundation и Диего Понц), электронной почты и Twitter (Йоханн Геверс), а также электронной почты и LinkedIn (Гвидо Шмитц-Круммахер, Bitcoin Suisse AG и Никлас Николасен).

Суд ответил утвердительно, постановив, что:

«Истец показал, что (1) швейцарские ответчики не находятся ни в одном судебном округе Соединенных Штатов; (2) вручение документов электронными средствами не запрещено никаким международным соглашением; (3) вручение документов электронными средствами, указанными ниже, соответствует конституционным представлениям о надлежащей правовой процедуре и разумно рассчитано на то, чтобы уведомить швейцарских ответчиков о ходе рассмотрения иска и предоставить [им] возможность ответить».

После вынесения данного постановления стороны заключили соглашение, в котором просили суд отменить постановление в обмен на явку ответчиков в дело, оставив за собой все возражения по юрисдикции и вручению документов.

Тактика имела эффект в виде быстрого появления группы швейцарских ответчиков в иске в США. И это показывает, что федеральный судья считает, что международный сервис социальных сетей приемлем, что уже немало. (См. такжеЮрисдикция блокчейна, по правде говоря).

Мошенники собираются мошенничать

Если это было мошенничеством до того, как Сатоши придумал Bitcoin, то это остается мошенничеством и сегодня.

Если вы рецидивист и нарушитель закона о ценных бумагах, который обещает более 1000 процентов прибыли от инвестиций менее чем за месяц и на самом деле ничего T делает с деньгами, которые вы получаете от инвесторов, кроме ремонта вашего дома, то, скорее всего, к вам придет SEC. (См., например, Плекскойн).

На самом деле это T судебное разбирательство по делу ICO — это дело о пресечении мошенничества с ценными бумагами, в котором предполагаемые мошенники использовали жаргон ICO для сбора средств.

Юристы могут читать

Регуляторы и адвокаты по групповым искам умеют читать! Как кто-то заметил взапись в блоге В прошлом году все, что вы написали, было доказательством — ваш официальный документ, твиты, канал Slack и ETC.

И как кто-то предсказал, иски ICO щедро цитируют все эти источники. Например, представьте себе реальные скриншоты из Slack в исках.

Это называется «срок исковой давности».

Судебные разбирательства и действия по обеспечению соблюдения нормативных требований требуют времени. Если вы T получили повестку от Человека в течение месяца с момента запуска вашего децентрализованного токена Cheese, это T значит, что вы T не получите.

Наглядным примером является конфликт Coinbase с IRS, в конечном итоге затронувший счета, существовавшие в период с 2013 по 2015 год. Это T значит, что IRS T будет заниматься счетами за 2015-2017 годы, это просто означает, что они не торопятся, как и другие агентства.

Это зал суда, а не Твиттер

То, что приносит вам лайки в Криптo Твиттере, T работает в суде.

ONE из моих любимых известных дел 2017 года является решение Верховного суда штата Нью-Йорк (это суд первой инстанции), вынесенное в конце декабря, в котором рассматривался вопрос об оспаривании правил BitLicense в Нью-Йорке. (Дело называется Chino против Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, 2017 NY Misc. LEXIS 5153, 21 декабря 2017 г.).

Истец заполнил частичное заявление, но не включил в него большую часть необходимой информации и попросил освободить его от уплаты регистрационного сбора в размере 5000 долларов США.

По данным суда, он «заполнил некоторую, но не всю финансовую информацию в запрошенной форме, а также указал, что у него нет страховки и он не ведет финансовых или бухгалтерских книг».

В отношении заверения своей биографии он написал: «[Не смог] получить вовремя». Он также потребовал показаний Пола Кругмана и бывшего суперинтенданта Департамента финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамина Лоуски.

По-видимому, «но Bitcoin» не устроил суд, и он отклонил его иск (и отклонил ходатайства о даче показаний).

Создайте управление, или оно будет создано Для вас

Я вижу здесь компании, работающие по разные стороны спектра.

В некоторых случаях люди полностью отказываются от корпоративных формальностей, собирают деньги и затем фактически надеются на лучшее.

T будьте такой компанией.

Если вы создаете управление, поймите его

Оказывается, создание швейцарского фонда для сбора сотен миллионов долларов в ходе ICO T означает, что вы действительно сможете использовать эти деньги.

Хотя это не стало бы сюрпризом для юристов, участвующих в создании фондов, швейцарский фонд является «автономным юридическим лицом».

Вот судебное заявление, в котором говорится именно это:

Что значит создать «автономную» корпоративную организацию? Это значит, что вы не можете ее реально контролировать!

А с практической точки зрения это означает, что основатели Tezos T могут напрямую получить доступ к 1,3 миллиардам долларов, контролируемым созданным ими фондом.

Я мог бы продолжать и продолжать о Tezos (и я это делаю, вы знаете об этом, если Социальные сети мной в Twitter). Пока я буду KEEP просто.

Тенденция создания американскими блокчейн-стартапами швейцарских фондов закончилась. Это не имеет большего смысла, чем швейцарский стартап, инкорпорирующий американскую некоммерческую организацию в Хакенсаке, штат Нью-Джерси.

Выводы

Итак, каковы мои прогнозы на 2018 год?

Я думаю, что летающие автомобили появятся еще через пару лет, но я ожидаю увидеть больше судебных разбирательств по поводу неумелого управления ICO, взыскания судебных издержек, связанного с закрытыми ключами, и солидный объем юридической работы, связанной с урегулированием споров, то есть исправлением компаний, имеющих значительные активы, но действовавших неправильно.

Через год у нас будет больше прецедентов, больше уроков из чужих ошибок и, возможно, даже несколько настоящих успехов.

Раскрытие информации:CoinDesk является дочерней компанией Digital Currency Group, которая владеет долей в Coinbase.

Книга законов и молотокизображение через Shutterstock