Binance recrute un ancien agent spécial de l'IRS pour diriger le signalement des activités suspectes

Binance a embauché un agent d'enquête criminelle financière chevronné pour diriger les rapports d'activités suspectes alors qu'elle continue de renforcer son front de conformité réglementaire.

• Amjad Qaqish, ancien agent spécial d'enquête criminelle au sein de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, a été nommé directeur du signalement des activités suspectes à l'échelle mondiale chez Binance. Vendredi.
• Au cours de ses 30 années au sein de l'administration fiscale, Qaqish a travaillé sur des affaires liées à la fraude, à l'évasion fiscale, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, y compris celles impliquant la Crypto.
• Son rôle consistera à surveiller les activités suspectes afin d'empêcher « les mauvais acteurs d'utiliser abusivement les Marchés des Cryptomonnaie », a déclaré Binance.
• Cette embauche est la dernière d'une série de nominations alors que la plus grande bourse de Crypto renforce sa conformité réglementaire tout en luttant contre la fraude et d'autres activités criminelles.
• Le mois dernier, Binance a embauché Mark McGinness, ancien responsable des relations internationales de la Dubai Financial Services Authority, comme premier responsable de la liaison réglementaire.

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