Nexo подала в суд на соучредителя по поводу пропавших активов на сумму 12 млн долларов

Проблемная Криптo торговая платформа Nexo борется в британском суде с соучредителем из-за пропавших активов на сумму 12 миллионов долларов, стало известно CoinDesk от источника судебный документнедавно поделился с нами. Он проливает свет на ранее неизвестные подробности взаимодействия между основателями Nexo.

Согласно решению Высокого суда Лондона от 27 июня, Nexo и ее соучредитель Георгий Шулев оспаривают местонахождение аппаратного кошелька Ledger, содержащего часть Криптo активов компании. Шулев, сын бывшего вице PRIME Болгарии Лидии Шулевой, основал компанию в 2019 году вместе с Антони Тренчевым, который ранее был членом парламента Болгарии, и другими соучредителями, Костой Канчевым и Калином Методиевым. Шулев покинул компанию, которая предоставляет услуги по торговле Криптo , кредитованию и хранению, в 2019 году. Юридический спор продолжается с 2022 года.

Ранее стороны боролись за контроль над счетом BitMEX, который был открыт Шулевым на его имя, но в интересах Nexo, согласно заявлению. С тех пор как Шулев был уволен Nexo в 2019 году и потерял доступ к своей корпоративной электронной почте, он и Nexo оба пытались захватить счет.

BitMEX в конечном итоге заморозила средства, но в конечном итогевыпуская их в Nexo после суда решение В августе прошлого года. Однако Nexo заявила, что потеряла около $7,9 млн стоимости своей Криптo , поскольку цены значительно упали с сентября 2019 года, когда счет был заморожен.

Теперь Nexo и Шулев спорят о другой части Криптo фирмы, которая оказалась либо в руках Шулева, либо под стражей правоохранительных органов Болгарии, в зависимости от того, чьей версии истории вы верите.

Согласно документу, в кошельке находилось более 12 миллионов долларов в Криптo, которые теперь пропали.

Борьба основателей

Шулев и Nexo находятся в конфликте с сентября 2019 года, когда Шулев был уволен с поста управляющего партнера Nexo советом директоров. После этого Шулев попытался получить компенсацию за свои акции Nexo , в которых ему было отказано, согласно отчетам. Доступ к Криптo Nexo мог стать разменной монетой в этих переговорах, как следует из нового судебного документа.

В 2020 году Шулев, как сообщается, написал электронное письмо в компанию по управлению активами Zeus Capital, в котором говорилось, что соучредитель Nexo Коста Канчев неправомерно отказал Шулеву в обещанных ему акциях Nexo . Шулев также обвинил своего бывшего работодателя в злоупотреблении доверием пользователей, согласно репродукции письма рейтинговой фирмой ЛучшиеБрокеры. В комментарии интернет-изданию Invezz, Nexo отмахнулсяОбвинения Шулева.

Поскольку Nexo и Шулев вели борьбу за счет BitMEX, они пришли к соглашению, согласно которому Шулев должен вернуть активы, принадлежащие Nexo и находящиеся на его хранении, и получить взамен 1 миллион долларов.

Согласно недавним судебным документам, 1 июля 2021 года кто-то перевел 45 232 012 токенов Nexo (Nexo) из кошелька, который, по утверждениям Nexo , контролировался Шулевым, в новый кошелек, и Nexo получила электронное письмо с сид-фразой для нового кошелька с адреса fill5645@protonmail.com.

Шулев не подтвердил, что именно он отправил токены, но потребовал первую из пяти частей обещанного ему платежа в размере 1 миллиона долларов (вся сумма должна была быть выплачена в течение 30 месяцев).

Nexo не продолжила оплату, потребовав, чтобы Шулев сначала вернул другие Криптo , которые он должен, согласно документу. Шулев настоял на том, чтобы сначала получить свои деньги. С тех пор стороны оказались в тупике.

Тренчев отрицал, что намеревался лично угрожать Шулеву

Согласно документу, рассмотренному CoinDesk, Шулев жаловался в суд, что его заставили подписать мировое соглашение вместе с другими документами, необходимыми для того, чтобы он и Nexo расстались. Он утверждал, что генеральный директор Nexo Антони Тренчев торопил его и даже угрожал ему.

«T беспокойтесь о нас — с нами все будет хорошо. Однако я не так уверен насчет вас, людей вокруг вас и любых стартапов, которые вот-вот потенциально взлетят», — написал Тренчев в электронном письме Шулеву, согласно его показаниям.

Позже Тренчев позвонил Шулеву по телефону и сообщил, по словам Шулева, что команда Nexo знала, что невеста Шулева беременна, и ее деловые отношения находятся под следствием (неясно, какое именно расследование имелось в виду).

«Вы знаете, кто мы, и что у нас есть деньги. Вы знаете, как все делается в Болгарии. Наше терпение уже закончилось, поэтому, если вы не согласитесь подписать соглашение, я не буду очень спокоен за вашу семью и за вас», — сказал Тренчев во время телефонного разговора, согласно показаниям Шулева.

Согласно судебному документу, Тренчев оспорил формулировку своих высказываний, процитированных Шулевым, и отрицал, что он хотел лично угрожать Шулеву.

Ни Тренчев, ни Шулев не ответили на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

Пропавший Леджер

Спор полон запутанных и противоречивых утверждений.

В судебном документе говорится, что Nexo сообщила суду, что Шулев сохранил доступ к 17,3 BTC, 27 000 USDT, 4,5 ETH и значительным суммам BNB, XRP и XML.

Активы, по словам обеих сторон дела, хранились на пропавшем аппаратном кошельке Ledger. Ни Шулев, ни Nexo не признают владение устройством.

В июле 2021 года Nexo предложила Шулеву вычесть компенсацию в размере 1 миллиона долларов из суммы Криптo , находящейся у него на хранении, и вернуть остальное. В ответ Шулев предложил отправить «любые остаточные активы» эскроу-агенту, который также получит компенсацию в размере 1 миллиона долларов, причитающуюся от Nexo , а затем завершит обмен. Однако после того, как Nexo попросила подробности об этой договоренности, Шулев замолчал до марта 2022 года, говорится в судебном документе.

Во время судебных слушаний в апреле 2022 года Шулев заявил, что у него не было доступа к этим активам. Nexo указала, что токены Nexo , которые фирма получила ранее, пришли с того же адреса блокчейна Ethereum , который содержал некоторые другие токены, подлежащие возврату: ETH, USDT, USDC и BNB. Затем Шулев отрицал, что это он отправил токены.

CoinDesk нашел адрес что подходит под описание рассматриваемого кошелька. Он все еще содержит BNB на сумму около 217 800 долларов.

«В протоколе после слушания от 13 июня 2022 года г-н Шулев занял ту же позицию: не отрицая, что токены Nexo были переведены, но отрицая, что именно он осуществил перевод», — написал судья.

По данным Nexo, компания создала кошелек Ledger для своих средств, который Шулев контролировал и забрал с собой, когда покинул Nexo в 2019 году. Шулев утверждает, что оставил устройство в офисе Nexo и не контролировал средства.

В то же время, другие проблемы в Nexo осложнили дело. В январе стало известно, что компания была расследована властями Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве, CoinDesk сообщили ранее.

В своих показаниях в апреле этого года Шулев рассказал суду, что после обыска в офисе Nexo его допросила Национальная следственная служба Болгарии как бывшего сотрудника. Он сказал, что добровольно предоставил следователям PIN-код для кошелька Ledger компании Nexo 21 марта 2023 года, а 31 марта семь из девяти криптовалют, хранящихся на устройстве, были переведены на новые кошельки.

Таким образом, Криптo теперь находится на хранении у следователя, и Шулев не может перевести ее в Nexo, сказал он. Эта история не убедила судью, который написал, что Шулев «явно контролировал» спорные активы и «был стороной, нарушившей договор».

Теперь стороны ждут суда.

Решение суда Nexo против Шулева к Анна Байдакована Scribd