MatrixVision veut rendre le Bitcoin « plus propre que l'argent liquide »

Un nouveau service d'analyse appeléMatrixVision L'objectif est de rendre le Bitcoin « plus propre que l'argent liquide » pour les entreprises à gros volume d'échanges, en les aidant à éviter toute association avec des activités illégales et à rester en bons termes avec leurs partenaires du secteur Finance traditionnel.

Les échanges Bitcoin , les processeurs de paiement et les gestionnaires de fonds voient d’énormes quantités de richesse transiter par leurs serveurs.

Alors que ce phénomène s’accroît encore, nombreux sont ceux qui s’inquiètent non seulement du fait qu’une partie de ce trafic pourrait être le produit d’activités illégales, mais aussi des mesures qui pourraient être prises à leur encontre par les régulateurs et les forces de l’ordre si de telles preuves étaient découvertes.

Les régulateurs eux-mêmes ont averti à plusieurs reprises les entreprises Bitcoin qu'elles étaient considérées comme des émetteurs de fonds, les obligeant à prendre des mesures pour identifier les activités illégales et les signaler aux autorités. Il peut s'agir de preuves de blanchiment d'argent, de produits de vols à grande échelle ou de transactions suspectes régulières.

MatrixVision veut faire exactement cela : parcourir toutes les informations disponibles dans la chaîne de blocs Bitcoin et les données du monde réel, les croiser à l'aide de ses matrices personnalisées (d'où le nom) et fournir un degré de visibilité supplémentaire pour empêcher les criminels d'encaisser leurs fonds à grande échelle.

Cela permet aux entreprises d'opérer dans des juridictions où l'utilisation du Bitcoin est fortement réglementée, voire inexistante. Les utilisateurs peuvent faire part de leurs soupçons à l'entité locale qui gère leurs points d'entrée et de sortie vers l'économie fiduciaire.

Le PDG basé à Tokyo, Marco Crispini, affirme que MatrixVision est conçu pour identifier les activités suspectes même lorsque des obfuscateurs tels que des « mélangeurs » de Bitcoin et des chaînes de différents portefeuilles sont déployés pour les masquer.

« En analysant toutes les informations disponibles, nous pouvons réduire la distance entre la source et le blanchiment d'argent et identifier ce qui est suspect », a-t-il déclaré. « S'il s'agit de sommes importantes, nous disposons de bien plus de données à corréler. »

Il a ajouté :

Nous utilisons toutes les techniques évidentes, comme l'analyse des données de la blockchain, et nous les regroupons selon certains attributs. Nous prenons également en compte des informations concrètes, comme l'écart entre le chiffre d'affaires officiel d'une entreprise et les sommes qu'elle investit et retire d'une plateforme d'échange.

Toute entreprise de services financiers traitant de grandes quantités de Bitcoin sera inévitablement confrontée au type de clients qu'elle doit éviter. 4 100 BTC (1,2 million de dollars aux valeurs actuelles) récemment disparudu service de portefeuille « sécurisé » Inputs.io, et la preuve de ce vol existera à jamais dans le registre permanent de Bitcoin sous une forme ou une autre.

À un moment donné, l’auteur tentera probablement d’utiliser le produit de la vente, voire de le convertir en monnaie fiduciaire.

« Maintenant, si vous êtes un autre échange, vous ne voulez T être à NEAR de cet argent », a déclaré Crispini.

Il QUICK de souligner que MatrixVision ne « souille » en aucune façon les pièces, c'est-à-dire qu'il ne les laisse pas avec une tache permanente d'activité criminelle et ne condamne pas les futurs propriétaires innocents à être harcelés en fonction de l'historique de leur argent.

La mission de son entreprise n’est pas de surveiller ou de contrôler la blockchain – en tant qu’entreprise non américaine, son entreprise répondra à une assignation à comparaître appropriée mais empêchera toute ingérence gouvernementale ou « agriculture de données », a-t-il déclaré.

L’objectif principal est d’identifier des modèles pour montrer aux entreprises quel pourcentage de leurs fonds entrants pourrait être le résultat d’une activité suspecte, et de leur permettre de commencer à poser davantage de questions.

Cela serait préférable à la « porte ouverte » actuelle qui permet aux criminels de retirer de l’argent à grande échelle sans attirer beaucoup d’attention.

Avec un contrôle accru du gouvernement et un flux de données frustranthistoires de vol de BitcoinDans les gros titres de l’actualité, la prochaine vague de services de monnaie numérique verra probablement davantage d’innovation dans les domaines de l’analyse et de la diligence raisonnable.

Plusieurs approches différentes seront proposées, telles que la validation des pièces,qui a également été lancé récemment.

« Certaines personnes ont été incrédules quant à l’efficacité d’un système comme MatrixVision », a déclaré Crispini.

Il a ajouté :

En réalité, il est T d'identifier chaque article. Mais en tant que prestataire de transfert de fonds, vous devez KEEP la tête hors de l'eau et prendre des mesures raisonnables pour éviter les profits d'activités illégales simplement en étant capable de les identifier. C'est toujours aux autorités d'arrêter les criminels.

Crispini se décrit comme « libertaire, mais pas anti-gouvernemental ». « Les instances gouvernementales qui luttent contre les cartels de la drogue, les trafiquants Human , le genre de groupes qui détruisent les moyens de subsistance et les libertés des citoyens, sont utiles à mes yeux », a-t-il déclaré.

Originaire du Royaume-Uni, Crispini s'est installé au Japon pour étudier l'aïkido et le MMA, et simplement parce qu'il « aime vivre ici ». Ayant travaillé auparavant dans l'imagerie médicale, il souhaitait initialement créer une plateforme d'échange de Bitcoin au Royaume-Uni, mais s'est retrouvé confronté aux mêmes problèmes que MatrixVision cherche aujourd'hui à résoudre.

« J'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin il y a environ un an et il est rapidement devenu omniprésent », a déclaré Crispini. « J'y crois beaucoup, mais il faut qu'il soit plus accessible et plus répandu. Les entreprises du Bitcoin ont besoin d'une certaine réglementation, et celles qui gèrent des sommes importantes ont vraiment besoin d'une certaine tranquillité d'esprit. »

Marco Crispini a officiellement lancé MatrixVision à l'occasion duConférence Bitcoin Singapour 2013 Le vendredi 15 novembre, la conférence, à laquelle ont participé plusieurs personnalités du secteur du Bitcoin , s'est concentrée sur la croissance rapide de l'économie du Bitcoin en Asie.