Binance contrata ex-agente especial do IRS para liderar relatórios de atividades suspeitas

A Binance contratou um veterano agente de investigação criminal financeira para liderar os relatórios de atividades suspeitas enquanto continua a fortalecer sua frente de conformidade regulatória.

• Amjad Qaqish, um ex-agente especial de investigação criminal do Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS), foi nomeado diretor de relatórios globais de atividades suspeitas da Binance Sexta-feira.
• Durante seus 30 anos na autoridade fiscal, Qaqish trabalhou em casos relacionados a fraude, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo aqueles envolvendo Cripto.
• Seu papel envolverá monitorar atividades suspeitas para evitar que “atores mal-intencionados façam mau uso dos Mercados de Criptomoeda ”, disse a Binance.
• A contratação é a mais recente de uma série de nomeações, à medida que a maior exchange de Cripto reforça a conformidade regulatória ao mesmo tempo em que combate fraudes e outras atividades criminosas.
• No mês passado, a Binance contratou Mark McGinness, ex-chefe de relações internacionais da Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai, como seu primeiro diretor de ligação regulatória.

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