Предложения по отслеживанию Bitcoin для борьбы с кражами разделили сообщество Bitcoin

Все транзакции Bitcoin равнозначны, но, чтобы неверно цитировать Оруэлла, должны ли некоторые транзакции Bitcoin быть более равными, чем другие?

На этой неделе появилось предложение, которое может понравиться как регулирующим органам, так и правоохранительным органам: оно позволит «маркировать» транзакции или адреса Bitcoin , чтобы упростить отслеживание незаконной деятельности.

Еще одно предложение от стартапа из Нью-Йорка повысит доверие регулятора за счет более тесной привязки идентификационных данных к Bitcoin адресам.

Предложение о маркировке монет поступило от Майка Хирна, председателя Bitcoin Foundation. Комитет по законодательству и Политика, у которого был тяжелый день на Reddit.

Его обвинили в «закулисном продвижении черных списков» в этом деле.Пост на RedditПользователь Reddit получил доступ к сообщению, которое Хирн сделал на внутреннем форуме Bitcoin Foundation, доступном только для участников, и сделал его репост.

Хирн хотел открыть дискуссию о маркировке биткойнов (то, что он изначально назвал «внесением в красный список» в посте). Но как это будет работать, и почему люди будут это делать?

Использование транзакций Bitcoin входы и выходыВыходы ONE транзакции становятся входами для других и т. д., что означает, что вы можете отследить, откуда пришли ваши входы, через цепочку блоков.

Идея Хирна заключается в том, чтобы идентифицировать выходы Bitcoin , которые были украдены или использованы в преступных целях, и пометить их.

Еслибиржа взломана, например, и выходные данные отправляются на определенный адрес, эти выходные данные будут помечены. Они останутся помеченными при отправке на новые адреса, даже если они будут разделены на более мелкие выходные данные.

Когда человек получает вывод, полученный из более раннего вывода, который был помечен, его Bitcoin клиент может быть запрограммирован на оповещение — даже если это произошло много транзакций спустя.

Несмотря на заголовок на Reddit, Хирн намеренно не использует термин «черный список», поскольку он не выступает за введение каких-либо ограничений на биткоины.

«Схема маркировки, подобная предложенной ONE, не влияет и не должна влиять на возможность расходования монет», — сказал он. «Она носит чисто информационный характер — что-то вроде «рекламного плаката о розыске» в эпоху Интернета».

CORE разработчики обсуждают предложение

Разработчик CORE Грегори Максвелл, похоже, вообще против маркировки. Действительно, он изобрел механизм, призванный повысить Политика конфиденциальности транзакций Bitcoin , который называется МонетаПрисоединиться.

«Если у вас есть «хорошие» и «плохие» монеты, это быстро разрушает взаимозаменяемость. Каждый должен проверять монеты, которые он принимает, или рискует остаться с сумкой», — онсказал, в онлайн-посте. «Взаимозаменяемость — это неотъемлемое свойство денег, как товара, и без нее деньги не могут устранить транзакционные трения».

Конечно, но Bitcoin T является полностью взаимозаменяемым, сказал Хирн CoinDesk.

«Биткойны T подделать, но их можно потратить дважды, и в этом случае вы можете потерять принятые деньги», — сказал он.

«Таким образом, неподтвержденная транзакция с нулевой комиссией каким-то образом не так хороша, как та , которая уже похоронена под 1000 блоков. Хотя технически они оба биткойны, ONE превосходит другой». Или, как мог бы сказать Оруэлл, шесть подтверждений хорошо, ноль подтверждений плохо.

А как насчет сервисов микширования, которые берут выходы Bitcoin и намеренно перенаправляют их из пула, скрывая их источник?

Они представляют собой техническую проблему, признает Хирн, поскольку все выходы, которые проходят через них, вероятно, в конечном итоге будут помечены. Но это T непреодолимо. Монеты мошенника почти всегда будут помечены, указывает он.

«Теперь, когда биржа видит счет, который получает маркированные монеты в 80% случаев вместо 5%, это очень веский намек на то, что, возможно, этого парня следует расследовать более внимательно», — сказал он.

Но и разработчик CORE Джефф Гарзик против маркировки. Он сравнивает Bitcoin с наличными.

«Сегодня наличные могут быть помечены, например, при ограблении банка с помощью «помеченных купюр», но среднестатистический Starbucks или другой торговец, принимающий наличные, не проверяет каждую полученную купюру по черному списку. Это было бы обременительно для отдельных торговцев», — сказал он.

«Мы должны противостоять маркировке монет как «хороших» или «плохих» на уровне инженерной системы». Вместо этого правоохранительные органы могут использовать существующие инструменты, такие как повестки в суд и аресты биткоинов, говорит он (хотя часто сзабавные результаты).

Несколько месяцев назад Гарзик отправил по электронной почте CoinDesk комментарии длядругая статья·об анализе зараженных монет и украденных монетах, а затем превратил их в собственный пост в блоге здесь.

Независимо от того, что думают люди, разве такие обсуждения T должны проводиться публично, чтобы все могли их видеть? Единственная причина, по которой сообщество увидело это, была в том, что кто-то сделал репост.

«ONE KEEP , что Фонд — это организация, управляемая членами. Присоединиться может любой желающий, стоимость составляет около 0,9 [примечание: позже исправлено до 0,06 BTC] за ежегодное членство», — отметилДжинёнг Энглунд, представитель Фонда.

«Это, конечно, не запретительно. По определению, я считаю, что это на самом деле делает нас инклюзивными». Также нет никаких правил относительно обмена с нечленами, отмечает она.

В то время как Хирн стремится зарезервировать транзакции в Bitcoin , группа жителей Нью-Йорка, похоже, подходит к этому вопросу с другой стороны.

Coin Validation сотрудничает с регулирующими органами США

Проверка монет

хочет разработать процессы для проверки личности владельцев определенных адресов Bitcoin , сделав эти адреса более надежными, чем другие, для ведения бизнеса регулируемыми компаниями.

Ифу Го

(основательBitsyncom и Авалон Асикс) встретился с бывшим ИТ-директором BitInstant Алексом Уотерсом, который недавно основал Bitcoin Incubator CoinApex.

Они работают сМэтт Меллон, председатель Финансы комитета Республиканской партии Нью-Йорка, чья семья имеет долгую банковскую родословную. Меллон, вероятно, дал бы предприятию вроде Coin Validation значительное признание с регуляторы и Bitcoin бизнесна его радаре.

Компания T раскрывает подробностей о том, как это будет работать, за исключением того, что это T белый список. Речь идет о проверке.

«Coin Validation не занимается созданием белых или черных списков адресов Bitcoin или самих монет», — сказал Го. Он был важной фигурой в сообществе Bitcoin , будучи одним из первых, кто предложил оборудование для майнинга ASIC. Однако проблемы с поставками оставили многих клиентов без средств.

Coin Validator, который в документах описывает себя как предоставляющий комплексный пакет соответствия для AML и KYC, просто собирает данные о соответствии законодательству, пояснил он. Если компания решает не обслуживать клиента на основании мошеннической деятельности, о которой сообщила другая фирма, это будет ее прерогативой.

«Мы хотели бы проверять принадлежность адресов конкретному лицу таким же образом, как компании, занимающиеся контролем, проверяют принадлежность банковского счета конкретному лицу. Мы работаем с регулирующими органами над стандартизацией Политика», — продолжил Го.

ONE из очевидных клиентских баз здесь были бы биржи. «Проверка источника средств является важным столпом практики борьбы с отмыванием денег», — сказал Райан Сингер, соучредитель все еще находящейся на скамейке запасных Bitcoin биржи Трейдхилл.

Tradehill недавно провел аукцион для фирмы Го, Avalon Asic. Эта фирма по производству оборудования станет первой, кто воспользуется услугами Coin Validation, согласно Форбс.

«Coin Validation, возможно, делает первые шаги к тому, чтобы что-то сказать о проверке источников депозитов Bitcoin . Я внимательно слежу за этим», — сказал Сингер. Но он воздержится от суждений, пока не увидит демо.

Не все компании покупают эту идею. Всего в двух милях от офисов Coin Validation,Ярон Лукасевич являетсяизо всех сил пытается сориентироваться в нормативно-правовой средесо своей новой биржей Coinsetter.

Лукасевич действительно мог бы использовать доверенные Bitcoin адреса – он даже требует, чтобы его клиенты в США использовали одни и те же адреса для депозитов и выводов Bitcoin . Но после раздумий он все равно T будет использовать Coin Validation.

«Несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, было бы лучше, если бы проверка личности для Bitcoin адресов оставалась децентрализованной, а не передавалась бы в ONE центральный источник для получения прибыли», — сказал он. «Это, безусловно, облегчило бы задачу для нас как Coinsetter, но я T вижу в этом никакой выгоды для потребителя».

Однако, как и многие биржи, Coinsetter сосредоточен на ликвидности. Coin Validation будет способствовать этому, делая Bitcoin более безопасным для крупных игроков, сказал Го. «Если регуляторы заявят, что им комфортно с Bitcoin и Bitcoin бизнесом, работающим в США, крупные организации, которые очень осторожны с юридическими рисками, выйдут на рынок, что значительно увеличит ликвидность».

Что теперь будет?

Это два разных подхода, но оба они направлены на то, чтобы сделать владельцев Bitcoin адресов более ответственными.

Опасность любого из них заключается в том, что, хотя изначально они могут быть добровольными и необязательными, мы T можем предсказать, что может произойти позже.

Как мы можем гарантировать, что регулирующие органы T начнут предъявлять новые требования к пользователям Bitcoin , как только такие Технологии платформы появятся?

Theверблюжий нос— это давно понятная метафора, в которой, казалось бы, невинный поступок может сделать людей уязвимыми для более серьезных и разрушительных действий в будущем.

[post-quote]С ONE стороны, те, кто верит в полностью децентрализованную валюту и обеспокоен любой формой централизованного контроля, хотят защитить себя от этого и часто с подозрением относятся к любой форме вмешательства со стороны центральной власти.

С другой стороны, те, кто пытается построить более крупный бизнес на основе Bitcoin , хотят сотрудничать с регулирующими органами, чтобы избежать карательных мер в будущем.

В Bitcoin есть два совершенно разных сообщества. Комментарии о Го и валидации монет в эта темапроиллюстрировать это. Смогут ли они встретиться посередине?

«Это вызов, который можно преодолеть, если мы отложим в сторону 20%, по которым мы не согласны, и сосредоточимся на 80%, где мы согласны», — утверждает Энглунд. «Определив приоритеты и цели, которые мы разделяем, мы затем сможем разработать продуктивный план для совместного движения вперед».