Nexo sa Korte na May Co-Founder na Higit sa $12M sa Nawawalang Asset

Ang may problemang Crypto trading platform Nexo ay nakikipaglaban sa isang korte sa UK kasama ang isang co-founder na mahigit $12 milyon sa mga nawawalang asset, natutunan ng CoinDesk mula sa isang dokumento ng hukuman kamakailan ay ibinahagi sa amin. Binibigyang-liwanag nito ang mga dating hindi kilalang detalye ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tagapagtatag ng Nexo.

Ayon sa paghatol ng korte ng High Court ng London noong Hunyo 27, pinagtatalunan ng Nexo at ng co-founder nitong si Georgi Shulev ang kinaroroonan ng isang wallet ng hardware ng Ledger na naglalaman ng ilan sa mga Crypto holdings ng kumpanya. Si Shulev, na anak ng dating deputy PRIME minister ng Bulgaria na si Lydia Shuleva, ay nagtatag ng kumpanya noong 2019 kasama sina Antoni Trenchev, na dating miyembro ng parliament ng Bulgaria, at iba pang co-founder, sina Kosta Kantchev at Kalin Metodiev. Si Shulev ay umalis sa kumpanya, na nagbibigay ng Crypto trading, pagpapautang at mga serbisyo sa pag-iingat, noong 2019. Ang legal na hindi pagkakaunawaan ay nagpapatuloy mula noong 2022.

Mas maaga, ang mga partido ay nakikipaglaban para sa kontrol sa isang BitMEX account na binuksan ni Shulev sa kanyang pangalan ngunit sa ngalan ng Nexo, ayon sa paghaharap. Dahil si Shulev ay winakasan ng Nexo noong 2019, at nawalan ng access sa kanyang corporate email, siya at Nexo ay parehong sinubukang kunin ang account.

Natapos ng BitMEX ang pagyeyelo ng mga pondo ngunit sa huli nagpapakawala sila kay Nexo pagkatapos ng court desisyon noong nakaraang Agosto. Gayunpaman, sinabi ng Nexo na nawalan ito ng humigit-kumulang $7.9 milyon sa halaga ng Crypto nito dahil makabuluhang bumaba ang mga presyo mula noong Setyembre 2019, nang ang account ay nagyelo.

Ngayon, pinagtatalunan Nexo at Shulev ang tungkol sa isa pang bahagi ng Crypto treasury ng firm, na napunta sa kamay ni Shulev o sa kustodiya ng tagapagpatupad ng batas ng Bulgaria, depende sa kung kaninong bersyon ng kuwento ang pinaniniwalaan mo.

Ayon sa dokumento, ang pitaka ay naglalaman ng higit sa $12 milyon sa Crypto, na ngayon ay nawawala.

Labanan ng mga founder

Sina Shulev at Nexo ay magkasalungatan mula noong Setyembre 2019, nang si Shulev ay winakasan sa kanyang tungkulin bilang managing partner ng Nexo ng board. Kasunod nito, sinubukan ni Shulev na makakuha ng kabayaran para sa kanyang mga bahagi ng Nexo na ipinagkait sa kanya, ayon sa mga ulat. Ang pag-access sa Crypto ng Nexo ay maaaring maging isang bargaining chip sa mga negosasyong iyon, ipinapakita ng bagong dokumento ng korte.

Noong 2020, naiulat na sumulat si Shulev ng isang email sa kumpanya ng pamamahala ng asset na si Zeus Capital na nagsasabing ang co-founder ng Nexo na si Kosta Kantchev ay maling tinanggihan ang pagbabahagi ng Shulev sa Nexo na ipinangako sa kanya. Inakusahan din ni Shulev ang kanyang dating employer ng pag-abuso sa tiwala ng mga user nito, ayon sa reproduction ng email ng ranking firm BestBrokers. Sa isang komento sa online na publikasyong Invezz, Nexo pinalis Mga akusasyon ni Shulev.

Habang nag-aaway Nexo at Shulev dahil sa BitMEX account, dumating sila sa isang settlement na dapat ibalik ni Shulev ang mga asset na pagmamay-ari ni Nexo sa kanyang pag-iingat at tumanggap ng $1 milyon bilang kapalit.

Noong 1 Hulyo 2021, ayon sa kamakailang paghaharap sa korte, may naglipat ng 45,232,012 sa sariling mga token ng Nexo (Nexo) mula sa wallet na inaangkin Nexo na kontrolado ni Shulev sa isang bagong wallet, at nakatanggap Nexo ng email na may seed na parirala para sa bagong wallet mula sa isang address fill5645@protonmail.com.

Hindi kinumpirma ni Shulev na siya ang nagpadala ng mga token ngunit hiniling ang una sa limang installment ng $1 milyon na pagbabayad na ipinangako sa kanya (ang kabuuang halaga ay nakatakdang bayaran sa loob ng 30 buwan).

Hindi itinuloy Nexo ang pagbabayad, hinihiling na ibalik ni Shulev ang ibang Crypto na una niyang inutang, ayon sa dokumento. Pinilit ni Shulev na kunin muna ang kanyang pera. Ang mga partido ay nasa isang gridlock mula noon.

Itinanggi ni Trenchev na sinadya niyang personal na pagbabantaan si Shulev

Ayon sa dokumentong sinuri ng CoinDesk, nagreklamo si Shulev sa korte na napilitan siyang pumirma sa kasunduan sa pag-areglo kasama ng iba pang mga dokumentong kailangan para maghiwalay sila ni Nexo . Inangkin niya na minadali siya ng CEO ng Nexo na si Antoni Trenchev at binantaan pa siya.

"T mag-alala tungkol sa amin - magiging maayos kami. Gayunpaman, hindi ako sigurado tungkol sa iyo, sa mga tao sa paligid mo at anumang mga startup, na malapit nang mag-alis," naiulat na sumulat si Trenchev sa isang email kay Shulev, ayon sa kanyang patotoo.

Nang maglaon, tinawagan ni Trenchev si Shulev sa pamamagitan ng telepono at sinabi, ayon kay Shulev, na alam ng pangkat ng Nexo na buntis ang kasintahang Shulev at ang kanyang mga pakikitungo sa negosyo ay sinisiyasat (hindi malinaw kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng pagsisiyasat).

"Alam mo kung sino kami at mayroon kaming pera. Alam mo kung paano ginagawa ang mga bagay sa Bulgaria. Tapos na ang aming pasensya, kaya kung hindi ka sumasang-ayon na lagdaan ang kasunduan ay hindi ako magiging kalmado tungkol sa iyong pamilya at sa iyong sarili," sabi ni Trenchev sa tawag sa telepono, ayon sa patotoo ni Shulev.

Pinagtatalunan ni Trenchev ang mga salita ng kanyang mga pahayag na binanggit ni Shulev at itinanggi na sinadya niyang personal na bantain si Shulev, ayon sa dokumento ng korte.

Ni Trenchev o Shulev ay hindi tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Ang nawawalang Ledger

Ang hindi pagkakaunawaan ay puno ng nakakalito at magkasalungat na pag-aangkin.

Sinabi Nexo sa korte na napanatili ni Shulev ang access sa isang itago na 17.3 BTC, 27,000 USDT, 4.5 ETH at malalaking halaga ng BNB, XRP at XML, binasa ng dokumento ng hukuman.

Ang mga asset, ayon sa magkabilang panig ng kaso, ay naka-imbak sa isang nawawalang wallet ng hardware ng Ledger. Ni Shulev o Nexo ay hindi umamin na nagtataglay ng device.

Noong Hulyo 2021, iminungkahi Nexo na ibawas ni Shulev ang $1 milyon na settlement mula sa halaga ng Crypto sa kanyang pag-iingat, at ibalik ang natitira. Bilang tugon, iminungkahi ni Shulev na magpadala ng "anumang natitirang asset" sa isang escrow agent, na tatanggap din ng $1 milyon na kabayarang inutang mula sa Nexo at pagkatapos ay tapusin ang palitan. Gayunpaman, pagkatapos humingi ng detalye Nexo sa kaayusan na ito, tumahimik si Shulev hanggang Marso 2022, sabi ng dokumento ng korte.

Sa mga pagdinig sa korte noong Abril 2022, sinabi ni Shulev na wala siyang access sa mga asset na iyon. Itinuro Nexo na ang mga token ng Nexo na natanggap ng kumpanya dati ay nagmula sa parehong Ethereum blockchain address na naglalaman ng ilang iba pang mga token na dapat ibalik: ETH, USDT, USDC at BNB. Pagkatapos, itinanggi ni Shulev na siya ang nagpadala ng mga token.

CoinDesk matatagpuan ang isang address na akma sa paglalarawan ng wallet na pinag-uusapan. Naglalaman pa rin ito ng humigit-kumulang $217,800 na halaga ng BNB.

"Sa isang tala pagkatapos ng pagdinig na may petsang 13 Hunyo 2022, kinuha ni Mr Shulev ang parehong posisyon: hindi itinatanggi na ang mga Token ng Nexo ay inilipat, ngunit itinatanggi na siya ang gumawa ng paglipat," isinulat ng hukom.

Ayon sa Nexo, nag-set up ang kumpanya ng Ledger wallet para sa mga pondo nito, na kinokontrol at dinala ni Shulev nang umalis siya sa Nexo noong 2019. Pinaninindigan ni Shulev na iniwan niya ang device sa opisina ni Nexo at walang kontrol sa mga pondo.

Samantala, ang ibang mga isyu sa Nexo ay nagpakumplikado sa kaso. Noong Enero, nalaman na ang kumpanya ay inimbestigahan ng mga awtoridad sa Bulgaria sa hinala ng money laundering, mga pagkakasala sa buwis, pagbabangko na walang lisensya at pandaraya sa computer, CoinDesk iniulat kanina.

Sa testimonya nitong Abril, sinabi ni Shulev sa korte na matapos hanapin ang opisina ng Nexo , siya ay tinanong ng Bulgarian National Investigation Service bilang isang dating empleyado. Sinabi niya na nagboluntaryo siyang magbigay ng PIN code para sa Nexo's Ledger wallet sa mga investigator noong Marso 21, 2023, at noong Marso 31, pito sa siyam na cryptocurrencies na nakaimbak sa device ang inilipat sa mga bagong likhang wallet.

Samakatuwid, ang Crypto ay nasa kustodiya na ngayon ng imbestigador at hindi ito mailipat ni Shulev sa Nexo, aniya. Ang kuwentong iyon ay hindi nakakumbinsi sa hukom, na sumulat na si Shulev ay "malinaw na may kontrol" sa mga asset na pinag-uusapan at "ang partido ay lumabag sa kontrata."

Ang mga partido ay naghihintay na ngayon para sa isang pagsubok.

Paghuhukom Nexo v Shulev sa pamamagitan ng Anna Baydakova sa Scribd