Nexo in tribunale con un co-fondatore per oltre 12 milioni di dollari in beni mancanti

La piattaforma di trading Cripto in difficoltà Nexo sta combattendo in un tribunale del Regno Unito con un co-fondatore per 12 milioni di dollari in asset mancanti, ha appreso CoinDesk da un documento del tribunalerecentemente condiviso con noi. Fa luce su dettagli precedentemente sconosciuti delle interazioni tra i fondatori di Nexo.

Secondo la sentenza della corte suprema di Londra del 27 giugno, Nexo e il suo co-fondatore Georgi Shulev stanno contestando l'ubicazione di un portafoglio hardware Ledger contenente alcune delle Cripto della società. Shulev, figlio dell'ex vice PRIME ministro bulgaro Lydia Shuleva, ha fondato la società nel 2019 insieme ad Antoni Trenchev, ex membro del parlamento bulgaro, e ad altri co-fondatori, Kosta Kantchev e Kalin Metodiev. Shulev ha lasciato la società, che fornisce servizi di trading, prestito e custodia Cripto , nel 2019. La controversia legale è in corso dal 2022.

In precedenza, le parti si erano battute per il controllo di un account BitMEX aperto da Shulev a suo nome ma per conto di Nexo, secondo la documentazione. Da quando Shulev è stato licenziato da Nexo nel 2019 e ha perso l'accesso alla sua e-mail aziendale, sia lui che Nexo hanno cercato di impossessarsi dell'account.

BitMEX ha finito per congelare i fondi ma alla finerilascio loro a Nexo dopo il tribunale decisione lo scorso agosto. Tuttavia, Nexo ha affermato di aver perso circa 7,9 milioni di dollari in valore delle sue Cripto , poiché i prezzi sono diminuiti in modo significativo da settembre 2019, quando l'account è stato congelato.

Ora, Nexo e Shulev stanno discutendo su un'altra parte del tesoro Cripto dell'azienda, che è finita o nelle mani di Shulev o in custodia delle forze dell'ordine bulgare, a seconda della versione della storia a cui si crede.

Secondo il documento, il portafoglio conteneva oltre 12 milioni di dollari in Cripto, ora scomparsi.

La lotta dei fondatori

Shulev e Nexo sono in conflitto da settembre 2019, quando Shulev è stato licenziato dal suo ruolo di managing partner di Nexo dal consiglio di amministrazione. In seguito, Shulev ha cercato di ottenere un risarcimento per le sue azioni Nexo che gli erano state negate, secondo i rapportiL'accesso alle Cripto di Nexo avrebbe potuto trasformarsi in una merce di scambio in quelle trattative, come dimostra il nuovo documento del tribunale.

Nel 2020, Shulev avrebbe scritto un'e-mail alla società di gestione patrimoniale Zeus Capital affermando che il co-fondatore Nexo , Kosta Kantchev, aveva ingiustamente negato a Shulev le azioni di Nexo che gli erano state promesse. Shulev ha anche accusato il suo ex datore di lavoro di aver abusato della fiducia dei suoi utenti, secondo una riproduzione dell'e-mail da parte della società di ranking I migliori brokerIn un commento alla pubblicazione online Invezz, Nexo spazzolato viaLe accuse di Shulev.

Poiché Nexo e Shulev litigavano per l'account BitMEX, giunsero a un accordo secondo cui Shulev avrebbe dovuto restituire i beni di proprietà di Nexo in sua custodia e ricevere in cambio 1 milione di dollari.

Il 1° luglio 2021, secondo i recenti documenti depositati in tribunale, qualcuno ha trasferito 45.232.012 token di Nexo (Nexo) dal portafoglio Nexo sosteneva fosse controllato da Shulev a un nuovo portafoglio e Nexo ha ricevuto un'e-mail con la frase seed per il nuovo portafoglio dall'indirizzo fill5645@protonmail.com.

Shulev non ha confermato di essere stato lui a inviare i token, ma ha preteso la prima delle cinque rate del pagamento da 1 milione di dollari a lui promesse (l'intera somma doveva essere versata in 30 mesi).

Nexo non ha proceduto con il pagamento, chiedendo a Shulev di restituire prima le altre Cripto che gli doveva, secondo il documento. Shulev ha insistito per ottenere prima i suoi soldi. Da allora le parti sono in stallo.

Trenchev ha negato di aver voluto minacciare personalmente Shulev

Secondo il documento esaminato da CoinDesk, Shulev si è lamentato presso la corte di essere stato costretto a firmare l'accordo di conciliazione insieme ad altri documenti necessari per separarsi da Nexo . Ha affermato che il CEO Nexo , Antoni Trenchev, lo ha messo fretta e lo ha persino minacciato.

"T preoccuparti per noi, staremo bene. Tuttavia, non sono così sicuro per te, per le persone intorno a te e per le startup, che stanno per decollare potenzialmente", avrebbe scritto Trenchev in un'e-mail a Shulev, secondo la sua testimonianza.

In seguito, Trenchev chiamò Shulev al telefono e gli disse, secondo Shulev, che il team Nexo sapeva che la fidanzata di Shulev era incinta e che i suoi affari erano sotto inchiesta (non è chiaro a cosa si riferisse esattamente con indagine).

"Sapete chi siamo e che abbiamo i soldi. Sapete come vanno le cose in Bulgaria. La nostra pazienza è già finita, quindi se non accettate di firmare l'accordo non sarei molto tranquillo riguardo alla vostra famiglia e a voi stesso", ha detto Trenchev durante la telefonata, secondo la testimonianza di Shulev.

Secondo il documento del tribunale, Trenchev ha contestato la formulazione delle sue osservazioni citate da Shulev e ha negato di aver voluto minacciare personalmente Shulev.

Né Trenchev né Shulev hanno risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Il libro mastro mancante

La controversia è piena di affermazioni confuse e contraddittorie.

Nexo ha riferito alla corte che Shulev aveva accesso a una scorta di 17,3 BTC, 27.000 USDT, 4,5 ETH e quantità significative di BNB, XRP e XML, si legge nel documento del tribunale.

Le risorse, secondo entrambe le parti del caso, erano conservate su un portafoglio hardware Ledger mancante. Né Shulev né Nexo ammettono di possedere il dispositivo.

Nel luglio 2021, Nexo ha suggerito a Shulev di dedurre l'accordo da 1 milione di dollari dall'importo di Cripto in sua custodia e di restituire il resto. In risposta, Shulev ha suggerito di inviare "qualsiasi attività residua" a un agente di deposito a garanzia, che avrebbe anche ricevuto il risarcimento da 1 milione di dollari dovuto da Nexo e poi avrebbe completato lo scambio. Tuttavia, dopo che Nexo ha chiesto dettagli specifici su questo accordo, Shulev è rimasto in silenzio fino a marzo 2022, secondo quanto affermato nel documento del tribunale.

Durante le udienze in tribunale nell'aprile 2022, Shulev ha affermato di non avere accesso a tali asset. Nexo ha sottolineato che i token Nexo ricevuti in precedenza dall'azienda provenivano dallo stesso indirizzo blockchain Ethereum che conteneva altri token da restituire: ETH, USDT, USDC e BNB. Quindi, Shulev ha negato di essere stato lui a inviare i token.

CoinDesk ha trovato un indirizzo che corrisponde alla descrizione del portafoglio in questione. Contiene ancora circa $217.800 di BNB.

"In una nota successiva all'udienza datata 13 giugno 2022, il signor Shulev ha assunto la stessa posizione: non negando che i Nexo Token fossero stati trasferiti, ma negando che fosse stato lui a effettuare il trasferimento", ha scritto il giudice.

Secondo Nexo, la società ha creato un portafoglio Ledger per i suoi fondi, che Shulev controllava e portava con sé quando lasciò Nexo nel 2019. Shulev sostiene di aver lasciato il dispositivo nell'ufficio di Nexo e di non aver avuto alcun controllo sui fondi.

Nel frattempo, altri problemi alla Nexo complicarono il caso. A gennaio, si è saputo che la società era stata indagata dalle autorità in Bulgaria per sospetto riciclaggio di denaro, reati fiscali, attività bancaria senza licenza e frode informatica, CoinDesk segnalato prima.

In una testimonianza di aprile, Shulev ha detto alla corte che dopo la perquisizione dell'ufficio Nexo , è stato interrogato dal Servizio investigativo nazionale bulgaro in quanto ex dipendente. Ha detto di essersi offerto volontario per fornire un codice PIN per il portafoglio Ledger di Nexo agli investigatori il 21 marzo 2023 e il 31 marzo, sette delle nove criptovalute archiviate sul dispositivo sono state trasferite su nuovi portafogli creati.

Pertanto, la Cripto è ora in custodia dell'investigatore e Shulev non può trasferirla a Nexo, ha affermato. Quella storia non ha convinto il giudice, che ha scritto che Shulev aveva "chiaramente il controllo" delle risorse in questione ed "era la parte in violazione del contratto".

Le parti sono ora in attesa del processo.

Sentenza Nexo contro Shulev di Anna Baydakovasu Scribd