Binance нанимает бывшего специального агента IRS для руководства отделом сообщений о подозрительной деятельности

Binance наняла опытного агента по расследованию финансовых преступлений, который возглавит процесс отчетности о подозрительной деятельности, продолжая укреплять свой фронт по соблюдению нормативных требований.

• Амджад Какиш, бывший специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS), был назначен директором Binance по глобальной отчетности о подозрительной деятельности. Пятница.
• За 30 лет работы в налоговом органе Какиш занимался делами, связанными с мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе связанными с Криптo.
• Его роль будет заключаться в отслеживании подозрительной активности для предотвращения «злоумышленников, злоупотребляющих Криптовалюта Рынки», заявили в Binance.
• Данное назначение является последним из серии назначений, проводимых на фоне ужесточения соблюдения нормативных требований крупнейшей Криптo биржей, а также борьбы с мошенничеством и другой преступной деятельностью.
• В прошлом месяце Binance наняла Марка МакГиннесса, бывшего главу отдела международных отношений Управления финансовых услуг Дубая, на должность своего первого главного специалиста по связям с регулирующими органами.

Читать дальше: Binance расследует игровой токен Squid и считает его мошенничеством

Читать дальше: Binance временно отключает все выводы Криптo , ссылаясь на задержку