Nais ng MatrixVision na Gawing 'Malinis ang Bitcoin kaysa sa Cash'

Isang bagong serbisyo ng analytics na tinatawag MatrixVision naglalayong gawing "mas malinis kaysa sa cash" ang Bitcoin para sa malalaking negosyo ng dami ng kalakalan, na tinutulungan silang maiwasan ang pagkakaugnay sa ilegal na aktibidad at manatili sa mabuting pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kasosyo sa tradisyonal na industriya ng Finance .

Ang mga palitan ng Bitcoin , mga tagaproseso ng pagbabayad at mga tagapamahala ng pondo ay nakakakita ng malaking halaga ng kayamanan na dumadaan sa kanilang mga server.

Habang ito ay tumataas pa, marami ang nag-aalala hindi lamang na ang isang proporsyon ng trapikong ito ay maaaring ang mga nalikom ng iligal na aktibidad, kundi pati na rin ang tungkol sa mga aksyon na maaaring gawin laban sa kanila ng mga regulator at tagapagpatupad ng batas sakaling makita ang gayong ebidensya.

Ang mga regulator mismo ay paulit-ulit na nagbabala sa mga negosyong Bitcoin na tinitingnan sila bilang mga tagapagpadala ng pera, na nangangailangan sa kanila na gumawa ng mga hakbang upang matukoy ang ilegal na aktibidad at iulat ito sa mga awtoridad. Maaaring kabilang dito ang ebidensya ng money laundering, ang mga nalikom ng malakihang pagnanakaw, o regular na kahina-hinalang kalakalan.

Gusto ng MatrixVision na gawin iyon nang eksakto: i-trawl ang lahat ng magagamit na impormasyon sa Bitcoin block chain at real-world na data, i-cross-reference ang mga ito gamit ang mga custom na matrice nito (samakatuwid ang pangalan) at pagbibigay ng antas ng dagdag na visibility upang pigilan ang mga kriminal na mag-cash out ng kanilang mga pondo sa sukat.

Binibigyang-daan nito ang mga negosyo na magtrabaho sa mga hurisdiksyon kung saan ang paggamit ng Bitcoin ay lubos na kinokontrol, o hindi talaga. Maaaring dalhin ng mga user ang kanilang mga hinala sa alinmang lokal na entity na humahawak sa kanilang mga entry at exit point sa fiat economy.

Sinabi ng CEO na nakabase sa Tokyo na si Marco Crispini na ang MatrixVision ay idinisenyo upang tukuyin ang kahina-hinalang aktibidad kahit na ang mga obfuscator tulad ng mga 'mixer' ng Bitcoin at mga chain ng iba't ibang wallet ay naka-deploy upang itago ito.

"Sa pamamagitan ng pagsusuri sa lahat ng impormasyon doon, nagagawa naming i-compress ang distansya mula sa pinagmumulan na sinusubukan ng isang money launderer na lumikha at makita kung ano pa rin ang kahina-hinala," sabi niya. "Kung malaki ang halaga ng pera ang pinag-uusapan mo, marami, marami pang data point na dapat nating iugnay."

Idinagdag niya:

"Ginagamit namin ang lahat ng halatang diskarte tulad ng pagsusuri sa data ng block chain, at pinagsama namin ito batay sa ilang partikular na katangian. Pagkatapos ay mayroong totoong impormasyon sa mundo tulad ng pagdiskonekta sa pagitan ng opisyal na turnover ng isang kumpanya at ang halaga ng pera na kanilang inilalagay at inilabas mula sa isang palitan."

Anumang negosyo ng mga serbisyo sa pananalapi na nakikitungo sa malalaking halaga ng Bitcoin ay tiyak na haharap sa pagharap sa uri ng mga kliyente na kailangan nitong iwasan. 4,100 BTC ($1.2m sa mga kasalukuyang halaga) kamakailan lang nawala mula sa 'secure' na serbisyo ng wallet na Inputs.io, at ang katibayan ng pagnanakaw na iyon ay mananatili magpakailanman sa permanenteng ledger ng bitcoin sa ilang anyo.

Sa ilang yugto, malamang na susubukan ng salarin na gamitin ang mga nalikom, o maaari pang subukang mag-cash out sa fiat currency.

"Ngayon kung isa ka pang exchange out doon, T mo nais na maging kahit saan NEAR sa pera," sabi ni Crispini.

QUICK niyang itinuro na ang MatrixVision ay hindi 'nagbabanta' ng mga barya sa anumang paraan — iyon ay, nag-iiwan sa kanila ng permanenteng bahid ng kriminal na aktibidad at isinumpa ang mga inosenteng may-ari sa hinaharap sa panliligalig batay sa kasaysayan ng kanilang pera.

Hindi misyon ng kanyang kumpanya na subaybayan o bantayan ang block chain – bilang isang negosyong hindi US, tutugon ang kanyang kumpanya sa naaangkop na subpoena ngunit pipigilan ang over-reach ng gobyerno o 'data farming', aniya.

Pangunahin, layunin nitong tukuyin ang mga pattern upang ipakita sa mga negosyo kung anong porsyento ng kanilang mga papasok na pondo ang maaaring resulta ng kahina-hinalang aktibidad, at hayaan silang magsimulang magtanong ng higit pang mga tanong.

Mas mainam ito kaysa sa kasalukuyang 'bukas na pinto' kung saan ang mga kriminal ay malayang makapag-cash-out nang malaki nang hindi nakakaakit ng maraming atensyon.

Sa pagtaas ng pagsisiyasat ng gobyerno at isang nakakabigo na drip-feed ng kwento ng pagnanakaw ng Bitcoin sa mga headline ng balita, ang susunod na wave ng mga serbisyo ng digital currency ay malamang na makakita ng higit pang inobasyon sa mga field ng pagsusuri at due diligence.

Magkakaroon ng ilang iba't ibang mga diskarte na inaalok, tulad ng Coin Validation, na inilunsad din kamakailan.

"Ang ilang mga tao ay hindi makapaniwala kung gaano kabisa ang isang bagay tulad ng MatrixVision," sabi ni Crispini.

Idinagdag niya:

"Ang totoo, T mo matukoy ang bawat huling bagay. Ngunit bilang isang tagapagpadala ng pera kailangan mong KEEP ang iyong ulo sa ibabaw ng tubig at gumawa ng mga makatwirang hakbang upang maiwasan ang mga nalikom ng ilegal na aktibidad sa pamamagitan lamang ng kakayahang makilala ito. Nasa awtoridad pa rin ang paghuli sa mga kriminal."

Inilarawan ni Crispini ang kanyang sarili bilang "libertarian ngunit hindi anti-gobyerno". "Ang mga bahagi ng gobyerno na humihinto sa mga kartel ng droga, mga Human trafficker, ang uri ng mga grupo na sumisira sa mga kabuhayan at kalayaan ng mga tao, ay kapaki-pakinabang sa aking pananaw," aniya.

Originally from the UK, Crispini based himself in Japan to study Aikido and MMA, and because he simply "likes living here". Ang pagkakaroon ng dating nagtrabaho sa healthcare imaging, orihinal na gusto niyang magsimula ng isang Bitcoin exchange sa UK ngunit natagpuan ang kanyang sarili na tumatakbo laban sa mismong mga problema na nilalayon ng MatrixVision na lutasin.

"Nagsimula akong pumasok sa Bitcoin mga isang taon na ang nakalipas at mabilis itong naubos," sabi ni Crispini. "Ako ay isang malaking mananampalataya, ngunit kailangan itong maging mas madaling ma-access, mas mainstream. Ang mga negosyo ng Bitcoin ay nangangailangan ng ilang antas ng regulasyon, at ang mga nakikitungo sa malalaking halaga ay talagang kailangang magkaroon ng kapayapaan ng isip."

Opisyal na inilunsad ni Marco Crispini ang MatrixVision sa Bitcoin Singapore 2013 conference noong Biyernes ika-15 ng Nobyembre. Ang kumperensya, na nagtatampok ng iba't ibang Bitcoin luminaries bilang mga tagapagsalita at panelist, ay nakatuon sa mabilis na lumalagong ekonomiya ng Bitcoin sa rehiyon ng Asya.