Bitfinex examiné : l'histoire de la plateforme d'échange Bitcoin en difficulté

Alors que la nouvelle selon laquelle la principale plateforme d'échange de Bitcoin Bitfinex a été volée de plus de 60 millions de dollars continue de faire écho dans les médias, beaucoup ne savent pas clairement qui – et quoi – est au centre de cette histoire.

Basée à Hong Kong, Bitfinex était la plus importante plateforme d'échange de Bitcoin en termes de volume en dollars américains avant le piratage. Depuis son ouverture en 2012, la plateforme a attiré une clientèle cherchant à s'accaparer une part du marché en pleine croissance du trading à effet de levier, dans un contexte de baisse de la volatilité. prix du Bitcoin.

La plateforme allait se forger une solide réputation auprès des traders grâce à ses services de trading sur marge peer-to-peer offrant aux utilisateurs un accès à une source essentielle de liquidités. Selon les experts en bourse et en trading, c'est cet aspect qui a alimenté l'intérêt pour la plateforme et a motivé les traders à s'y intéresser pour la première fois.

BTC VIX, un administrateur du club de trading Bitcoin Whale Club, estime que cette innovation a contribué à améliorer le profil de l'échange.

Il a déclaré à CoinDesk:

« Cela a été extrêmement précieux, car T seulement nous autorisons le trading sur marge, mais aussi les marges provenant de fonds magiques. Nous avons constaté que les gens étaient prêts à prêter leurs fonds et à permettre à d'autres de s'engager dans le trading sur marge. »

Dans le même temps, les problèmes récurrents de la plateforme ont suscité des critiques, déclenchant le surnom de « Bugfinex » parmi certains segments de la communauté sur les réseaux sociaux.

Bitfinex s'est également fait connaître grâce à son personnel et à sa connexion avecClub des baleines(à ne pas confondre avec la plateforme de trading Whaleclub), la communauté de trading centrée sur le bitcoin qui, le plus souvent, hébergeait les membres du personnel de la bourse pour discuter du marché.

Au-delà d’une bourse, Bitfinex est devenu un point central pour le développement du marché commercial du bitcoin, illustrant peut-être à la fois les meilleurs et les plus controversés aspects de l’espace.

Mais ce succès est désormais incertain.

La semaine dernière, la plateforme d'échange a perdu près de 120 000 bitcoins lors d'un piratage qui, selon les observateurs, a conduit Bitfinex àeaux inexploréessur les plans juridique et réglementaire.

Un nouveau plan visant à renflouer efficacement le service en imposant une décote de 36 % – tout en émettant un jeton cryptographique lié aux revenus futurs – a également été mis en place.questions soulevéesdans l’ensemble de l’industrie.

Des débuts étranges

Les origines de Bitfinex commencent avec un échange moins connu appelé Bitcoinica.

Bitfinex est en quelque sorte la version revisitée de cette plateforme d'échange antérieure, puisqu'elle utilisait son code source comme base pour sa plateforme. Des sources de l'époque indiquent que Bitfinex a ouvert ses portes moins d'un an après la chute de Bitcoinica.

Lancé fin 2011, Bitcoinica cherchait à se positionner comme un lieu d'activités de trading sophistiquées, offrant des options de trading à effet de levier aux utilisateurs.

Pourtant, moins d'un an après son lancement, la plateforme d'échange a subi un vol dévastateur qui a entraîné la perte de plus de 43 000 BTC (d'une valeur de 200 000 dollars). Ars TechinaSelon les informations rapportées à l'époque, l'incident incluait le vol de la plateforme elle-même. D'autres utilisateurs auraient perdu des sommes plus modestes.

Mais les vols ne s’arrêtent T là.

Quelques semaines plus tard, un deuxième incident a entraîné la perte de plus de 18 000 BTC (soit près de 90 000 dollars au cours de l'époque). Bitcoinica a ensuite été mis hors ligne, et peu après, des accusations ont commencé à fuser, accusant son fondateur Zhou Tong lui-même d'être à l'origine du vol.

En fin de compte, l’effondrement de la boursea déclenché un litige civil.

Les traders de la communauté affirment que ONEune des premières initiatives de Bitfinex en tant que plateforme d'échange a été de constituer son carnet d'ordres, un processus qui impliquait essentiellement de puiser des liquidités auprès de la plateforme d'échange de Bitcoin Bitstamp. La plateforme a ensuite modifié le code, puisexaminé en utilisant AlphaPointpour son infrastructure back-end, bien que cette initiative ait été abandonnée lors des tests initiaux.

Exchange en un coup d'œil

Avant sa fermeture, Bitfinex proposait des échanges entre monnaies numériques et monnaies émises par des gouvernements. La plateforme servait principalement à échanger des Bitcoin et des dollars américains, bien que d'autres monnaies numériques comme le Litecoin et l'Ether (et plus tard Ethereum Classic) aient été ajoutées ultérieurement.

Les utilisateurs peuvent déposer des fonds et échanger entre ces paires, ou emprunter des fonds les ONE aux autres de manière peer-to-peer pour s'engager également dans cette activité.

Mais même si cette information est publique, l’échange n’était pas le plus ouvert dans sa présence publique.

Il est depuis apparu que Bitfinex, selon ses conditions de service désormais largement diffusées, est enregistré dans les îles Vierges britanniques sous le nom d'iFinex Inc, avec des filiales Bitfinex à Hong Kong et BFXNA aux États-Unis.

On en sait plus sur son équipe, dont certains membres se sont exprimés sur les forums et autres points focaux pour les traders.

Les données de LinkedIn indiquent une équipe Bitfinex répartie dans le monde entier, comprenant le fondateur Raphael Nicolle, basé en France, et le directeur du développement communautaire et produit Zane Tackett, basé à San Francisco.

Plusieurs dirigeants et autres personnes liées à la bourse sont également basés en Californie. Parmi eux, Drew Samsen, directeur des applications, basé dans le comté d'Orange, et Craig Sellars, qui a conseillé la bourse par le passé.

D'autres personnes dans l'orbite de Bitfinex sont basées ailleurs dans le monde, notamment le CSO Phil Potter, basé à New York, et le directeur de l'infrastructure Adam Chamely, qui est à Atlanta, révèlent les profils LinkedIn.

Les représentants ont déclaré dans le passé que la bourse était autofinancée, une position déterminée par le volume des transactions et les frais perçus au fil du temps.

En outre, la bourse a décidé d’investir dans d’autres services de l’écosystème de la monnaie numérique.  Ceux-ci incluentChangement de forme, la plateforme d'échange de devises numériques qui a levé 1,6 million de dollars de financement en septembre dernier, etNetki, une startup axée sur l'identité qui a levé 3,5 millions de dollars en juillet.

Problèmes opérationnels

Malgré son succès à attirer des utilisateurs vers la plateforme, Bitfinex a été confronté à des problèmes techniques, une caractéristique qui, selon les traders, a suscité des inquiétudes parmi certains segments de la communauté et, en fin de compte, a conduit d'autres à rechercher des alternatives dans l'écosystème d'échange.

La bourse a connu des périodes d'indisponibilité qu'elle attribue àproblèmes de centre de données,Problèmes d'API et corruption des donnéesBien que tout site Web soit sujet à des problèmes techniques, c'est la nature récurrente de ces situations qui a conduit au surnom de « Bugfinex ».

Certains de ces problèmes ont eu un impact sur le prix du Bitcoin lui-même.

En août de l'année dernière, Bitfinexa fermé ses carnets de commandesen raison de ce qu'il a qualifié de problèmes de post-traitement, une décision qui est intervenue une semaine après un "crash éclair« L'échange a fait plonger le Marchés du Bitcoin . Des problèmes ont été signalés. à l'époqueont été attribués à l'intégration AlphaPoint entreprise par Bitfinex.

Cette intégration elle-même s’avérerait problématique, affirment les traders, même si la justification était claire : la plateforme devait être mise à l’échelle.

Bien que certaines parties du système aient été mises en ligne, des problèmes liés à la manière dont l'intégration a affecté le système de commande de la bourse auraient condamné l'initiative.

Des critiques continues

Au-delà des problèmes quotidiens, la bourse a suscité son lot de critiques et de controverses depuis son ouverture.

Les commentateurs ont contesté l'utilisation par Bitfinex du code source de Bitcoinica peu après son entrée en bourse.test bêta. Début 2015, certains membres de la communauté des traders de Bitcoin ont vivement critiqué Phil Potter, directeur scientifique de Bitfinex, après qu'il ait révélé qu'il était négociation en bourselors d'une conversation sur Whale Club.

Représentants d'échangedéplacé plus tardpour clarifier les remarques de Potter, en disant qu'ils pensaient que son personnel pouvait et devait avoir accès à la plateforme de trading, bien que sous la supervision des administrateurs.

Cependant, la bourse a fait face à des accusations de trading privilégié, évoquant des souvenirs de Mt Gox et des allégations de trading manipulé qui ont été confirmées plus tard après l'effondrement de la bourse japonaise de Bitcoin .

Fin 2015, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles la bourse faisait l'objet d'une enquête de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis après qu'un e-mail divulgué a commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

L'agence, ONEune des nombreuses à réguler le commerce des matières premières aux États-Unis, allait ensuite bienBitfinex 75 000 $, problème de tirage au sort concernant la façon dont il a conservé les fonds des utilisateurs avant le règlement.

Eaux inexplorées

Une façon d’envisager l’histoire du Bitcoin est de l’analyser à travers le succès (et les échecs) de son écosystème d’échange, et pour le meilleur ou pour le pire, Bitfinex occupe désormais une place controversée dans cette histoire.

Le vol de la semaine dernière ne devrait pas immédiatement SPELL la fin de la bourse, affirment les traders, même si le succès ou l'échec de son plan de relance et du jeton controversé qu'elle a émis auront sans aucun doute un impact significatif.

À court terme, du point de vue du trader, l’accès à des fonds non encore débloqués est le facteur clé.

Bitfinex pourrait continuer à fonctionner étant donné l'attrait du type de trading sur marge qu'il propose, mais il reste à voir si les traders décideront de retirer des fonds ou continueront à soutenir l'entreprise.

Le logo Bitfinex flétrit viacryptograffiti

Correction:Cet article a été mis à jour pour corriger les informations concernant l'enregistrement de l'entreprise et la structure des filiales de Bitfinex.