Проверка Bitfinex: взгляд изнутри на историю проблемной Bitcoin биржи

Пока новость о том, что крупнейшая Bitcoin биржа Bitfinex была ограблена на сумму более 60 миллионов долларов, продолжает звучать в СМИ, для многих становится все менее ясным, кто и что находится в центре этой истории.

Bitfinex, базирующаяся в Гонконге, была крупнейшей биржей Bitcoin по объему в долларах США до взлома. С момента открытия в 2012 году биржа привлекла клиентов, желающих захватить часть растущего рынка для торговли с использованием заемных средств на фоне снижения волатильности на цена Bitcoin.

Биржа продолжала развивать положительную репутацию среди трейдеров в качестве одноранговых маржинальных торговых площадок, которые предлагали пользователям доступ к ключевому источнику ликвидности. По словам экспертов по биржам и торговле, именно этот аспект подогревал интерес к платформе и давал трейдерам повод впервые зайти на сайт.

Администратор Bitcoin трейдингового клуба Whale Club BTC VIX считает, что это нововведение помогло повысить авторитет биржи.

Он сказал CoinDesk:

«Это было чрезвычайно ценно, потому что мы T просто разрешили маржинальную торговлю, а маржа поступала из каких-то волшебных фондов. Мы действительно увидели, что люди были готовы одалживать свои средства и привлекать других людей к маржинальной торговле».

В то же время повторяющиеся проблемы с платформой стали причиной критики, в результате чего среди некоторых сегментов сообщества в социальных сетях появилось прозвище «Bugfinex».

Bitfinex также сделала себе имя благодаря своему персоналу и связям сКитовый клуб(не путать с торговой платформой Whaleclub) — сообщество трейдеров, ориентированное на биткоины, которое чаще всего приглашало сотрудников биржи для обсуждения рынка.

Помимо биржи, Bitfinex стала центром развития рынка торговли биткоинами, возможно, воплощая в себе как лучшие, так и самые спорные аспекты этой сферы.

Но этот успех теперь висит на волоске.

На прошлой неделе биржа потеряла почти 120 000 биткоинов в результате взлома, который, по словам наблюдателей, привел к тому, что Bitfinexнеизведанные воды на правовом и нормативном фронтах.

Новый план по эффективному спасению сервиса путем принудительного снижения стоимости на 36% и одновременного выпуска криптографического токена, привязанного к будущим доходам, также былподнял вопросыпо всей отрасли.

Странное начало

Истоки Bitfinex берут начало от менее известной биржи под названием Bitcoinica.

Bitfinex по сути является возрожденной версией этой более ранней биржи, поскольку она использовала ее исходный код в качестве основы для своей платформы. Источники того времени указывают, что Bitfinex открылся для бизнеса менее чем через год после падения Bitcoinica.

Bitcoinica, запущенная в конце 2011 года, стремилась позиционировать себя как площадку для сложной торговой деятельности, предлагая пользователям возможности торговли с использованием заемных средств.

Однако в течение года после запуска биржа пострадала от опустошительной кражи, в результате которой было потеряно более 43 000 BTC (стоимостью 200 000 долларов США). Арс ТечинаВ то время сообщалось, что инцидент включал кражу с самой платформы. Другие пользователи, как полагают, потеряли меньшие суммы.

Но на этом кражи T закончились.

Спустя несколько недель второй инцидент привел к потере более 18 000 BTC (что по текущим ценам составляло около $90 000). После этого Bitcoinica была отключена, и вскоре после этого начали звучать обвинения в том, что за кражей стоит сам основатель Чжоу Тун.

В конечном итоге, крах бирживызвал гражданский судебный процесс.

Трейдеры в сообществе говорят, что ONE из первых шагов Bitfinex как биржи было создание ее книги заказов, процесс, который по сути подразумевал получение ликвидности из Bitcoin биржи Bitstamp. Биржа продолжила изменять код, а позжерассмотрел использование AlphaPointдля его внутренней инфраструктуры, хотя эта инициатива была отклонена в ходе первоначального тестирования.

Обзор обмена

До выхода в офлайн Bitfinex предлагала торговлю между цифровыми и выпущенными правительством валютами. Биржа в первую очередь служила местом для торговли Bitcoin и долларами США, хотя в конечном итоге были добавлены и другие цифровые валюты, такие как Litecoin и ether (а позже Ethereum Classic).

Пользователи могут вносить средства и торговать между этими парами или занимать средства ONE у друга в одноранговой манере, чтобы также участвовать в этой деятельности.

Но хотя эта информация и является общедоступной, обмен мнениями не был максимально открытым в плане публичности.

С тех пор стало известно, что Bitfinex, согласно широко распространенным условиям предоставления услуг, зарегистрирована на Британских Виргинских островах под названием iFinex Inc, а ее дочерние компании Bitfinex находятся в Гонконге, а BFXNA — в США.

О его команде известно больше, некоторые из ее членов высказывались на форумах и в других местах общения для трейдеров.

Данные LinkedIn указывают на глобально распределенную команду Bitfinex, в которую входят основатель Рафаэль Николь, проживающий во Франции, и директор по развитию сообщества и продуктов Зейн Тэкетт, проживающий в Сан-Франциско.

Несколько руководителей и других лиц, связанных с биржей, также базируются в регионе Калифорния. Среди них директор по приложениям Дрю Сэмсен, работающий в округе Ориндж, и Крейг Селларс, который в прошлом консультировал биржу.

Другие участники орбиты Bitfinex находятся в других частях света, включая директора по безопасности Фила Поттера, работающего в Нью-Йорке, и директора по инфраструктуре Адама Чамели, находящегося в Атланте, как показывают профили LinkedIn.

Ранее представители компании заявляли, что биржа является самофинансируемой, что обусловлено объемом торгов и взимаемыми с течением времени комиссиями.

Кроме того, биржа перешла к инвестированию в другие услуги в экосистеме цифровой валюты. К ним относятся:Изменение формы, цифровая валютная биржа, которая привлекла $1,6 млн финансирования в сентябре прошлого года, иНетки, стартап, ориентированный на идентификацию, который в июле привлек 3,5 млн долларов.

Эксплуатационные проблемы

Несмотря на все свои успехи в привлечении пользователей на платформу, Bitfinex преследовали технические проблемы, что, по словам трейдеров, вызвало обеспокоенность у некоторых сегментов сообщества и, в конечном итоге, заставило других искать альтернативы в экосистеме биржи.

На бирже были периоды простоя, которые она связывала спроблемы центра обработки данных,Проблемы с API и повреждение данных. Хотя любой веб-сайт подвержен техническим проблемам, именно повторяющийся характер этих ситуаций привел к появлению прозвища «Bugfinex».

Некоторые из этих проблем повлияли на цену самого Bitcoin .

В августе прошлого года Bitfinexзакрыл свои книги заказовиз-за того, что, как он сказал, были проблемы с постобработкой, шаг, который произошел через неделю после "вспышка крах" на бирже вызвали резкое падение Рынки Bitcoin . Сообщается о проблемах в то времябыли приписаны интеграции AlphaPoint, которую осуществила Bitfinex.

По словам трейдеров, сама по себе такая интеграция может оказаться проблематичной, хотя обоснование было очевидным: платформу необходимо масштабировать.

Хотя часть системы была запущена в эксплуатацию, проблемы с тем, как интеграция повлияла на систему заказов биржи, как говорят, обрекли инициативу на провал.

Продолжение критики

Помимо повседневных проблем, биржа с самого начала своего существования вызывала немало критики и споров.

Комментаторы подвергли сомнению использование Bitfinex исходного кода Bitcoinica вскоре после его выходабета-тестирование. В начале 2015 года некоторые представители сообщества Bitcoin трейдеров резко раскритиковали директора по безопасности Bitfinex Фила Поттера после того, как он раскрыл, что он торговля на бирже·во время разговора в Whale Club.

Представители биржипозже переехалчтобы прояснить высказывания Поттера, заявив, что, по их мнению, его сотрудники могут и должны иметь доступ к торговой платформе, хотя и под надзором администраторов.

Тем не менее, биржа столкнулась с обвинениями в привилегированной торговле, вызывающими воспоминания о Mt Gox, и обвинениями в манипулятивной торговле, которые позже подтвердились после краха японской Bitcoin биржи.

В конце 2015 года появились слухи о том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит расследование в отношении биржи после того, как в социальных сетях стало распространяться электронное письмо, которое было раскрыто.

Агентство, ONE из нескольких, регулирующих торговлю сырьевыми товарами в США, продолжит отличноBitfinex $75 000, что вызвало вопросы относительно того, как компания хранила средства пользователей до урегулирования.

Неизведанные воды

ONE из способов взглянуть на историю Bitcoin — через успехи (и неудачи) его биржевой экосистемы, и, к лучшему или к худшему, Bitfinex сейчас занимает спорное место в этой истории.

Трейдеры говорят, что кража на прошлой неделе вряд ли немедленно SPELL для биржи гибелью, хотя успех или провал ее плана восстановления и выпущенного ею спорного токена, несомненно, окажут существенное влияние.

В ближайшей перспективе, с точки зрения трейдера, ключевым фактором является получение доступа к еще не высвобожденным средствам.

Bitfinex может продолжить работу, учитывая привлекательность предлагаемого ею вида маржинальной торговли, но пока неизвестно, будут ли трейдеры изымать средства или продолжат поддерживать компанию.

Увядающий логотип Bitfinex черезкриптографити

Исправление:В данную статью были внесены изменения с целью исправления информации о корпоративной регистрации и структуре дочерних компаний Bitfinex.