MatrixVision хочет сделать Bitcoin «чище наличных денег»

Новая аналитическая услуга под названиемMatrixVision стремится сделать Bitcoin «чище наличных денег» для предприятий с крупными объемами торговли, помогая им избегать ассоциаций с незаконной деятельностью и поддерживать хорошие отношения со своими партнерами в традиционной Финансы отрасли.

Через серверы Bitcoin бирж, платежных систем и управляющих фондами проходят огромные суммы денег.

Поскольку эта цифра продолжает расти, многие обеспокоены не только тем, что часть этого трафика может быть получена в результате незаконной деятельности, но и теми мерами, которые могут быть приняты против них регулирующими органами и правоохранительными органами, если будут обнаружены такие доказательства.

Сами регуляторы неоднократно предупреждали Bitcoin бизнесы, что они рассматриваются как денежные перевозчики, требуя от них принятия мер по выявлению незаконной деятельности и сообщения о ней властям. Это может включать доказательства отмывания денег, доходы от крупномасштабных краж или регулярные подозрительные сделки.

MatrixVision хочет сделать именно это: просмотреть всю доступную информацию в цепочке блоков Bitcoin и реальных данных, сопоставив их с помощью своих специальных матриц (отсюда и название) и обеспечив дополнительную прозрачность, чтобы помешать преступникам обналичивать свои средства в больших масштабах.

Это позволяет компаниям работать в юрисдикциях, где использование Bitcoin либо жестко регулируется, либо не регулируется вообще. Пользователи могут обратиться со своими подозрениями к любому местному субъекту, который управляет их точками входа и выхода в фиатную экономику.

Генеральный директор компании из Токио Марко Криспини утверждает, что MatrixVision разработан для выявления подозрительной активности, даже если для ее сокрытия используются такие средства, как Bitcoin -миксеры и цепочки различных кошельков.

«Анализируя всю имеющуюся информацию, мы можем сократить расстояние от источника, который пытается создать отмыватель денег, и увидеть, что в любом случае подозрительно», — сказал он. «Если речь идет о больших суммах денег, то для нас есть гораздо больше точек данных, которые нужно сопоставить».

Он добавил:

«Мы используем все очевидные методы, такие как изучение данных блокчейна, и группируем их на основе определенных атрибутов. Затем идет информация из реального мира, например, разрыв между официальным оборотом компании и суммой денег, которую они вкладывают и выводят с биржи».

Любой финансовый бизнес, работающий с большими объемами Bitcoin , неизбежно столкнется с тем типом клиентов, которых ему следует избегать. 4100 BTC (1,2 млн долларов США по текущей стоимости) недавно исчезиз «безопасного» сервиса кошельков Inputs.io, и доказательства этой кражи навсегда останутся в постоянном реестре биткоинов в той или иной форме.

На каком-то этапе преступник, вероятно, попытается воспользоваться полученными средствами или даже обналичить их в фиатной валюте.

«Если вы являетесь еще одной биржей, вам T стоит иметь дело с этими деньгами», — сказал Криспини.

Он QUICK указать на то, что MatrixVision никаким образом не «портит» монеты, то есть не оставляет на них постоянного пятна преступной деятельности и не подвергает будущих невиновных владельцев преследованиям на основе истории их денег.

По его словам, в задачи его компании не входит наблюдение или контроль за блокчейном. Будучи неамериканским предприятием, его компания будет реагировать на соответствующие повестки, но не допускать чрезмерного вмешательства правительства или «сбора данных».

В первую очередь он направлен на выявление закономерностей, чтобы показать предприятиям, какой процент их входящих средств может быть результатом подозрительной деятельности, и позволить им начать задавать больше вопросов.

Это было бы предпочтительнее нынешней «открытой двери», когда преступники могут свободно обналичивать деньги в больших масштабах, не привлекая к себе особого внимания.

С усилением контроля со стороны правительства и раздражающей капельной подачейистории кражи BitcoinВ заголовках новостей говорится, что следующая волна услуг в сфере цифровой валюты, скорее всего, будет включать больше инноваций в области анализа и комплексной проверки.

Будет предложено несколько различных подходов, таких как проверка монет,который также недавно был запущен.

«Некоторые люди с недоверием относятся к тому, насколько эффективным может быть нечто вроде MatrixVision», — сказал Криспини.

Он добавил:

«Правда в том, что вы T можете идентифицировать каждую единицу товара. Но как отправитель денег вы должны KEEP голову над водой и принимать разумные меры, чтобы избежать доходов от незаконной деятельности, просто имея возможность ее идентифицировать. Власти все еще должны поймать преступников».

Криспини описывает себя как «либертарианца, но не антиправительственного деятеля». «С моей точки зрения, те части правительства, которые останавливают наркокартели, торговцев Human и те группы, которые уничтожают средства к существованию и свободы людей, полезны», — сказал он.

Криспини, родом из Великобритании, обосновался в Японии, чтобы изучать айкидо и смешанные боевые искусства, а также потому, что ему просто «нравится здесь жить». Ранее он работал в сфере медицинской визуализации и изначально хотел открыть биржу Bitcoin в Великобритании, но столкнулся с теми самыми проблемами, которые MatrixVision теперь стремится решить.

«Я начал заниматься Bitcoin около года назад, и он быстро стал всепоглощающим», — сказал Криспини. «Я большой сторонник, но он должен быть более доступным, более массовым. Бизнесу, Bitcoin, действительно нужна некоторая степень регулирования, и тем, кто имеет дело с огромными суммами, действительно нужно обрести душевное спокойствие».

Марко Криспини официально представил MatrixVision наКонференция Bitcoin Singapore 2013 в пятницу 15 ноября. Конференция, в которой приняли участие различные светила Bitcoin в качестве спикеров и участников дискуссий, была посвящена быстрорастущей экономике Bitcoin в азиатском регионе.